近日，螞蟻刑辯團隊收到一份二審判決書，本案一審認(rèn)定被告人張某相繼糾集其他四人，圍繞非法放貸、討債，實施詐騙、虛假訴訟等違法犯罪活動，符合黑社會性質(zhì)組織的特征，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪。二審法院認(rèn)為本案不符合黑社會性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件，改判為不構(gòu)成本罪。

自2018年我國開展掃黑除惡專項斗爭以來，涉黑案件就成為各地法院的重點“照顧對象”。在此背景下，二審法院能排除干擾、秉公執(zhí)法，依法判處被告人不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪實屬不易。

眾所周知，認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)同時具備“四個特征”，即組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征和控制特征，黑社會組織性質(zhì)類案件的指控、辯護以及審理工作均是以此為核心展開。

一審法院認(rèn)定

以被告人張某為首的團伙分工明確，張某負(fù)責(zé)整體運行和重大決策，其余四人進行非法討債逼債，形成了“隨叫隨到”“統(tǒng)一指揮安排”“放貸資金統(tǒng)一支配”等明確的紀(jì)律。（編者按：組織特征）

該組織非法獲利80余萬元，被告人張某從放貸的收益中提取1%-2%用以支持該組織的違法犯罪活動。（編者按：經(jīng)濟特征）

該組織以暴力、威脅等手段有組織地實施一系列違法犯罪活動。（編者按：行為特征）

該組織通過實施違法犯罪活動嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)氐拿耖g資本運營，使用暴力、辱罵等手段對群眾形成心理強制。（編者按：控制特征）

辯護人認(rèn)為

1、本案張某團伙僅有5人，且不具有層級性，與相關(guān)座談會紀(jì)要所要求的10人以上相距甚遠(yuǎn)。而公訴機關(guān)認(rèn)定的張某團伙形成了“隨叫隨到、統(tǒng)一指揮安排、放貸資金統(tǒng)一支配”，系其在合伙經(jīng)營高利放貸業(yè)務(wù)時，管理合伙成員的必要手段，難以認(rèn)定為組織紀(jì)律或者活動規(guī)約。因此，現(xiàn)有的證據(jù)不足以認(rèn)定張某團伙具有組織性特征。

2、起訴書認(rèn)定該組織非法獲利80余萬元，被告人張某從放貸的收益中提取1%-2%用以支持該組織的違法犯罪活動。但現(xiàn)有證據(jù)不能證明張某將非法所得（其中有部分系合法所得）用于保持組織穩(wěn)定、實施其他違法犯罪、支持組織活動或維系組織的生存、發(fā)展。因此，現(xiàn)有的證據(jù)不足以認(rèn)定張某團伙具有經(jīng)濟性特征。

3、黑社會性質(zhì)的組織犯罪的行為特征，是指暴力、威脅和其他手段，有組織的多次進行違法犯罪活動，為非作惡、欺壓、殘害群眾。按照法律和座談會紀(jì)要的精神，黑社會性質(zhì)組織犯罪的手段，應(yīng)當(dāng)是暴力、威脅以及利用暴力、威脅或以暴力、威脅為基礎(chǔ)的非暴力行為，張某等人所采用的欺詐、訴訟行為顯然不是法律所規(guī)定的黑社會犯罪的手段行為。因此，現(xiàn)有的證據(jù)不足以認(rèn)定張某團伙具有黑社會性質(zhì)組織犯罪手段性特征。

4、根據(jù)刑法規(guī)定“通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包疵或縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)，行成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序”是黑社會性質(zhì)組織的非法控制特征。該特征是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)，也是該組織區(qū)別于一般犯罪集團的關(guān)健所在。

具體到本案，一審法院認(rèn)定張某等人構(gòu)成“危害性特征”的理由是：1、通過實施違法犯罪活動嚴(yán)重影響徐州市區(qū)的民間資本運營；2、對群眾形成心理強制，嚴(yán)重影響人民群眾工作、生活秩序；3、通過虛假訴訟騙取人錢財。嚴(yán)重浪費司法資源、破壞司法權(quán)威，影響司法公正。

對照刑法規(guī)定和相關(guān)座談會紀(jì)要精神，首先，是否進行虛假訴訟不是認(rèn)定其行為是否具有“非法控制和重大影響的客觀認(rèn)定理由，虛假訴訟與非法控制或重大影響沒有關(guān)聯(lián)性；其次，沒有任何證據(jù)證明張某等人的行為對當(dāng)?shù)氐拿耖g資金業(yè)務(wù)造成任何影響。再次，張某實施違法、犯罪行為的對象是向其借貸資金的客戶或提供擔(dān)保的人，其沒有對與之沒有高利貸業(yè)務(wù)的其他群眾發(fā)生任何爭執(zhí)，更不存在對一定區(qū)域的群眾形成心理強制、威懾。故現(xiàn)有證據(jù)不能證明張某等人具有非法控制性特征。

二審法院認(rèn)定

張某團伙在組織特征、行為特征以及非法控制特征三方面均不具備，本案不符合黑社會性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件，依法認(rèn)定張某等人的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪。