看直播刷禮物對(duì)于大多數(shù)人來說并不陌生，一場(chǎng)直播下來動(dòng)輒幾十萬甚至上百萬的打賞，滿屏火箭飛機(jī)亂飛的大場(chǎng)面，不禁讓人感嘆，有錢真好，而榜一大哥動(dòng)動(dòng)手指就能把價(jià)值幾千上萬的東西送給別人，錢真的是大風(fēng)刮來的么？其實(shí)不然，榜一大哥狂刷錢的背后可能隱藏著黑幕和貓膩。

近日，我國(guó)查獲一起利用直播帶貨刷禮物洗錢案，涉案金額超過10億元，平均涉及1800個(gè)賬號(hào)，每個(gè)賬號(hào)刷禮物金額超過50萬。

今年3月，江西省警方發(fā)現(xiàn)一家傳媒公司接入了數(shù)百個(gè)寬帶，經(jīng)查該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，1個(gè)月資金流水達(dá)上千萬。

經(jīng)細(xì)查，該公司負(fù)責(zé)人毛某向?qū)O某購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。今年7月，以孫某和毛某為首的兩個(gè)團(tuán)伙共10名成員被捕。

據(jù)孫某交代，他構(gòu)建了“跑分”平臺(tái)。表面上做直播平臺(tái)幣買賣，實(shí)則幫助境外不法分子洗錢。據(jù)警方介紹，孫某一年獲利近1000萬元，毛某年獲利超過500萬元。

目前，警方凍結(jié)洗錢平臺(tái)賬號(hào)1800個(gè)，凍結(jié)價(jià)值450萬元的平臺(tái)充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。

根據(jù)最高人民檢察院數(shù)據(jù)，今年上半年全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪2萬人，同比上升1.6倍，說明“洗錢”這種新興犯罪活動(dòng)日益猖獗，國(guó)家相關(guān)部門對(duì)此的打擊力度也日益增強(qiáng)。

通過中國(guó)裁判文書網(wǎng)檢索可以發(fā)現(xiàn)，株洲市天元區(qū)人民法院曾依法宣判一起洗錢案，2021年7月至8月期間，被告人黃某萍明知?jiǎng)⒛嘲藏溬u毒品，為掩飾、隱瞞犯罪資金的來源和性質(zhì)，為其提供名下銀行卡收取毒資，并以基金理財(cái)和微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移賬戶資金，最終被告人犯洗錢罪被判處有期徒刑兩年七個(gè)月，并處罰金三萬元，該例洗錢罪的宣判，標(biāo)志著株洲市洗錢罪判決取得零的突破。

除此之外，你有沒有想過，自己的收款二維碼一不小心就會(huì)成為犯罪分子“洗錢”的工具？通過網(wǎng)絡(luò)搜索可知，跑分洗錢是 一種普遍的洗錢方式。“跑分”是一種利用二維碼支付平臺(tái)進(jìn)行賭資或詐資轉(zhuǎn)移的新型洗錢模式，不法分子將“跑分洗錢”包裝為“學(xué)生兼職”、“高薪日結(jié)”、“寶媽網(wǎng)上兼職”等工作，收集了大量正常用戶的收款二維碼，將非法所得隱藏在正常的資金流水中。而被招攬的“跑分”人員，用自己的收款二維碼將他人網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的“黑色收入”轉(zhuǎn)為“正常資金流”。

值得注意的是，根據(jù)證券時(shí)報(bào)的數(shù)據(jù)，虛擬貨幣也成為“洗錢”的重要渠道。2021年網(wǎng)絡(luò)罪犯通過加密貨幣洗錢金額達(dá)到86億美元，相比2020年增加30%。

“洗錢”從字面理解就是“把錢洗干凈再用”，最初的“洗錢”與洗衣機(jī)有關(guān)，一伙黑幫拿到了來路不正的“黑錢”，然后開了家洗衣店，在計(jì)算營(yíng)業(yè)收入時(shí)將這些黑錢慢慢計(jì)算進(jìn)去，經(jīng)過申報(bào)納稅、扣完稅款的流程后，非法的黑錢就這樣“黑的進(jìn)去，白的出來”，成為合法收入。

發(fā)展至今，“洗錢”已經(jīng)不再是通過經(jīng)營(yíng)一家洗衣店，而是運(yùn)用各種手法掩飾、隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法的資金。洗錢不僅會(huì)影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，還會(huì)危及國(guó)家安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的安定，并對(duì)人民生命財(cái)產(chǎn)造成巨大威脅。

洗錢行為主要觸犯洗錢罪，根據(jù)《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。