|
13．實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪的人員，主動或者經(jīng)親友勸說后回國投案，并如實供述自己罪行的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
《意見》第13條對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索案件中，如何認(rèn)定是否具有自首情節(jié)作了規(guī)定，并且還規(guī)定了刑事處罰的注意事項。對該條規(guī)定的理解： 一、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪自首與國內(nèi)一般犯罪自首的一些區(qū)別 在辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索案件中亦常見犯罪嫌疑人辯解其具有自首情節(jié)。雖然跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件與國內(nèi)一般犯罪中對自首的認(rèn)定在本質(zhì)上并無不同，都強(qiáng)調(diào)“主動”和“如實供述”，但由于跨境因素，犯罪嫌疑人的部分甚至主要行為在境外，故仍存在一些區(qū)別，在審查時較境內(nèi)一般犯罪更要注意以下幾方面： 一是審查“主動投案”更應(yīng)慎重。因跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪嫌疑人身處境外，難以直接向國內(nèi)司法機(jī)關(guān)投案，需要更加仔細(xì)地審查其回國投案的意愿是否真實、行為是否主動，要注意是否存在被引渡或遣返等情況。因為在境外被抓獲或其他原因（如戰(zhàn)亂等）被集中后遣返回國的，通常不能被認(rèn)定為“主動投案”。在審查時，可以注意行為時的一些新聞報道，根據(jù)犯罪嫌疑人跨境所在國的形勢等因素進(jìn)行綜合判斷。相較國內(nèi)的一般犯罪而言，認(rèn)定跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的自首，應(yīng)更為慎重。 二是“如實供述”的要求更高?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案件往往涉及多個國家和地區(qū)，犯罪鏈條復(fù)雜，犯罪事實的認(rèn)定也更加困難。因此，審查時要注意除犯罪嫌疑人供述自身的犯罪行為外，還需要如實供述同案犯、資金流向、犯罪窩點(diǎn)等信息。特別是在跨境的詐騙團(tuán)伙作案，犯罪嫌疑人如實供述境外同伙的信息、犯罪方法以及資金去向甚至詐騙所關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所在地等，這些對于案件的偵破至關(guān)重要，也是認(rèn)定其是否“如實供述”的主要標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，因跨境團(tuán)伙犯罪的復(fù)雜性，也不要求犯罪嫌疑人一定要完完全全地供述所有詳細(xì)信息，即使供述的信息不完整，但提供了其所應(yīng)知的信息，如犯罪團(tuán)伙的手段、人員信息及分工、所處地點(diǎn)特征等，也可能被認(rèn)定為“如實供述”。 一是要注意證據(jù)來源更加多樣化。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的證據(jù)可能分布在多個國家和地區(qū)，需要通過國際司法協(xié)助等途徑進(jìn)行收集。除了國內(nèi)的證據(jù)外，來自境外的銀行流水、通話記錄、證人證言等，都可能成為重要的證據(jù)。 二是證據(jù)的認(rèn)證和采信更加復(fù)雜。由于不同國家和地區(qū)的法律制度不同，跨境案件中收集到的證據(jù)需要經(jīng)過認(rèn)證程序才能在國內(nèi)使用。并且，由于語言、文化等差異，對境外證據(jù)的理解和采信也需要更加謹(jǐn)慎。 三是取證成本更高、難度更大?？缇橙∽C需要耗費(fèi)更多的人力、物力和時間，并且可能面臨語言、法律等多方面的障礙。因此，檢察機(jī)關(guān)在要求偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取相關(guān)證據(jù)時，要注意所提出補(bǔ)充的的證據(jù)是否具有可采性。 綜上，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中自首的認(rèn)定，雖然在總體原則上與一般國內(nèi)犯罪相同，但在實踐中需要考慮跨境因素帶來的特殊性，在事實認(rèn)定和證據(jù)收集方面更加注重全面性和客觀性。 實踐中，對如何適用《意見》第13條認(rèn)定自首，需要注意以下幾個方面： “主動投案”是審查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索犯罪嫌疑人自首的主要問題?！爸鲃印笔侵阜缸锵右扇顺鲇谧陨硪庠?，即使是在境外被抓獲后遣返回國，只要在被抓獲前有主動回國投案的意愿并付諸行動，例如購買機(jī)票、聯(lián)系使領(lǐng)館等，也可以認(rèn)定為主動投案。在一些特定案件中，判斷犯罪嫌疑人是否符合“主動投案”的條件，關(guān)鍵在于區(qū)分其投案行為是出于真摯的悔過和自愿，還是迫于外部壓力下的無奈之舉： （1）時間上的主動性 犯罪嫌疑人在案發(fā)后，未被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施前主動投案，通常被認(rèn)為是主動投案。在時間上還要結(jié)合當(dāng)時犯罪嫌疑人所處的現(xiàn)實環(huán)境，如因戰(zhàn)亂等原因回國的，其主動性就需要更進(jìn)一步慎重審查。 （2）行為上的自愿性 犯罪嫌疑人的投案行為必須是出于自身的意愿，而不是受到其他外部因素的影響。如被國外相關(guān)部門遣返回國，則不能認(rèn)定為主動投案；或因戰(zhàn)亂等原因被迫集中邊界再回國，則要謹(jǐn)慎認(rèn)定主動投案。 （3）投案方式的明確性 犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)以明確的方式向司法機(jī)關(guān)或邊防相關(guān)部門投案，表明自己涉嫌犯罪并愿意接受調(diào)查。如，犯罪嫌疑人親自到公安機(jī)關(guān)投案，或者通過電話、信件等方式向司法機(jī)關(guān)表達(dá)投案意愿。 與《意見》同時發(fā)的典型案例中案例九唐某詐騙案，認(rèn)定“唐某某知道自己被我國公安機(jī)關(guān)通緝，在詐騙窩點(diǎn)多次向其戶籍所在地派出所民警表達(dá)回國自首意愿。2023年10月份，唐某某步行4日至云南省臨滄市南傘口岸，入境時被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案”，故法院認(rèn)定唐某為自首。該案例體現(xiàn)審查“主動投案”的關(guān)鍵在于犯罪嫌疑人投案行為的自愿性和真實性。 2.“經(jīng)親友勸說后回國投案”的認(rèn)定 即犯罪嫌疑人即使不是完全出于自身意愿，但在親友的勸說下回國投案，也符合自首的條件，這體現(xiàn)了對跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。 與犯罪嫌疑人完全具有自愿性、真實性地主動投案相比，“經(jīng)親友勸說”體現(xiàn)即使犯罪嫌疑人對投案并非其最先主動或者態(tài)度不堅定，但經(jīng)勸說后回國投案的，也可以認(rèn)定為自首。實踐中，如犯罪嫌疑人與其親友有勸說回國自首的聊天記錄，犯罪嫌疑人即使表態(tài)愿意，但沒有付諸行動的，也不能認(rèn)定為主動投案。 指犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實、犯罪過程、犯罪數(shù)額以及同案犯的情況等進(jìn)行如實交代，不得隱瞞、歪曲或避重就輕。如犯罪嫌疑人選擇性交代，隱瞞部分犯罪事實或同案犯的，則不能認(rèn)定為自首。另外，如犯罪嫌疑人在投案前，有銷毀證據(jù)、藏匿贓款，通常不能認(rèn)定為自首。 即自首是法定的從輕或減輕處罰情節(jié)。但在檢察機(jī)關(guān)建議量刑及法院最終量刑時，還是會根據(jù)犯罪嫌疑人的具體犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等因素，決定在量刑時是否可以從輕或者減輕處罰，以及從輕或減輕處罰的幅度等。 即對于犯罪情節(jié)輕微，危害不大，且犯罪嫌疑人確有悔改表現(xiàn)的，可以免除處罰。注意該規(guī)定是認(rèn)定自首情節(jié)的延續(xù)，體現(xiàn)了刑法“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策，旨在鼓勵犯罪分子主動投案自首。其中對“犯罪較輕的”理解： 一是數(shù)額，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或敲詐勒索的數(shù)額大小是判斷犯罪情節(jié)輕重的重要指標(biāo)，數(shù)額較小的，可以被認(rèn)定為犯罪較輕；二是犯罪手段，即犯罪手段是否惡劣，是否造成嚴(yán)重后果，如敲詐勒索使用較嚴(yán)重的威脅等手段，對受害人造成了嚴(yán)重的心理創(chuàng)傷等情形的，不能認(rèn)定“犯罪較輕”；三是犯罪后果，即犯罪嫌疑人犯罪行為造成的實際損害程度，如被害人的經(jīng)濟(jì)損失、身心健康狀況等；四是犯罪嫌疑人的主觀惡性，即犯罪嫌疑人的犯罪動機(jī)、目的、以及對犯罪行為的認(rèn)識程度等；五是犯罪嫌疑人的個人情況，如犯罪嫌疑人的年齡、文化程度、家庭狀況、是否初犯、偶犯等；六是其他情節(jié)，如是否積極退贓、賠償損失，是否協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破其他案件等。
|
