一艘長江中的運輸船被“頂格”罰款15萬，連續(xù)三個月被行政執(zhí)法部門以不同的理由處罰3次……湖北省檢察院的“政務(wù)數(shù)據(jù)云監(jiān)督”模型，在對全省103萬件行政執(zhí)法案件的海量數(shù)據(jù)分析比對中，突然“報警”！它給檢察官們推送出一條提醒——

這條船的船主可能涉嫌非法采礦罪！模型還進(jìn)一步提供了可能共同涉案的嫌疑人名單。

順著這條線索深挖徹查，一個52人涉案的非法采砂犯罪團(tuán)伙被打掉，同時被查處的，還有2個涉嫌瀆職犯罪的“保護(hù)傘”。

這不是科幻故事，而是真實的案例，正如最高人民檢察院檢察長張軍所說，“不論你是否'知’與'覺’，檢察工作已經(jīng)步入數(shù)字時代，數(shù)據(jù)正在深刻改變著新時代的檢察工作！”

6月29日，一場以“數(shù)字檢察建設(shè)”為主題的會議在浙江杭州召開，從最高檢直到基層四級檢察院全員以視頻方式參會，最高檢檢察長張軍、浙江省委書記袁家軍出席會議，會議的全覆蓋、高規(guī)格恰恰從一個側(cè)面說明了“數(shù)字檢察建設(shè)”的重要性。小編旁聽了會議，帶來會議對數(shù)字檢察建設(shè)的三個關(guān)鍵詞——

數(shù)字檢察不是花架子，而是要聚焦法律監(jiān)督，起到實實在在的作用。

什么作用？簡單地說，就是人力很難發(fā)現(xiàn)的問題，大數(shù)據(jù)和人工智能卻能扮演起關(guān)鍵的角色。

“對于單個案件，我們沒有發(fā)現(xiàn)異常。”這是發(fā)生在浙江紹興一起看似“簡單”的保險糾紛案件，可是通過大數(shù)據(jù)模型，檢察機(jī)關(guān)在60萬起案件中分析碰撞，卻發(fā)現(xiàn)了5個車險詐騙團(tuán)伙，涉案金額達(dá)1500萬元！

2019年底，陸續(xù)有多家保險公司向紹興市檢察院反映紹興地區(qū)存在車險詐騙現(xiàn)象，作為理賠方的保險公司，向公安機(jī)關(guān)報案卻被認(rèn)定為民事案件，不予立案，在法院訴訟中卻敗訴，于是，向檢察機(jī)關(guān)申請民事裁判結(jié)果監(jiān)督。檢察官們對保險公司提供的幾十份裁判文書進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)單個案件沒有異常，但是這類案件存在一些原告頻繁起訴、而且原告并非車主本人，未經(jīng)保險公司定損等共同特征。

于是，檢察官們打算用大數(shù)據(jù)對更多的車險理賠裁判文書進(jìn)行分析，也產(chǎn)生了建模的想法。他們在自建的民事裁判文書庫中，將收集的紹興地區(qū)5年來的60多萬份文書作為模型排查范圍，根據(jù)案件特征確定“同一原告或原告代理人起訴2次以上”、“理賠權(quán)轉(zhuǎn)讓”、“保險公司定損異議”為篩選要素，并與社保信息“碰撞”對比，最終鎖定了當(dāng)?shù)匾粋€汽修廠的13名員工。僅僅依靠單個案件的材料，發(fā)現(xiàn)不了蛛絲馬跡；但通過數(shù)據(jù)碰撞比對，就會發(fā)現(xiàn)不少車損理賠竟然集中在同一家公司、同一批人員。

此后檢察機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)模型進(jìn)一步排查，又發(fā)現(xiàn)了其他4個詐騙團(tuán)伙。他們的手法如出一轍：車輛發(fā)生事故后，該汽修廠第一時間派人到達(dá)現(xiàn)場將車輛拖至廠內(nèi)，并誘騙車主轉(zhuǎn)讓理賠權(quán)，之后通過虛增維修項目擴(kuò)大車損，并委托利益勾連的評估機(jī)構(gòu)作評估定價，最后派人以原告身份向法院提起理賠訴訟，獲取非法利益。

保險公司舉報的幾十件案件，對于這些團(tuán)伙來說，不過是作案的“冰山一角”；而用人力篩查60萬起案件，對于檢察機(jī)關(guān)來說，又是“不可能完成的任務(wù)”。通過大數(shù)據(jù)模型計算分析，不僅在個案實現(xiàn)了正義，更讓同類型的所有犯罪無所遁形。將“沉睡”的各類數(shù)據(jù)“喚醒”，關(guān)聯(lián)分析、深度挖掘，讓個案辦理向類案監(jiān)督轉(zhuǎn)變，這種對法律監(jiān)督的強(qiáng)化，可以說是質(zhì)的飛躍。

對老百姓來說，能夠有效懲奸除惡、維護(hù)公平正義的方法，就是管用的好方法，數(shù)字檢察的“管用”二字，當(dāng)之無愧。

在茫茫案件中搜尋監(jiān)督線索，就好像大海撈針。檢察機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的法律監(jiān)督，往往意味著“等案上門”，出現(xiàn)問題了、當(dāng)事人舉報，檢察機(jī)關(guān)才被動受案。

而大數(shù)據(jù)賦能，卻能讓監(jiān)督線索“自動上門”，改變“民不舉、官不究”的現(xiàn)狀——

一家公司破產(chǎn)，最先應(yīng)該把員工的勞動報酬還清，這是國家對勞動者權(quán)益的保護(hù)，然而，有人卻鉆了國家的空子，通過虛構(gòu)勞動債權(quán)套取財產(chǎn)分配，讓真正的債權(quán)人少拿錢甚至拿不到錢。

過去，在相關(guān)案件的辦理中，發(fā)現(xiàn)線索是個老大難。為此，江蘇省蘇州市檢察院的檢察官們產(chǎn)生了構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型的設(shè)想。檢察官們以全省近5年勞動債權(quán)虛假訴訟為樣本進(jìn)行分析，捕捉到了幾個普遍的疑點，如勞動債權(quán)的金額為整數(shù)，不符合工資發(fā)放的規(guī)律，以及原被告關(guān)系異常等。

檢察官們把發(fā)現(xiàn)的疑點匯總成規(guī)則，將規(guī)則交給人工智能模型，從66萬份裁判文書中篩選過濾出400多條線索。通過數(shù)據(jù)聚類，一家公司進(jìn)入了檢察官的視野。

打開這家公司的相關(guān)案件，相關(guān)疑點已經(jīng)被系統(tǒng)標(biāo)記提醒。利用模型，蘇州檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索24條，剔除虛假勞動債權(quán)327萬，實現(xiàn)了從個案向類案、辦理向治理的轉(zhuǎn)變。

2021年，全國法院審結(jié)破產(chǎn)案件1.3萬件，涉及債權(quán)2.3萬億元，以前是人找數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是數(shù)據(jù)找人，大數(shù)據(jù)賦能讓案件疑點主動“開口說話”，監(jiān)督線索“自動上門”，實現(xiàn)從個別、偶發(fā)、被動、人力監(jiān)督，轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、系統(tǒng)、主動、智能監(jiān)督，執(zhí)法司法制約監(jiān)督的堵點、難點將有效破解，法律監(jiān)督的質(zhì)效明顯提升。

對數(shù)據(jù)的深入應(yīng)用，正在推動檢察系統(tǒng)從“被動”到“主動”的一場深刻變革到來。

大數(shù)據(jù)的法律監(jiān)督需要數(shù)據(jù)、平臺之間的融合來支撐。浙江省嵊州市檢察院通過這個辦法，為國家解決每年1800億元的偷逃稅問題提供了一個金點子！

2019年，浙江省嵊州市檢察院收到一條舉報線索，稱有不合格的地下流動加油車和黑加油點，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案汽油含硫量嚴(yán)重超標(biāo)，不僅污染環(huán)境，而且危害公共安全。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，檢察官們還發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)用普通發(fā)票違規(guī)抵扣，導(dǎo)致國家稅收嚴(yán)重流失。檢察官們便創(chuàng)建了第一代監(jiān)督模型，利用稅務(wù)大數(shù)據(jù)，倒查相關(guān)開票單位。

但一個看似無法回答的問題擺在了檢察官的面前：如何追查這些非標(biāo)油的來源？

加油站的偷逃稅違法行為，隱蔽性極強(qiáng)，但一次偶然的機(jī)會，讓檢察官們想到了這個方法！檢察官想到可以運用車輛軌跡，來追溯非標(biāo)油的來源去向。檢察官從有關(guān)部門調(diào)取了相關(guān)的衛(wèi)星圖像、地理信息等數(shù)據(jù)，通過每輛油罐車在加油站的停留時間，計算出了一定時間段內(nèi)加油站的累積卸油量。

將這些數(shù)據(jù)全部融合匯總，把卸油總量和稅務(wù)申報數(shù)所折合的油品數(shù)量進(jìn)行比對，差額即為偷逃稅油品數(shù)量。

浙江嵊州的一個民營加油站，經(jīng)模型計算一年內(nèi)該加油站卸油總量為6240噸，在稅務(wù)局的協(xié)助支持下，查實該加油站稅務(wù)申報量所折合的油品數(shù)量僅為406噸，其自行申報量不足總數(shù)的7%，上下游偷逃稅共計1300多萬元。檢察官將這個監(jiān)督模型進(jìn)行試點，查處的4個民營加油站，僅2021年就少報銷售額超1.5億元！偷逃稅5700萬左右！甚至讓許多加油站負(fù)責(zé)人聞風(fēng)主動補交稅款。

人算不如天算，但天算還是源于人算。數(shù)字檢察既需要數(shù)據(jù)的融合，也需要技術(shù)與業(yè)務(wù)的融合，將人員、線索、手段整體融合，形成“兵團(tuán)作戰(zhàn)”的模式。

融合，便是大數(shù)據(jù)監(jiān)督的核心導(dǎo)向，這次會議上，最高檢提出要推動網(wǎng)絡(luò)、平臺、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、模型“五個融合”，實現(xiàn)檢察信息化面向數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級！

數(shù)字檢察建設(shè)，不只是手段的革新，而是在整體戰(zhàn)略層面上，真正推進(jìn)了“數(shù)字賦能監(jiān)督，監(jiān)督促進(jìn)治理”的法律監(jiān)督模式變革，大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督，是適應(yīng)社會治理現(xiàn)代化的更高需求，更是補足法律監(jiān)督短板，維護(hù)社會公平正義的必然要求。