6月25日，最高檢發(fā)布檢察機(jī)關(guān)“依法嚴(yán)懲毒品犯罪 強(qiáng)化禁毒綜合治理”十大典型案事例，湖州市吳興區(qū)檢察院以“數(shù)字畫像”開展法律監(jiān)督案例入選。

7月10日，辦案檢察官向記者講述了從一張手工EXCEL表格到運(yùn)用算子、設(shè)置參數(shù)，到構(gòu)建涉毒監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)、延伸監(jiān)督職能……其中一步步的探索過程。

檢察官出庭支持公訴一起販賣毒品案庭審

時間回到2019年，徐秋燕在辦理一起販毒案時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人周某、胡某都在供述中提到了一個叫“豬肚”的人。出于檢察官的職業(yè)敏感，徐秋燕覺得這必是一條“大魚”。

但是，究竟“豬肚”是誰？

“根據(jù)毒品類案件證據(jù)要求，我們立即要求偵查機(jī)關(guān)調(diào)取犯罪嫌疑人的微信及支付寶交易記錄?！毙烨镅嘞蛴浾呓榻B，通過周某的供述，比對交易明細(xì)，檢察官發(fā)現(xiàn)：周某的微信賬戶于當(dāng)天4時21分收到毒資1萬元，4時22分這筆錢被立即轉(zhuǎn)出至另外一個微信賬戶；其支付寶賬戶于當(dāng)日4時14分收到毒資9800元，該賬戶于4時23分將9800元轉(zhuǎn)出至另外一個支付寶賬戶。按照周某的交代，這兩個賬戶都屬于上家“豬肚”。

結(jié)合轉(zhuǎn)賬記錄和周某、胡某的供述，可以初步判斷毒品來源就是這個“豬肚”。檢察機(jī)關(guān)立即整理上述線索，并于2019年3月向公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充移送起訴通知書。但因具體身份信息不明確，“豬肚”遲遲沒能到案，案件也一度陷入僵局。

了解到這個情況后，檢察官不愿就此放棄，經(jīng)過多次訊問，“這個叫'豬肚’的好像是江西吉安那邊的人”，周某的一句話讓檢察官看到了希望。“吉安地方不大，'豬肚’在販毒圈又有一定影響力，我們判斷他應(yīng)該是個慣犯，在當(dāng)?shù)貥O有可能有他參與其他販賣毒品的線索?！毙烨镅嗾f。

通過多方了解，檢察機(jī)關(guān)獲取到一條線索，“豬肚”的微信名為“醒悟”，微信號及支付寶賬戶一致。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)，犯罪分子李某的個人信息和“豬肚”的綽號、微信昵稱、微信號完全一致，據(jù)此分析認(rèn)為，李某就是“豬肚”。而在2019年，李某因犯販賣毒品罪被江西省永新縣法院判處刑罰。

檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步協(xié)查調(diào)取判決書后，發(fā)現(xiàn)前案載明的李某的綽號、微信昵稱和本案中的信息完全一致，但卻遺漏了李某在浙江湖州販毒的事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)立即發(fā)出第二份監(jiān)督文書，將“豬肚”的詳細(xì)身份在文書中載明，督促偵查機(jī)關(guān)盡快將犯罪嫌疑人移送審查起訴。最終，李某被成功追訴到案，并被判處有期徒刑十五年。

“可見，一個綽號可以串聯(lián)起碎片化信息，最終鎖定被監(jiān)督的對象。”徐秋燕說。正是“豬肚”案的成功辦理，帶給了檢察官們啟發(fā)。

檢察官探討建立涉毒人員信息庫工作

“當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)平臺逐漸成為涉毒活動聚集地，犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布涉毒信息，使用綽號、暗語進(jìn)行交易，采用數(shù)字貨幣支付毒資，形成錢毒分付、人物分離的交易模式，致使發(fā)現(xiàn)難、取證難、固證難。如何查清犯罪分子的真實(shí)身份，成為偵破案件的痛難點(diǎn)問題?！毙烨镅嗾f，辦案的過程也是思考的過程。

檢察機(jī)關(guān)如何應(yīng)對毒品犯罪網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化，關(guān)鍵在于能否喚醒數(shù)據(jù)“潛能”。既然涉毒人員的綽號可以串聯(lián)起碎片化信息，最終鎖定被監(jiān)督的對象，那其他相關(guān)信息應(yīng)該也可以。該院的檢察官決定從大數(shù)據(jù)中“破局”，鎖定涉毒人員真實(shí)身份。

“雖然毒品交易非實(shí)名化，但涉毒人員的關(guān)系網(wǎng)往往互相交織，他們使用的綽號也相對固定，下游交易人員在一定轄區(qū)內(nèi)范圍相對穩(wěn)定，是有跡可循的，可以建立一個關(guān)于毒品犯罪人員的數(shù)據(jù)庫?！毙烨镅嘟榻B。

起源于個案的靈光一現(xiàn)，更是基于對毒品案件分析研判的深思熟慮，在徐秋燕及其辦案團(tuán)隊(duì)的工作文件夾里便開始有了這樣一張EXCEL表格：里面有全部所辦理涉毒刑事案件中相關(guān)人員的信息，包含身份信息、社交賬號信息、金融賬號信息、上下家情況信息。其中，上下家關(guān)系被劃分為四層級網(wǎng)絡(luò)，包括共同犯罪人員、有販毒前科人員、高頻交易人員和需戒毒人員，然后按照一人一詞條的方式，集中錄入涉毒人員信息。這張有著572行38列的原始表單構(gòu)建了最初的涉毒人員數(shù)據(jù)庫，使涉毒人員有了“數(shù)字畫像”的基本雛形。

檢察官后續(xù)在辦理涉毒案件時，只需將可疑身份信息置于表內(nèi)搜索，就能為發(fā)現(xiàn)毒犯的真實(shí)身份增加更大的可能性。

就這樣，一個個綽號、電話號碼、社交賬號，串聯(lián)起涉毒領(lǐng)域混雜交織的人物關(guān)系網(wǎng)。在長達(dá)三年的日積月累之后，這個數(shù)據(jù)庫涉毒人員的相關(guān)信息在辦案中不斷被補(bǔ)充完善，同時，借助湖州市執(zhí)法司法信息共享試點(diǎn)工作開展的契機(jī)，吸毒人員、強(qiáng)制隔離戒毒人員等數(shù)據(jù)也被采集，用于涉毒人員數(shù)據(jù)庫的擴(kuò)充。

一張涉毒人員關(guān)系網(wǎng)就此編織形成。

“數(shù)字化時代的到來，為法律監(jiān)督模式的深層次變革插上了科技的翅膀，數(shù)字檢察的實(shí)戰(zhàn)實(shí)用實(shí)效，正體現(xiàn)在檢察工作現(xiàn)代化的各方面、全過程，同樣也為毒品犯罪的類案監(jiān)督治理提供了重大機(jī)遇。”徐秋燕說。

2022年4月，吳興區(qū)檢察院依托“浙江檢察數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺”，搭建數(shù)字模型，通過導(dǎo)入歸集的數(shù)據(jù)信息，設(shè)置規(guī)律性參數(shù)，利用數(shù)字技術(shù)有效釋放數(shù)據(jù)要素的價值，實(shí)現(xiàn)自動分析比對，率先探索出了毒品犯罪“數(shù)字畫像”的類案監(jiān)督道路，實(shí)現(xiàn)了數(shù)字賦能類案監(jiān)督的創(chuàng)新實(shí)踐。

記者了解到，“數(shù)字畫像”挖掘類案線索的實(shí)現(xiàn)路徑主要分為四個步驟：篩查到案犯罪嫌疑人的手機(jī)，包括社交軟件的聊天信息或在平臺上發(fā)布的信息等，以毒品交易中的暗語、行話為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，篩查疑似犯罪信息；排查獲得的疑似犯罪事實(shí)和疑似販毒人員身份的線索，縮小犯罪嫌疑人范圍；再將疑似的毒販身份要素（昵稱、微信名、聯(lián)系方式等）與涉毒人員數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)字碰撞，確定其真實(shí)身份和其他犯罪信息；繪制其關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，挖掘其他可能涉案嫌疑人員。文中開頭講述的馮某案正是該院依托“數(shù)字畫像”成功辦理的案例之一。

2023年3月，馮某因涉嫌販賣毒品罪被移送至吳興區(qū)檢察院審查逮捕，但馮某拒不認(rèn)罪，始終辯稱自己與下家沈某等人的交易資金都是賭博或打游戲的錢。為夯實(shí)證據(jù)鏈條，檢察官仔細(xì)梳理馮某涉案期間微信賬單，并將馮某的相關(guān)信息置于模型中進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞，“只用了短短幾秒，我們很快就獲得了有價值線索?！?/span>

原來，在2018年3月，馮某曾在金某等人販毒案、陶某等人販毒案等多個案件中作為購買毒品吸食的證人接受過公安機(jī)關(guān)詢問。經(jīng)對關(guān)聯(lián)案件進(jìn)行查閱分析，檢察官發(fā)現(xiàn)，馮某曾向綽號為“永剛”的金某、微信昵稱為“TT”的陶某轉(zhuǎn)賬，而轉(zhuǎn)賬時間正是在收到下家沈某等人微信轉(zhuǎn)賬后不久。

結(jié)合上下家人員的筆錄，完整的證據(jù)鏈形成。面對“鐵證如山”，馮某最終對其販賣毒品的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

與此同時，檢察官還在關(guān)聯(lián)案件中發(fā)現(xiàn)，2019年4月，張甲、張乙、陶某前往馮某住所吸食冰毒，馮某因當(dāng)時身份無法確認(rèn)而沒有認(rèn)定。檢察機(jī)關(guān)通過引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證、自行補(bǔ)充偵查，成功追加馮某容留他人吸毒的事實(shí)，馮某最終因犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪獲刑。

檢察機(jī)關(guān)就涉毒案件提前介入、引導(dǎo)偵查工作召開檢警聯(lián)席會議。

“一庫數(shù)據(jù)管理、一鍵應(yīng)用分析、一體協(xié)同辦案、一案輻射延伸、一端融合治理?！碑?dāng)前，吳興區(qū)檢察院已形成一套成熟的“五個一”毒品類案數(shù)字化辦理體系，通過將問題數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)程序化、程序體系化，凝聚各方監(jiān)督合力打造涉毒監(jiān)督新模式，利用數(shù)字化碰撞實(shí)現(xiàn)刑事監(jiān)督向禁毒的社會治理邁進(jìn)。

“我們專門成立了毒品類案監(jiān)督專項(xiàng)辦案小組，以專人跟蹤、辦理、介入、審查的方式，集中對監(jiān)督案件進(jìn)行動態(tài)跟蹤，確保監(jiān)督文書'發(fā)得出’、人'抓得到’、案'判得了’?！痹撛悍止芨睓z察長周寅行介紹說，“為形成打擊合力，針對毒品案件偵辦力度不夠、證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題，我們通過調(diào)查研究，形成了《吳興區(qū)近三年涉毒刑事檢察工作報告》，為打擊毒品犯罪提供有價值的參考，同時借助在公安機(jī)關(guān)設(shè)立的偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，對毒品類案件實(shí)現(xiàn)了更優(yōu)提前介入、引導(dǎo)偵查全覆蓋?！?/span>

據(jù)悉，該院還出臺了涉毒案件辦案機(jī)制，推動形成部門協(xié)同、多元履職、一體融合的格局?！艾F(xiàn)在針對偵查機(jī)關(guān)取證有欠缺的情形，通過技術(shù)輔助，開展自行偵查工作已經(jīng)成了規(guī)定動作。檢察官巧用、善用涉案電子數(shù)據(jù)的客觀性與可控性，對關(guān)聯(lián)犯罪人員全面監(jiān)督、鋪開追查，取得了良好成效?！敝芤姓f。

隨著流程優(yōu)化、體系逐漸完善，吳興區(qū)檢察院不斷將數(shù)字應(yīng)用場景從個案辦理、漏罪漏犯追訴擴(kuò)展到查辦洗錢、瀆職犯罪等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

“通過前期對毒資賬戶線索排查，可以查實(shí)上游涉毒人員是否使用實(shí)名賬戶收取毒資，對于非實(shí)名賬戶收取毒資的人員，明知系毒品犯罪所得而提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移毒資的，可以洗錢罪予以監(jiān)督。”徐秋燕說。該院由此建立了販毒、洗錢“雙向”審查模式，一方面深挖販毒人員監(jiān)督線索，另一方面精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪，并和偵查機(jī)關(guān)、人民銀行建立了常態(tài)化反洗錢犯罪聯(lián)動機(jī)制，打造線索發(fā)現(xiàn)、研判、偵查、介入一體化辦案模式，通過對涉毒案件資金明細(xì)定向申請、交匯信息，實(shí)現(xiàn)涉案人員所有銀行卡信息互聯(lián)，有效查實(shí)涉毒人員非實(shí)名賬戶收取毒資線索。

截至目前，該院已成功監(jiān)督洗錢犯罪1件，另以線索移送方式移送至偵查機(jī)關(guān)洗錢犯罪線索4件，進(jìn)一步偵查。

與此同時，從刑事監(jiān)督向融合式監(jiān)督延伸，賦能社會治理實(shí)現(xiàn)雙贏共贏，也開始成為毒品犯罪類案監(jiān)督的全新路徑。

如寄遞毒品行業(yè)的治理，面對當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞”等非接觸式犯罪手段逐漸成為毒品販運(yùn)新常態(tài)的趨勢，該院通過梳理寄遞毒品案件特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)快遞單據(jù)收寄件人身份信息雖假但聯(lián)系方式為真的特點(diǎn)，通過與數(shù)據(jù)庫比對，發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實(shí)并加以監(jiān)督，同時向主管部門發(fā)出檢察建議，督促嚴(yán)格落實(shí)“收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄、過機(jī)安檢”三項(xiàng)制度，開展專項(xiàng)整治活動，制定行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

“我們協(xié)同相關(guān)部門以及全區(qū)重點(diǎn)快遞企業(yè)召開吳興區(qū)寄遞行業(yè)打擊毒品犯罪專項(xiàng)整治聯(lián)席會議，為整治共商對策，并形成了良好的政企聯(lián)動機(jī)制，對不落實(shí)三項(xiàng)制度的寄遞企業(yè)，及時約談企業(yè)，確保壓力傳導(dǎo)到位，責(zé)任追究到位。目前，全區(qū)快遞網(wǎng)點(diǎn)已配備了認(rèn)證識別系統(tǒng)，切實(shí)解決網(wǎng)點(diǎn)寄件認(rèn)證合一的問題?！焙菔朽]政管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。

“毒品犯罪危害人民群眾生命安全和身體健康，危害社會穩(wěn)定，檢察機(jī)關(guān)必須堅(jiān)決打好禁毒人民戰(zhàn)爭。作為法律監(jiān)督的實(shí)踐者，我們需要穿透案件背后信息所承載的邏輯，運(yùn)用數(shù)字化的巧思釋放最大化的監(jiān)督價值。”該院檢察長畢琳表示。

數(shù)字檢察驅(qū)動了檢察工作現(xiàn)代化和毒品治理體系和治理能力現(xiàn)代化發(fā)展，截至目前，“數(shù)字畫像”毒品類案監(jiān)督模型已在湖州全市運(yùn)行，并向浙江全省推廣。