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2016年，東莞警方通過大數(shù)據(jù)，查到無業(yè)男子林某，明明是無業(yè)游民，卻擁有四個(gè)億的銀行流水。 同年6月，東莞警方為了抓林某，所以進(jìn)入一家雜貨店。 那場(chǎng)景就跟進(jìn)了銀行金庫(kù)似的，隨便一個(gè)帆布包里面，就藏著四十多萬現(xiàn)金。  （林某） 任誰看到，都會(huì)吃驚不已，猜測(cè)這雜貨店里，到底藏了多少錢？ 雜貨店的女老板袁某，已經(jīng)六十一歲的年紀(jì)，而她的兒子林某，才剛剛二十九歲而已。 警方控制住這母子二人之后，對(duì)雜貨店展開了全面細(xì)致的搜查，現(xiàn)金一箱又一箱，紅彤彤地堆在了地上。 甭說那個(gè)看起來稍顯寒酸的帆布包了，哪怕是隨便一個(gè)紙箱子，連膠帶都沒有封，居然裝著一捆又一捆的鈔票。 單單是在雜貨店的一樓，警方就已經(jīng)搜出了兩百萬現(xiàn)金，為了數(shù)清楚具體金額，著實(shí)是費(fèi)了一番功夫。  警方隨后來到了雜貨店的二樓，在林某的床頭邊，看到了一個(gè)保險(xiǎn)柜。要求林某拿出鑰匙打開柜門。 林某則拒絕配合，謊稱鑰匙已經(jīng)丟失。 警方一邊打電話聯(lián)系開鎖公司，一邊現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)問眼前的母子二人，是從哪里得來的這么多現(xiàn)金？ 而女老板袁某，則一直大喊著冤屈，總是詢問警察為何來抓人？  （袁某） 東莞警方是有備而來，拿出各種手續(xù)，要求袁某和林某冷靜下來，配合調(diào)查。 我今天問你的問題，不僅是要查辦你，也是要給你一個(gè)減刑的機(jī)會(huì)…… 袁某和林某依舊大喊冤枉，始終不肯坦白，自認(rèn)為無辜…… 沒過多久，開鎖的師傅來到了雜貨店，拿出專業(yè)工具，破解保險(xiǎn)柜的鎖芯。  打開柜門之后，里面擺著整整齊齊的一捆捆現(xiàn)金，除了人民幣之外，還有一小部分港幣。 整個(gè)雜貨店里，居然藏著六百多萬將近七百萬現(xiàn)金！ 林某沒有正當(dāng)職業(yè)，銀行流水卻高達(dá)四個(gè)億，而他的母親袁某，做著普普通通的小生意，雜貨店里卻藏著六七百萬現(xiàn)金。   東莞警方兵分多路，不僅查封了這個(gè)雜貨店，另外還抓住了多個(gè)團(tuán)伙。 在被捕的團(tuán)伙當(dāng)中，比較有代表性的，便是家住東莞某小區(qū)的孕婦，同樣也姓袁。 警方進(jìn)入袁某家里，要求對(duì)方配合調(diào)查。 袁某已經(jīng)懷胎兩個(gè)多月，再加上本就體態(tài)微胖，所以她抱著自己的肚子，反過來威脅警方，拒絕配合。  袁某坐在沙發(fā)上，喊著說：“我跟你講，我現(xiàn)在懷孕了，肚子好痛好痛，等一下我要去醫(yī)院檢查?！?/span> 東莞警方說：“那好，你先換個(gè)地方，休息一會(huì)兒?！?/span> 袁某一句又一句的質(zhì)問警方，為何闖入自己家里？并且大喊著說：“今天如果出事了，你們要負(fù)責(zé)。” 警方說：“沒有問題的，我們肯定會(huì)負(fù)責(zé)的?！?/span> 袁某在十多分鐘的時(shí)間里，想要阻攔警方的調(diào)查，但眼看警方不肯退讓，她的情緒才逐漸冷靜下來。  東莞警方拿出手續(xù)，講清楚省公安廳的“颶風(fēng)2016專項(xiàng)行動(dòng)”，要求袁某認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，不要做無用的抵抗，這是省公安廳要查你們。 隨著袁某情緒穩(wěn)定，警方這才展開了搜查。 場(chǎng)景同樣震撼人心，金額遠(yuǎn)超之前的那個(gè)雜貨店！ 東莞警方在孕婦袁某的家里，搜出8部智能手機(jī)，手機(jī)里裝著一個(gè)又一個(gè)的銀行APP！ 除又搜出9張銀行卡，每張卡都有幾千萬人民幣的流水！ 打開孕婦袁某的衣柜，就跟打開了銀行柜臺(tái)似的，左邊是大量的人民幣，右邊是大量的人民幣。 警方搜出四十多萬的現(xiàn)金鈔票！扭過頭反觀孕婦袁某，既沒有豪門背景，也沒有正當(dāng)職業(yè)，哪來的這么多錢？ 警方問：“這些，是你的？還是別人的嗎？是誰放在這里的？”  當(dāng)警察問出這句話的時(shí)候，實(shí)際上已經(jīng)掌握了鐵證，而那孕婦袁某，依舊想著抵賴。 袁某說：“究竟是誰放在這里的……我也不怎么清楚，應(yīng)該好久了?！?/span> 警方自然不會(huì)相信袁某的這番話，于是帶回到派出所，進(jìn)行更加詳細(xì)的調(diào)查。 而本期文章要帶來的內(nèi)容，便是廣東公安廳揮動(dòng)長(zhǎng)刀，劈向省內(nèi)的地下錢莊，颶風(fēng)2016專項(xiàng)行動(dòng)，一年查處兩千五百億！  這幫人禍國(guó)殃民！因?yàn)榈叵潞阱X的上游和下游，自古以來都緊密連接。 例如林某，他是半年的流水就已經(jīng)高達(dá)四個(gè)億人民幣！ 可如果幾百個(gè)林某這樣的人、匯聚到地下黑錢的上游，會(huì)對(duì)中國(guó)造成極大危害。 貪污、販毒、賭場(chǎng)、拐賣人口……甚至比這些更加邪惡的勾當(dāng)，都可以通過地下錢莊，把黑錢轉(zhuǎn)移到境外、把黑錢洗成白錢！ 黑錢危害蕓蕓眾生，沖擊中國(guó)的金融安全，為那些大奸大惡之人，打開了方便之門。 一，巨額銀行流水，引出千億黑金關(guān)于此事的詳細(xì)經(jīng)過，要從2016年的年初說起，東莞警方最先查到的，是無業(yè)男子鐘某。 根據(jù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，鐘某明明是無業(yè)男子，但他的銀行卡賬戶，就跟大公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)一樣，每天都在不停地轉(zhuǎn)賬。 每天的交易量少則幾十萬、多則幾百萬、甚至一天上千萬！  鐘某明明是無業(yè)游民，卻做著類似于財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作，每個(gè)小時(shí)都在轉(zhuǎn)賬。 警方拿著大數(shù)據(jù)的資料，深入調(diào)查鐘某的日常生活，既沒有什么大產(chǎn)業(yè)，也沒有什么豪門背景，可鐘某每天的平均銀行流水，都高達(dá)幾百萬元人民幣。 剛開始的時(shí)候，警方懷疑的重點(diǎn)是，這個(gè)鐘某是否在洗錢？而不是懷疑地下錢莊。 多名偵查員，開車跟蹤鐘某，緊盯此人的一舉一動(dòng)。 而鐘某極其狡猾，他雖然是地下錢莊的一條小魚，但反偵察能力極強(qiáng)。他不管自己身后有沒有警察，始終認(rèn)為自己一直被跟蹤。 鐘某把每一天，都當(dāng)做逃命的生活，例如等紅綠燈的時(shí)候，他就故意卡黃燈的那幾秒通過，以至于警方的車輛無法跟蹤。 東莞警方經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)查之后，認(rèn)為鐘某身上肯定有大問題，也是從這時(shí)候開始，懷疑到了地下錢莊！ 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的刑偵專家，很快查出鐘某每天都會(huì)轉(zhuǎn)賬給林某，也就是開篇的那個(gè)、雜貨店的29歲青年。 警方順著調(diào)查林某，此人僅僅半年的時(shí)間里，銀行賬戶的交易量高達(dá)四個(gè)億！ 這著實(shí)震驚了東莞警方，林某普普通通的市民，連一個(gè)正經(jīng)工作都沒有，何來四個(gè)億的銀行流水？ 隨著調(diào)查的深入，發(fā)現(xiàn)那半年四個(gè)億的流水，還僅僅是一個(gè)賬戶而已，林某至少擁有四個(gè)以上的賬戶！ 也就是說，東莞警方順藤摸瓜，猶如是在黑暗當(dāng)中，摸到了一個(gè)隱形富豪。 緊接著，警方便查到了林某的家庭，僅僅是開雜貨店的普通人家，賣得也是普通商品。 （林某的雜貨店） 所以警方將林某，列為重大嫌疑對(duì)象，緊接著便展開了更加仔細(xì)的調(diào)查。 已經(jīng)不能用順藤摸瓜來形容了，警方猶如是摸到了一個(gè)瓜田，牽出了一個(gè)又一個(gè)的“民間隱形富豪”銀行賬戶動(dòng)輒幾個(gè)億的流水。 就拿林某這條線來說，查到了他的上家劉某（孕婦袁某的前夫），林劉倆人的交易量加起來，平均每天兩千多萬。 就好比一個(gè)人每天拿著手機(jī)，只要睜開眼睛，便不停地轉(zhuǎn)賬，直到睡覺的時(shí)候才肯停下。 就連派出所的領(lǐng)導(dǎo)，都被那大額數(shù)據(jù)給驚呆了，劉某一天又一天，千萬接著千萬的轉(zhuǎn)賬。 為了查清這個(gè)地下錢莊的更多細(xì)節(jié)，東莞公安局派出更多警力，分別跟蹤林某和劉某。 與此同時(shí)，東莞公安局將了解到的情況上報(bào)省公安廳，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此事極為重視，派遣技術(shù)專家協(xié)助調(diào)查。 二，劉某的交易流程警方為了查清更多細(xì)節(jié)，于是派出偵查員，去劉某的小區(qū)蹲守摸排。 偵查員拿著資料，很容易就找到了劉某的住處，然而才剛剛順著樓道走到門口，便看到了一個(gè)攝像頭。 （劉某門口的攝像頭） 劉某極其狡猾，他居然24小時(shí)監(jiān)控樓道，顯然也害怕被警方調(diào)查。 便衣偵查員只能裝作若無其事的樣子，順著樓道繼續(xù)往上走，擺出一副并不關(guān)心劉某的模樣。 如果被劉某提前看出了端倪，那這個(gè)地下錢莊便有可能石沉大海，為后續(xù)調(diào)查帶來極大的困難。 與此同時(shí)，既然劉某在門口裝攝像頭，也就恰恰證明此人做賊心虛！ 偵查員開始長(zhǎng)期跟蹤調(diào)查，緊盯劉某的一舉一動(dòng)，隨時(shí)做好記錄…… 經(jīng)過多天的摸排，查出劉某行為異常，而且每天出門的時(shí)候，都顯得很謹(jǐn)慎。 早晨天亮之后，劉某會(huì)帶著一個(gè)、鼓鼓囊囊的黑色挎包，鬼鬼祟祟地出門，看一眼周圍有沒有警察。 劉某開車之后，便悄悄離開了小區(qū)，半路上總是做出反偵察的動(dòng)作，想擺脫背后可能會(huì)有的警察。 當(dāng)劉某再回到家的時(shí)候，那個(gè)原本鼓鼓囊囊的黑色挎包，已經(jīng)干癟了下去，也就是說里面的東西沒了。 有時(shí)候，劉某甚至連包都沒有帶回來，直接就送給了客戶。 警方收集各種線索，補(bǔ)全了整個(gè)證據(jù)鏈。 劉某做現(xiàn)金交易的時(shí)候，具體流程則是：早上出門帶著包，開車到交易地點(diǎn)，而對(duì)面的客戶，則開車迎面而來。 在兩輛車交匯的時(shí)候，約有十多秒鐘的時(shí)間，雙方完成整個(gè)交易。 劉某將黑色的挎包遞給對(duì)方，而對(duì)方則把一張紙條遞給劉某。 經(jīng)過警方事后的調(diào)查，客戶給劉某的那所謂紙條，實(shí)際上是港幣支票。 至于那個(gè)黑色挎包里，則裝著滿滿的人民幣，一來一回的交易，便完成了兌換。 劉某成了這個(gè)地下錢莊的關(guān)鍵人物，即使是線下交易，都有一大包錢，更何況是線上交易呢？ 警方技術(shù)專家發(fā)現(xiàn)，在資金復(fù)雜的流動(dòng)過程當(dāng)中，往往都會(huì)流向香港，甚至一去不回。 劉某不僅自己做地下錢莊，他自從掙了錢之后，也帶著表哥表妹一起來做。 例如前文說過的孕婦袁某，便是劉某的前妻，卷入了地下黑錢的交易當(dāng)中。 6月28號(hào)，廣東省公安廳下令，對(duì)省內(nèi)的多個(gè)地下錢莊，展開收網(wǎng)行動(dòng)。 這便是廣東“颶風(fēng)2016”打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、地下錢莊、洗錢犯罪等等違法行為。 多地警方展開行動(dòng)，佛山、廣東、東莞、惠州……等等多個(gè)城市的刑警，撲向了地下錢莊的所在地。 第一次打擊地下錢莊，單單是東莞這一座城市，就查獲了“一百六十億”元人民幣！ 這個(gè)天文數(shù)字，已經(jīng)超出了普通老百姓的想象，哪怕是拿著筆寫出來，都要對(duì)著“0”數(shù)半天，生怕漏掉一個(gè)。 劉某被捕之后，在監(jiān)獄里痛哭流涕，他自然知道自己的地下錢莊，為社會(huì)帶來了多大的危害。 尤其是那些大奸大惡之人，常常會(huì)利用劉某這樣的錢莊，把黑錢洗成白錢。 劉某哭著說：“我害了我弟弟和我姐姐……” |
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