“三重一大”決策管理辦法（附前置研究權(quán)限清單及三重一大權(quán)限清單）（最新）

A探索者 2024-09-13 發(fā)布于江西

展開全文

XXXX股份有限公司

“三重一大”決策管理辦法

第一章 總則

第一條為認(rèn)真貫徹《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》，落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，進(jìn)一步加強(qiáng)XXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）“三重一大”決策管理，厘清決策權(quán)限，規(guī)范決策流程，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)公司安全健康發(fā)展，制定本辦法。

第二條 “三重一大”事項(xiàng)是指重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作的事項(xiàng)。“三重一大”決策應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持集體決策、科學(xué)決策、民主決策、依法決策的原則，充分發(fā)揮集體智慧和力量，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)。

第三條 “三重一大”事項(xiàng)按照《XXXX股份有限公司章程》《中共XXXX股份有限公司委員會(huì)工作規(guī)則》《XXXX股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《XXXX股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《XXXX股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則》等公司治理制度明確的職責(zé)權(quán)限決策。

第四條本辦法適用于公司本部。

第二章 三重一大事項(xiàng)的主要范圍

第五條重大決策事項(xiàng)是指依照國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由公司黨委和其他法人治理主體集體決定的重大事項(xiàng)。

第六條重要人事任免事項(xiàng)是指公司黨委管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)調(diào)整等事項(xiàng)。

第七條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排事項(xiàng)。

第八條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)是指超過公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)。

第九條 “三重一大”決策具體事項(xiàng)按照公司治理基本制度，以及相關(guān)管理制度執(zhí)行。

第三章 “三重一大”事項(xiàng)的決策權(quán)限

第十條黨委在公司治理結(jié)構(gòu)中具有法定地位，發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，在重大事項(xiàng)決策中履行決定或者把關(guān)定向職責(zé)。貫徹落實(shí)黨中央決策部署和國家發(fā)展戰(zhàn)略，依照規(guī)定決定黨的建設(shè)等方面的“三重一大”事項(xiàng)。

第十一條股東會(huì)、董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策主體。重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，經(jīng)公司黨委前置研究討論后，再由董事會(huì)按照職權(quán)和規(guī)定程序作出決定，或董事會(huì)審議通過后按程序報(bào)股東會(huì)決定。

第十二條經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，執(zhí)行公司黨委會(huì)議、股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)，以總經(jīng)理辦公會(huì)議形式?jīng)Q策董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)。

第四章 “三重一大”事項(xiàng)的基本決策程序

第十三條 “三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以會(huì)議形式作出集體決策，不得以個(gè)別征求意見等方式作出決策。

第十四條 “三重一大”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)深入調(diào)查研究、科學(xué)論證，會(huì)前充分醞釀，按規(guī)定開展合法合規(guī)審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，廣泛吸收各方面意見。

第十五條決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并提供相關(guān)材料，必要時(shí)可事先聽取反饋意見。重要人事任免要堅(jiān)持黨管干部原則，并事先征求紀(jì)檢監(jiān)察部門的意見。重大投資和有關(guān)重大項(xiàng)目，更多資源請搜索關(guān)注公眾號(hào)“管理者視角”，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。決策事項(xiàng)涉及法律問題的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過總法律顧問審核，切實(shí)防范法律風(fēng)險(xiǎn)。涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)，必須經(jīng)過職工大會(huì)審議或者其他形式聽取職工的意見和建議。

第十六條決策會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守集體研究討論要求，符合規(guī)定人數(shù)方可召開。與會(huì)人員要充分討論并發(fā)表意見，會(huì)議主持人最后發(fā)表結(jié)論性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。

第十七條黨委前置研究討論時(shí)重點(diǎn)研判決策事項(xiàng)是否符合黨的理論和路線方針政策，是否貫徹黨中央決策部署和落實(shí)國家發(fā)展戰(zhàn)略，是否有利于促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)競爭實(shí)力、實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，是否有利于維護(hù)社會(huì)公眾利益和職工群眾合法權(quán)益。董事會(huì)會(huì)議前應(yīng)當(dāng)就前置研究討論形成的意見進(jìn)行充分溝通。如對(duì)建議方案出現(xiàn)重大分歧，一般應(yīng)當(dāng)暫緩上會(huì)。

第十八條董事會(huì)審議時(shí)重點(diǎn)研判決策事項(xiàng)的合法合規(guī)性、與股東要求的一致性、與公司發(fā)展戰(zhàn)略的契合性、風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合平衡性等。進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員和其他黨員要按黨委形成的意見發(fā)表意見。

第十九條決策會(huì)議應(yīng)由專人負(fù)責(zé)記錄。對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，并存檔備查。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人簽發(fā)。

第二十條對(duì)緩議或者表決未通過的建議方案，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)分析研究和溝通協(xié)調(diào)，按程序調(diào)整完善。對(duì)建議方案進(jìn)行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)再次研究討論。

第二十一條緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，事后及時(shí)報(bào)告，按規(guī)定程序予以追認(rèn)。

第二十二條按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)政府主管部門、股東會(huì)等批準(zhǔn)或備案的事項(xiàng)，決策作出后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送審批或備案。

第二十三條 “三重一大”決策事項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)干部本人、近親屬有利害關(guān)系，或存在影響公正決策的其他情形時(shí)，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)回避。

第五章 “三重一大”決策的執(zhí)行

第二十四條 “三重一大”決策一經(jīng)作出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。公司領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織落實(shí)，并明確責(zé)任主體和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。

第二十五條如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。對(duì)因外部環(huán)境出現(xiàn)重大變化不能執(zhí)行的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)重新上會(huì)決策，明確該事項(xiàng)不再執(zhí)行。

第二十六條公司黨委要推動(dòng)決策執(zhí)行，建立監(jiān)督反饋機(jī)制，明確負(fù)責(zé)監(jiān)督?jīng)Q策事項(xiàng)執(zhí)行情況、決策意見落實(shí)情況的主體。加強(qiáng)督察督辦，更多資源請搜索關(guān)注公眾號(hào)“管理者視角”，定期將有關(guān)情況反饋給相應(yīng)決策主體，對(duì)執(zhí)行不到位、落實(shí)不力的事項(xiàng)，要及時(shí)督促對(duì)應(yīng)的責(zé)任主體進(jìn)行整改，對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)等不符或脫離實(shí)際、偏差失誤的情況及時(shí)予以糾正。

第二十七條黨委書記、董事長作為主要責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)帶頭堅(jiān)持民主集中制原則，抓好“三重一大”決策的落實(shí)工作，帶頭執(zhí)行“三重一大”決策，自覺接受監(jiān)督，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。

第二十八條加強(qiáng)“三重一大”決策后評(píng)估，適時(shí)組織對(duì)決策執(zhí)行效果作出綜合評(píng)定，根據(jù)后評(píng)估情況及決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，決定繼續(xù)執(zhí)行、調(diào)整完善或終止執(zhí)行決策。

第二十九條加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)有關(guān)涉密信息的保密管理。根據(jù)信息類別，標(biāo)注涉密等級(jí)、期限，明確各方知悉人員責(zé)任，落實(shí)保密管理和技術(shù)防護(hù)措施，確保信息安全。

第六章 “三重一大”決策制度的監(jiān)督追責(zé)

第三十條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)作為落實(shí)黨建工作責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容，作為民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，接受上級(jí)黨組織的監(jiān)督檢查。

第三十一條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)作為黨務(wù)公開、廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。

第三十二條落實(shí)重大決策合法合規(guī)性審查機(jī)制，防止出現(xiàn)重大決策的法律風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制在“三重一大”決策制度中的重要作用。

第三十三條領(lǐng)導(dǎo)干部違反“三重一大”決策制度的，根據(jù)管理權(quán)限和程序問責(zé)。

第七章 附則

第三十四條本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條本辦法自董事會(huì)審議通過之日起施行。

附件：

《中共XXXX股份有限公司委員會(huì)前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單》

《XXXX股份有限公司“三重一大”事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單》

（因排版問題，附件以圖片形式發(fā)布，可點(diǎn)擊查看大圖）

（文末附Word版文件下載方法）

本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息，謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。

轉(zhuǎn)藏 分享

QQ空間 QQ好友新浪微博微信

獻(xiàn)花（0） +1

來自： A探索者 > 《三會(huì)一層》

舉報(bào)/認(rèn)領(lǐng)