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被告人劉某1，男，1987年7月4日出生于安徽省蕭縣，公民身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省宿州市蕭縣。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2022年3月3日被刑事拘留，同年3月31日被取保候?qū)彙?/span> 辯護(hù)人沈翀濤，上海照遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。 被告人劉某2，男，1975年6月26日出生于安徽省界首市，XX，公民身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省淮北市杜集區(qū)。曾因犯故意傷害罪，于1996年7月16日被安徽省阜陽市中級人民法院判處有期徒刑8年；因犯故意傷害罪，于2012年3月26日被安徽省淮北市相山區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月；因犯偷越國（邊）境罪，于2022年7月7日被安徽省淮北市杜集區(qū)人民法院判處拘役1個月，并處罰金人民幣（以下幣種相同）2000元；又因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2022年3月3日被刑事拘留，同年3月25日被取保候?qū)彙?/span> 辯護(hù)人劉琳，上海理帥律師事務(wù)所律師。 被告人陳某（曾用名陳海燕），男，1981年6月20日出生于安徽省濉溪縣，XX，公民身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省濉溪縣濉溪鎮(zhèn)縣。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，于2022年3月3日被刑事拘留，同年3月25日被取保候?qū)彙?/span> 辯護(hù)人李薇，上海華勤基信律師事務(wù)所律師。 上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴〔2023〕177號起訴書指控被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人劉某2、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年4月3日向本院提起公訴并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序。 公訴機(jī)關(guān)指控： 一、劉某1掩飾、隱瞞犯罪所得事實 2022年1月起，被告人劉某1、同案犯黃某（已判決）結(jié)伙，在明知上家資金可能是犯罪所得的情況下，根據(jù)上家指使，使用本人和他人的銀行卡及關(guān)聯(lián)支付寶賬號接收資金并轉(zhuǎn)入指定賬戶，從中牟取好處費。 期間，二人經(jīng)上家介紹，與同案犯魏某、沈某（均已判決）結(jié)識，約定向魏、沈二人提供銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)號、第三方支付平臺賬號密碼等信息，魏、沈二人按照接收、轉(zhuǎn)移錢款金額的相應(yīng)比例向劉、黃二人支付好處費。 經(jīng)查證，被告人使用本人及被告人劉某2、陳某等人銀行卡參與接收、轉(zhuǎn)移錢款達(dá)200余萬元，其中35萬余元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得。 二、劉某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實 2021年12月起，被告人劉某2為謀取非法利益，在明知他人使用銀行卡接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金的情況下，將個人江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX7300）、交通銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX4611）、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX4078）提供給黃某、劉某1，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金。經(jīng)查證，上述三張銀行卡進(jìn)賬總流水140余萬元；其中68800元系付某、王某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)入的資金。被告人劉某2從中非法獲利4300元。 三、陳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實 2022年2月初，被告人陳某為謀取非法利益，在明知他人會使用銀行卡接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金的情況下，將個人中國建設(shè)銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2211）、中國工商銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2210）、安徽濉溪農(nóng)村商業(yè)銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0722）銀行卡提供給同案犯劉某1、魏某，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金。此外，被告人陳某還介紹榮某（另案處理）出售7張（個）銀行卡、網(wǎng)銀賬戶給魏某，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金。 經(jīng)查證，被告人陳某上述3張銀行卡進(jìn)賬總流水50余萬元，其中82753元系朱某1、李某2、熊某、蔡某、林某、陳某、朱某2、張某2被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。同案犯榮某提供的中國工商銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX8756）、中國建設(shè)銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2369）及蘇寧銀行賬號進(jìn)賬總流水40余萬元。被告人陳某從中非法獲利3200元。 為證明上述事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了同案關(guān)系人的供述、證人張某1、付某、聞某、李某1、呂某、袁某、薛某、付某、王某、馬某、朱某1、李某2、熊某、蔡某、林某、陳某、朱某2、張某2的證言，不起訴決定書、刑事判決書、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、反詐平臺數(shù)據(jù)、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等證據(jù)。據(jù)此，認(rèn)定被告人劉某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人劉某2、陳某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙活動罪。在掩飾隱瞞犯罪所得罪中，被告人劉某1是從犯；三被告人均有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，予以懲處。 庭審中，被告人劉某1、劉某2、陳某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實和罪名均無異議，三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。 經(jīng)審理查明： 一、劉某1掩飾、隱瞞犯罪所得事實 2022年1月起，被告人劉某1與黃某結(jié)伙，在明知上家資金可能是犯罪所得的情況下，根據(jù)上家指使，使用本人和他人的銀行卡及關(guān)聯(lián)支付寶賬號接收資金并轉(zhuǎn)入指定賬戶，從中牟取好處費。 期間，二人經(jīng)上家介紹，與魏某、沈某結(jié)識，約定向魏某、沈某二人提供銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)號、第三方支付平臺賬號密碼等信息，魏某、沈某二人按照接收、轉(zhuǎn)移錢款金額的相應(yīng)比例向劉某1、黃某二人支付好處費。 經(jīng)查證，被告人使用本人及被告人劉某2、陳某等人銀行卡參與接收、轉(zhuǎn)移錢款達(dá)200余萬元，其中35萬余元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得。 二、劉某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實 2021年12月起，被告人劉某2為謀取非法利益，在明知他人使用銀行卡接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金的情況下，將個人江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX7300）、交通銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX4611）、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX4078）提供給黃某、劉某1，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金。經(jīng)查證，上述三張銀行卡進(jìn)賬總流水140余萬元；其中68800元系付某、王某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)入的資金。被告人劉某2從中非法獲利4300元。 三、陳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實 2022年2月初，被告人陳某為謀取非法利益，在明知他人會使用銀行卡接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金的情況下，將個人中國建設(shè)銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2211）、中國工商銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2210）、安徽濉溪農(nóng)村商業(yè)銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0722）銀行卡提供給同案犯劉某1、魏某，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金。此外，被告人陳某還介紹榮某（另案處理）出售7張（個）銀行卡、網(wǎng)銀賬戶給魏某，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金。 經(jīng)查證，被告人陳某上述3張銀行卡進(jìn)賬總流水50余萬元，其中82753元系朱某1、李某2、熊某、蔡某、林某、陳某、朱某2、張某2被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。同案犯榮某提供的中國工商銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX8756）、中國建設(shè)銀行銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX2369）及蘇寧銀行賬號進(jìn)賬總流水40余萬元。被告人陳某從中非法獲利3200元。 上述事實，被告人劉某1、劉某2、陳某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中無異議，且有同案犯魏某、沈某、黃某、同案關(guān)系人榮某的供述，證人張某1、付某、聞某、李某1、呂某、袁某、薛某、付某、王某、馬某、朱某1、李某2、熊某、蔡某、林某、陳某、朱某2、張某2的證言，不起訴決定書，刑事判決書，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、反詐平臺數(shù)據(jù)、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等證據(jù)材料證實，足以認(rèn)定。 本院認(rèn)為，被告人劉某1與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為顯已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某2、陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為顯已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某1伙同他人實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，被告人陳某介紹他人實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，均屬共同犯罪。被告人劉某1在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。三被告人到案后均能如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰，亦能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。案件審理期間，被告人劉某1退出違法所得并退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失、被告人劉某2、陳某退出違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，采納控、辯雙方對被告人劉某1減輕從寬處罰、對被告人劉某2、陳某從輕從寬處罰并對三被告人均適用緩刑的意見。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十三條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下： 一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。 （緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。） 二、被告人劉某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。 （緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。） 三、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。 （緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。） 四、在案款人民幣三萬零五百元按比例發(fā)還相關(guān)被害人。 被告人劉某1、劉某2、陳某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。 如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。  |
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