極目新聞記者 黃忠

通訊員 朱倩嵐 譚樂兢

一筆微信轉(zhuǎn)賬暴露了新的犯罪線索，檢察機(jī)關(guān)順藤摸瓜，查出洗錢“案中案”。7月17日，極目新聞記者從湖北省襄陽市襄城區(qū)檢察院獲悉，該院日前追訴了一起在販賣毒品中使用他人微信收款碼轉(zhuǎn)移毒資的案件。

承辦檢察官介紹，2022年10月期間，李某多次將毒品氯胺酮（俗稱“K粉”）販賣給他人。同時，為了掩飾毒資去向，李某使用其母親手機(jī)注冊微信賬號，并通過該微信收款碼收取毒資后予以轉(zhuǎn)移。

“我們辦理該案中發(fā)現(xiàn)，一名吸毒人員稱，在購買毒品時將毒資通過微信收款方式轉(zhuǎn)給了李某。但李某否認(rèn)收到毒資，且李某的微信賬單里無此收款?！背修k檢察官介紹，在對吸毒人員的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該毒資被轉(zhuǎn)進(jìn)了一個不知名的微信賬戶中。這一不同尋常的舉動，引起承辦檢察官警覺：這個案件中是否還隱藏了洗錢線索？

承辦檢察官立即就案件細(xì)節(jié)對李某展開訊問，李某謊稱上述微信賬號是自己認(rèn)識的一名按摩女所有，現(xiàn)已刪除了對方的微信和聯(lián)系方式，自己并沒有販賣毒品，也沒有通過該賬戶收取毒資，否認(rèn)販毒。

記者了解到，襄城區(qū)檢察院一方面積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞李某是否存在自洗錢、洗錢行為進(jìn)行偵查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述微信賬號的實名注冊人竟是李某的母親肖某。隨后，承辦檢察官又找到李某的父親核實情況，李某父親稱肖某多年前就患有精神殘疾，從沒有使用過微信。至此，李某的謊言無所遁形。另一方面，承辦檢察官繼續(xù)訊問李某，并對其進(jìn)行釋法說理。在證據(jù)鏈條面前，李某不僅承認(rèn)自己販賣毒品的犯罪事實，也對自己為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，刻意使用其母親的身份證注冊微信賬號，收取毒資后再予以轉(zhuǎn)移、使用的犯罪事實供認(rèn)不諱，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。最終，襄城區(qū)檢察院以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪向襄城區(qū)法院提起公訴。

今年5月31日，襄城區(qū)法院對該案進(jìn)行宣判，李某因犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑三年七個月，并處罰金一萬元。

承辦檢察官提醒，“自洗錢”是指犯罪行為人自己實施“洗錢罪”的上游犯罪并掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。廣大群眾在生活中一定要保持高度警惕，切勿將身份信息、銀行卡、電子支付憑證、證券賬戶等隨意借給他人，要遠(yuǎn)離毒品，更要謹(jǐn)防借卡轉(zhuǎn)賬、兼職“跑分”等“洗錢”圈套，避免觸犯法律。（文中姓氏為化姓）