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天下沒有白掉的餡餅，要想不勞而獲是不可能的。可偏偏一女子從來不上班，卻每天都能拿到錢。 這當(dāng)然也引起了警方的注意，不查不知道，一查嚇一跳，民警竟從無業(yè)女子家中搜出幾千萬現(xiàn)金。為何一個(gè)無業(yè)女子會(huì)擁有這么多的錢？這些錢又從何而來呢？  警方能夠注意到這位女子，還得從一位姓鐘的男子說起。2016年，鐘某的銀行賬戶引起了工作人員的注意，這是因?yàn)楣ぷ魅藛T發(fā)現(xiàn)鐘某每日的賬戶交易量不是幾萬，就是幾十萬，而在此之前的半年，鐘某銀行賬戶根本沒有什么波動(dòng)。 要是鐘某的銀行賬戶波動(dòng)是在一兩個(gè)星期，那倒不會(huì)讓人起疑?？社娔车你y行賬戶是在每天甚至是幾個(gè)小時(shí)，就發(fā)生大金額的變動(dòng)。好在銀行的工作人員很快就意識(shí)到了此事的不對(duì)勁，隨后就報(bào)了警，讓警方介入調(diào)查。 而警方在了解事情的經(jīng)過之后，立馬就展開了調(diào)查。起初，眾人都以為鐘某是有一份高薪的工作，可隨著調(diào)查發(fā)現(xiàn)鐘某竟是一個(gè)無業(yè)游民，這不得不讓人懷疑鐘某金錢的由來。 讓大家沒想到的是，雖然鐘某的銀行賬戶每天都有幾萬元進(jìn)賬，但他居住的地方卻依舊簡(jiǎn)陋無比。這越發(fā)讓人想弄明白鐘某的背后究竟隱藏著什么秘密？  警方知道如果在沒有任何證據(jù)的情況下抓捕鐘某，不僅審問不出什么，還會(huì)打草驚蛇。于是，警方?jīng)Q定暗中跟蹤鐘某，幾個(gè)便衣警察早就蹲守在鐘某家附近，就等待鐘某的出現(xiàn)。 幾個(gè)便衣警察在看到鐘某出門的時(shí)候，便緊隨其后。原本一切都按照計(jì)劃進(jìn)行著，可就在路過紅綠燈路口時(shí)，鐘某突然在最后幾秒緊急穿過路口。等待警方再次行駛想要追上時(shí)，已經(jīng)看不到這輛車的身影了，此次的跟蹤行動(dòng)以失敗告終，后面幾次的跟蹤行動(dòng)都被甩掉。 若說此次只是一個(gè)巧合，那接連幾次這樣的操作，說明了鐘某有一定的反偵察能力。警方通過這幾次跟蹤行動(dòng)也明白鐘某已經(jīng)察覺出有人跟蹤他，或者說他想要擺脫別人的注意，這恰恰證明了鐘某內(nèi)心有鬼，做賊心虛。 雖然在跟蹤鐘某這件事上不太順利，但警方很快就有了其他的發(fā)現(xiàn)，那就是查到鐘某最后匯款給了誰。原來這筆巨款流入到一位姓林的男子賬戶，警方一下子就把目標(biāo)鎖在了林某身上，可這與躺家里收錢的女子又有什么關(guān)系呢？  目標(biāo)鎖定，發(fā)現(xiàn)巨款警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)鐘某在短短半年里已經(jīng)給林某匯款達(dá)四個(gè)億了，且不說鐘某是個(gè)無業(yè)游民，恐怕一個(gè)富豪短短半年里拿出這么多錢都是一件很難的事，這也愈發(fā)證明了這錢是由不正規(guī)手段得到的。 警方很快就把目標(biāo)鎖定在林某身上，經(jīng)調(diào)查林某也是一個(gè)再正常不過的普通人，但比起鐘某無業(yè)游民的身份來說，多經(jīng)營(yíng)了一家便利店。警察立馬帶人趕到了這家便利店，但搜查結(jié)果卻令眾人震驚。 警方對(duì)這家便利店進(jìn)行了地毯式的搜查，起先并沒有發(fā)現(xiàn)什么怪異的地方，這里賣的都是些常見的生活用品，怎么看都是一間再正常不過的便利店。直到六十多歲的袁女士出現(xiàn)，證明了這家便利店肯定不對(duì)勁。  袁女士是這家店老板的母親，在看到警察出現(xiàn)時(shí)，表現(xiàn)得十分慌張。隨著警察深入的搜查，終于在這家便利店找到將近三百萬的現(xiàn)金，而袁女士在看到這些錢時(shí)更慌張了。 袁女士是開便利店的，店里有現(xiàn)金很正常，可不正常的點(diǎn)就在于現(xiàn)金竟有三百萬。便利店做普通生意是很難存到的，況且有這么多錢為什么不存銀行，反而放在便利店，難道會(huì)更安全嗎？ 不過袁某的反應(yīng)已經(jīng)說明了這錢并不是合法渠道獲取的，袁某起初對(duì)此拒不承認(rèn)，但最后還是在警察的審問下，說出了她的同伙，那就是她的兒子林某。警察讓袁某帶路去她的家里搜查，果不其然在這里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)保險(xiǎn)柜，柜里裝的是什么大家都心知肚明。只是沒想到的是袁某的行李箱中還存有大量的現(xiàn)金，其中還夾雜著港幣。 經(jīng)查找，袁某的家里有四百多萬的現(xiàn)金，加上便利店所存的就有七百萬了，如此龐大的金額，母子倆怎敢放在家中，難道不怕小偷嗎？這明擺著有問題，警方只能對(duì)這起案件進(jìn)行更深入的調(diào)查，就在警方一無所獲的時(shí)候，一名女子很快引起了警方的注意。  女子引起警方的懷疑和前幾個(gè)人也是同樣的原因，明明一直待在家中，卻一直有收入，銀行賬戶交易的金額巨大又頻繁，這自然會(huì)引起警方的注意。 當(dāng)警察來到女子家中時(shí)，女子還是一臉懵，隨后反應(yīng)過來之后，態(tài)度變得十分強(qiáng)硬，不允許警方進(jìn)入家中搜查。該女子也姓袁，還是一位三十多歲的孕婦。她一直找各種借口阻止警方進(jìn)入家中，好在警方最后成功進(jìn)入女子家中搜查。  警方在女子家中搜出8部手機(jī)和9張銀行卡，還發(fā)現(xiàn)了將近四十萬元的現(xiàn)金和大量的港幣。當(dāng)警察詢問到港幣時(shí)，女子是再三掩飾，慌稱自己不記得了，可這么拙劣的借口，警方又怎么會(huì)相信。 案件到這里變得撲朔迷離，可這幾個(gè)人之間似乎有很深的關(guān)聯(lián)。他們都是這半年里，銀行賬戶進(jìn)行頻繁卻數(shù)額龐大的交易，更重要的是他們都沒有正式的收入，其他兩個(gè)還是無業(yè)游民。 警方把這些線索一聯(lián)系起來，就發(fā)現(xiàn)這種情況和非法買賣外匯的地下錢莊是一樣的，因此警方更加重視這起案件了，勢(shì)必要把這背后的人給抓出來。  真相大白，逮捕入獄警方順著他們賬戶的匯款記錄，終于查出這些錢最終都流向一位姓劉的男性的賬戶。這位劉某的銀行賬戶令人更加震驚，每天的交易金額可以達(dá)上千萬，據(jù)統(tǒng)計(jì)交易的總金額超過了一百六十億，這怕是普通人想都不敢想的數(shù)字。 警方在查到這一線索時(shí)，幾乎可以確定劉某就是那個(gè)地下錢莊的領(lǐng)頭人。但警方并沒有足夠的證據(jù)逮捕劉某，還需要暗中調(diào)查，弄清楚劉某到底是如何行動(dòng)的。 于是幾個(gè)便衣警察潛伏在他的住宅附近以便獲取事情的真相，可這次的行動(dòng)也同之前的跟蹤行動(dòng)一樣，受到了阻礙。 劉某居住在深圳的一個(gè)三層復(fù)式單元里，就是一個(gè)典型的富豪身份，所以要是沒有發(fā)現(xiàn)到這些事情的關(guān)聯(lián)處，就很難懷疑到劉某的頭上。 可就是這種居住環(huán)境給警方的調(diào)查帶來很大的麻煩，這種房子只有最底層有一個(gè)電梯間，警方要想探查劉某的行蹤只能從這里進(jìn)入。但劉某在這里安裝了一個(gè)高清的攝像頭，這就意味著不論是誰進(jìn)入到這個(gè)電梯間，劉某都會(huì)在第一時(shí)間知曉。  為了不打草驚蛇，警方只能放棄蹲守在劉某住宅處的想法，轉(zhuǎn)移到了住宅外面。在警方跟蹤劉某的這幾天，發(fā)現(xiàn)他時(shí)常拿著一個(gè)鼓鼓的黑包出去，回來時(shí)卻兩手空空，而且他每次外出都格外注意，這讓警方不敢有太大的動(dòng)作。 就在劉某再一次拿著包出去時(shí)，警方盡可能的隱蔽自己跟了上去。警方看到劉某開著車和另一輛車上的人進(jìn)行極快的交易之后，便分開了。而此次的行動(dòng)也讓警方看得十分清楚，劉某包里裝的是大量的現(xiàn)金，另一輛車上的人是用幾張銀行港幣匯票同他交換的。 接連幾次這樣的行動(dòng)，讓警方掌握了充足的證據(jù)，便立馬對(duì)劉某等人展開了抓捕。在此期間也發(fā)現(xiàn)了很多同劉某有關(guān)系的地下窩點(diǎn)，共抓捕了二十多人，繳獲以及凍結(jié)的金額竟達(dá)到兩個(gè)億。 在警察的不斷審問下，劉某終于承認(rèn)了自己做過的事并把事情的經(jīng)過說了出來。隨著越多的香港人到內(nèi)陸游玩，就有更多的人需要去銀行兌換人民幣?？蓛稉Q的流程不僅麻煩還限制金額，于是他們選擇和周邊的商店進(jìn)行兌換。這恰恰給當(dāng)時(shí)只是雜貨店老板的劉某一個(gè)機(jī)會(huì)，他憑借這個(gè)把自己的雜貨店變成一個(gè)小型兌換人民幣的平臺(tái)，從中獲取差價(jià)。 人為財(cái)死，鳥為食亡。劉某已經(jīng)被眼前的利益迷了眼，想要賺取更多的錢財(cái)，于是就不斷擴(kuò)大自己的場(chǎng)所和人員。而這些人自然都是劉某的親戚朋友，比如之前坐等家中來錢的袁某就是劉某的前妻。  事情到這里終于到了一段落，涉及此事的所有人都已經(jīng)被逮捕入獄，希望他們通過此事能吸取教訓(xùn)，在獄中好好反省。 天網(wǎng)恢恢疏而不漏，君子愛財(cái)取之有道，任何想要鉆法律空子，謀取不正當(dāng)錢財(cái)?shù)氖侄味疾粫?huì)成功的。  |
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