業(yè)務探討！紀委開展線索初核過程中，到底應該做哪些事？

姑蠻溪 2024-12-14

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紀檢監(jiān)察機關對相關問題線索初步核實簡稱“初核”，開展初核的前提是線索反映的問題指向性較強，內容較為明確，說白了就是具有“可查性”，那么同樣，在開展線索初核的過程中，辦案人員可以說是“大有可為”，筆者總結了以下七個在初核階段常用的手段：

審查個人檔案資料：全面調取初核對象的干部人事檔案和廉政檔案，包括但不限于干部任免審批表、年度考核表、個人事項申報材料、職務任免文件等。如有必要，還可深入查閱其入黨申請書和入黨志愿書等，以此全面了解初核對象的成長經(jīng)歷、家庭背景和社會關系，為后續(xù)工作奠定堅實基礎。
調查房產車輛信息：對初核對象及其家庭成員的房產、車輛情況進行詳細查詢。在分析這些信息時，要注意地區(qū)差異，如若在一線城市如西安、成都、重慶、上海等地擁有多處房產，則可能存在異常情況，需進一步核實。
查閱證券交易記錄：針對可能涉及證券投資的初核對象，前往證券交易所查詢其交易記錄和賬戶信息，以便掌握其經(jīng)濟狀況和投資行為。
分析銀行流水：
銀行流水記錄作為一種重要的財務數(shù)據(jù)源，具有揭示個體活動軌跡、活動范圍、生活習慣以及異常資金往來的功能。從某種意義上講，對銀行流水的深入解析，等同于構建了對象的“金融畫像”。
跟蹤快遞、外賣信息：通過查詢快遞、外賣等記錄，發(fā)現(xiàn)初核對象的日常生活規(guī)律。如發(fā)現(xiàn)異常情況，如頻繁在非居住地收快遞或點外賣，應作為重要線索進行深入分析。
運用大數(shù)據(jù)技術：借助公安大數(shù)據(jù)資源，分析初核對象的同住、同行等軌跡，挖掘其密切關系人，以便了解其社交圈和生活習慣。
進行談話了解：在初核階段，適時開展走讀式談話，針對反映的問題，與相關人員，甚至直接與初核對象本人進行溝通，以核實線索的真實性。

通過這些手段的扎實開展，初核工作將更為高效，為后續(xù)的審查調查工作打下堅實基礎，節(jié)省寶貴時間和提高工作效率。當然，初核的方法遠不止于此，辦案人員還需根據(jù)實際情況靈活運用，確保初核結果的準確性和可靠性。