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洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)2021,洗錢(qián)罪的七個(gè)上游

 庭立方刑事律師 2021-05-19

在現(xiàn)實(shí)生活中,經(jīng)常會(huì)看到一些媒體新聞報(bào)道,某某因?yàn)楸蛔?。這足以表明洗錢(qián)罪在我國(guó)也算是頻發(fā)案件。那么洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)2021,洗錢(qián)罪判多久

洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

洗錢(qián)罪的量刑內(nèi)容主要有5個(gè)方面,分別是:

(一)、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

(二)、情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金,情節(jié)嚴(yán)重指的是:

1、提供資金賬戶(hù)的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

(三)、單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

(四)、自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

(五)、單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢(qián)罪的七個(gè)上游

(一)毒品犯罪。毒品犯罪是指違反我國(guó)和國(guó)際公約有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。

(二)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應(yīng)的內(nèi)部組織體系,以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段,為謀取非法利益所實(shí)施的犯罪行為。

(三)恐怖活動(dòng)犯罪??植阑顒?dòng)犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加恐怖活動(dòng)組織,危害公共安全,或者以金錢(qián)、物質(zhì)資 助恐怖活動(dòng)組織或個(gè)人實(shí)施恐怖活動(dòng)的犯罪行為。

(四)走私犯罪。走私犯罪是指違反海關(guān)法規(guī),逃避海關(guān)監(jiān)管,運(yùn)輸、攜帶、郵寄國(guó)家禁止進(jìn)出境或者限制進(jìn)出 境的貨物、物品以及其他貨物、物品進(jìn)出國(guó)(邊)境,或者未經(jīng)海關(guān)許可并補(bǔ)繳關(guān)稅,擅自出售特許進(jìn)口的保稅、減 稅或免稅的貨物、物品,或者直接向走私人非法收購(gòu)走私物品,或者在內(nèi)海、領(lǐng)海運(yùn)輸、收購(gòu)、販賣(mài)國(guó)家禁止或者限 制進(jìn)出口的貨物、物品,情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。

(五)貪污賄賂犯罪。貪污賄賂犯罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利,貪污、挪用、私分公共財(cái)物,索取、收受賄賂,或者以國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有單位為對(duì)象進(jìn)行賄賂,收買(mǎi)公務(wù)行為的犯罪行為。

(六)破壞金融管理秩序犯罪。破壞金融管理秩序犯罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī),破壞國(guó)家金融管理秩序的犯 罪行為。

(七)金融詐騙犯罪。金融詐騙犯罪是指在金融活動(dòng)中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公

以上就是庭立方針對(duì)相關(guān)問(wèn)題的解答分析,如您仍有疑問(wèn),可以咨詢(xún)庭立方刑事律師,為您在線(xiàn)解決刑事問(wèn)題。

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