【戰(zhàn)略投資協(xié)議范本】藍(lán)多科技股權(quán)收購合作意向協(xié)議書

故常無 2011-11-02

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【戰(zhàn)略投資協(xié)議范本】藍(lán)多科技股權(quán)收購合作意向協(xié)議書

　　甲方：

　　乙方：，身份證號：，住所地：

　　丙方：，身份證號：，住所地：

　　甲、乙、丙三方就乙方、丙方向甲方或其指定的其他方轉(zhuǎn)讓北京藍(lán)多環(huán)境科技有限公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)股權(quán)事宜，經(jīng)過友好協(xié)商，達成如下初步約定，以資共同遵守。

　　第一條聲明、保證和承諾

　　1.1 本協(xié)議為意向性協(xié)議，各方以此作為起草法律文件的基礎(chǔ)。各方都將精誠合作，誠信務(wù)實的原則，積極推動本協(xié)議所言的股權(quán)交易等事宜，力爭通過友好協(xié)商，盡快簽署最終協(xié)議，完成本協(xié)議所言的事項;

　　1.2 目標(biāo)公司為一家依法存續(xù)的公司，乙、丙雙方均系目標(biāo)公司的自然人股東，乙、丙方有權(quán)向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜，進行披露、談判并簽署本協(xié)議。

　　第二條本協(xié)議宗旨及地位

　　2.1 本協(xié)議旨在對截至本協(xié)議簽署之日，甲、乙、丙三方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達成的全部意向作出概括性表述，及對有關(guān)交易原則和條件進行初步約定，同時，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實施;

　　2.2 在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，甲、乙、丙三方應(yīng)在本協(xié)議所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，簽訂正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　3.1 乙方擬將其擁有的目標(biāo)公司71.43%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方;丙方擬將其擁有的目標(biāo)公司28.57%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方;

　　3.2 目標(biāo)股權(quán)收購價格確定：以經(jīng)甲方聘請的具有從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

　　第四條盡職調(diào)查

　　4.1 在本協(xié)議簽署后，甲方安排律師、評估及審計等中介機構(gòu)對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的盡職調(diào)查。對此，乙丙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助;

　　4.2 如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本協(xié)議項下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等)，甲方應(yīng)書面通知乙、丙方。

　　第五條費用

　　5.1 甲、乙、丙三方為了達成股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜各自所付出的差旅費用均由各自支付;

　　5.2 盡職調(diào)查期間，由【】方負(fù)責(zé)中介機構(gòu)等人員的食宿、交通，為此發(fā)生的費用由【】方承擔(dān);

　　5.3 甲、乙、丙三方之間商務(wù)談判中發(fā)生的費用如場地租用等，由接待方(即談判發(fā)生地一方)承擔(dān)。

　　第六條排他性條款

　　6.1自本協(xié)議簽訂之日起【】個月內(nèi)，乙、丙雙方保證不與甲方之外的任何其他方商討目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或目標(biāo)公司房產(chǎn)買賣事宜。

　　第七條保密

　　7.1 本協(xié)議各方同意，本協(xié)議所有條款、從本協(xié)議各方所獲得的全部信息均屬保密資料，惟如有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時則除外;

　　7.2 本協(xié)議各方同意，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;惟在該等情況下，也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。

　　第八條工作安排

　　8.1 2010年【】月【】日甲、乙、丙三方簽署本協(xié)議;

　　8.2 2010年【】月【】日之前，甲方委托中介機構(gòu)對目標(biāo)公司完成法律、財務(wù)等相關(guān)盡職調(diào)查;