第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)某某連鎖經(jīng)營有限公司（以下簡稱“某”）流程管理工作，建立和完善流程管理體系，規(guī)范流程制定程序，特制定本制度。

第二條 流程管理的原則

（一） 根據(jù)效率優(yōu)先、兼顧風(fēng)險的原則，讓合適的人、在合適的時間、在適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險下做合適的事，從而更好地為公司創(chuàng)造價值；

（二） 以部門為主體，推動部門發(fā)揮創(chuàng)新能力。

第三條 流程的管理模式

根據(jù)某組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)營管理模式，管理流程主要實行公司級和部門級兩級管理模式：

（一） 跨部門間的流程由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)組織建立和管理（該類流程以下稱公司級流程）；

（二） 部門內(nèi)使用的流程由各部門負(fù)責(zé)建立和管理（該類流程以下稱部門級流程）。

第四條 流程的分類

（一） 按管理層次，流程一般分為以下三個級別：

1. 一級流程：指按企業(yè)內(nèi)部價值鏈圖劃分的以業(yè)務(wù)域為核心的高階流程，如戰(zhàn)略管理流程；

2. 二級流程：指在每個域內(nèi)以業(yè)務(wù)域過程為核心的中階流程，如戰(zhàn)略規(guī)劃流程；

3. 三級流程：指對業(yè)務(wù)域過程進(jìn)行細(xì)分，以業(yè)務(wù)活動為核心的低階流程，如戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程。

（二） 按對企業(yè)運(yùn)營發(fā)展的影響的大小，上述各級別的流程一般又可分為以下三類：

1. 決策流程：指對企業(yè)運(yùn)營發(fā)展影響較大，需要引起重點(diǎn)關(guān)注的流程，決策類流程的每一項活動都要確保企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展，體現(xiàn)其方向性；

2. 業(yè)務(wù)流程：指企業(yè)創(chuàng)造利潤的核心流程，該類流程運(yùn)行良好將對企業(yè)的運(yùn)營發(fā)展有著比較顯著的推動作用，業(yè)務(wù)類流程的每一項活動要體現(xiàn)其增值性；

3. 管理流程：指為業(yè)務(wù)流程提供服務(wù)和支持的流程，在管理類流程的每一項活動都是為業(yè)務(wù)活動提供支撐服務(wù)，體現(xiàn)效率；

（三） 公司級流程和部門級流程均可按上述要求進(jìn)行相應(yīng)的分類。

第五條 流程管理的組織與職責(zé)

（一） 管理高層：

1. 監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行；

2. 協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種重大問題；

3. 核心管理流程優(yōu)化的審批工作；

4. 當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時，負(fù)責(zé)啟動管理流程全面優(yōu)化工作。

（二） 各部門應(yīng)設(shè)置兼（專）職的流程管理人員，負(fù)責(zé)各部門內(nèi)流程的日常管理工作，并以此為基礎(chǔ)形成某的流程管理團(tuán)隊；

（三） 戰(zhàn)略企劃部是某的流程管理部門，其主要職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)建立健全某流程管理體系；

2. 提供流程管理規(guī)范、方法和工具；

3. 負(fù)責(zé)組織公司級流程的建立、評估、優(yōu)化和廢除，并保持持續(xù)改進(jìn)；

4. 負(fù)責(zé)公司級流程執(zhí)行情況的監(jiān)控，并對執(zhí)行的效果進(jìn)行跟蹤；

5. 培訓(xùn)、支持和輔導(dǎo)各部門進(jìn)行流程的管理。

（四） 各部門主要職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)擬定其工作職責(zé)范圍內(nèi)的各類公司級流程，參與公司級流程的評估、優(yōu)化等工作；

2. 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)流程的規(guī)劃、建立、評估和優(yōu)化，并保持持續(xù)改進(jìn)。

第二章 流程編制要求

第六條 流程文件的組成

一個完整的流程文件應(yīng)包括流程說明書、流程圖及相關(guān)表單等，具體要求如下：

（一） 流程說明由發(fā)布日期、發(fā)布單位或部門、流程名稱、流程擁有者（指流程擬定部門，下同）、流程編號及版本號、流程編制的依據(jù)文件、流程適用范圍、流程涉及部門/崗位、流程活動描述等組成，格式見附件一；

（二） 流程圖由單位、流程編制人、主管部門、參與部門、流程名稱、流程編號、最后更新日期、版本號等組成，流程圖模板見附件二；

（三） 對于作為附件依附于各類制度中的流程，其管理應(yīng)納入流程管理的范疇，可不另行編制流程說明書及相關(guān)表單。

第七條 流程文件的編制要求

（一） 流程文件編制時要用詞確切，語句通順，職責(zé)明確；

（二） 在描述業(yè)務(wù)流程時，應(yīng)抓住核心業(yè)務(wù)和主要活動點(diǎn)，并不一定要求對流程的很多細(xì)枝末節(jié)進(jìn)行100％的描??；

（三） 在確保流程的可操作性、高效性的同時，應(yīng)設(shè)有關(guān)鍵的控制點(diǎn)進(jìn)行合理控制，以規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險；

（四） 流程文件應(yīng)遵循相關(guān)制度的規(guī)定，避免相互抵觸；

（五） 流程文件一律使用A4紙（縱向），計算機(jī)打印稿報批。流程說明書文字采用五號宋體，1.5倍行距；流程圖中文字采用宋體，字號自定；

（六） 頁面設(shè)置要求：上頁邊距、左邊距3mm，下頁邊距、右邊距2mm；頁腳邊距1.0cm，中間設(shè)置頁碼（小五號宋體）；

（七） 利用Microsoft Visio 2013流程工具軟件來繪制流程圖，并按規(guī)定的流程圖編制規(guī)范（見附件三）執(zhí)行，繪制流程圖時要體現(xiàn)活動的順序性，根據(jù)業(yè)務(wù)活動的先后順序自上而下進(jìn)行繪制；

（八） 流程文件采用活頁裝訂成冊。

第三章 流程的管理

第八條 流程名稱

流程名稱命名應(yīng)規(guī)范、簡潔、具體。

第九條 流程編號規(guī)則

對流程按一定規(guī)則編號是建立和維護(hù)流程的重要步驟，按照流程分類的要求，某流程編號分五個區(qū)域，區(qū)域與區(qū)域之間用中劃線聯(lián)接，具體如下：

（一） 第一區(qū)：表示企業(yè)代號，公司代號用“XXX”；

（二） 第二區(qū)：表示部門代號，各部門代號一般以漢語拼音縮寫表示，表：3－1為各部門代號一覽表；

表3－1：各部門代號一覽表

（三） 第三區(qū)：表示該流程在企業(yè)（部門）模型中所屬的業(yè)務(wù)域編號（一級流程），以一級流程漢語拼音縮寫表示；

（四） 第四區(qū)：表示該流程在業(yè)務(wù)域中的域過程編號（二級流程），以2位阿拉伯?dāng)?shù)字順序編寫；

（五） 第五區(qū)：表示該流程在域過程中業(yè)務(wù)活動的編號（三級流程），以2位阿拉伯?dāng)?shù)字順序編寫；

（六） 流程編號一經(jīng)確定，以后修改時只需改變其版本號；

（七） 若三級流程下尚需細(xì)分子流程，子流程的編號是在該三級流程第五區(qū)后加阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示，中間用圓點(diǎn)“.” 進(jìn)行隔開。

第十條 流程及流程清單版本編號及最后更新日期規(guī)則

（一） 對流程和流程清單進(jìn)行版本編號及最后更新日期的編制與管理是維護(hù)業(yè)務(wù)流程的重要舉措之一；

（二） 某流程和流程清單的版本編號為：以V打頭，后接阿拉伯?dāng)?shù)字。例如：V1.0，意為版本號為1.0。阿拉伯?dāng)?shù)字中小數(shù)點(diǎn)前一位數(shù)字表示流程或流程清單有較大變動，如流程中的責(zé)任部門/崗位發(fā)生增減，流程清單中的業(yè)務(wù)域、域過程發(fā)生變動或相關(guān)業(yè)務(wù)流程的增減等；小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)字表示流程或流程清單發(fā)生較小變動；

（三） 某流程或流程清單最后更新日期格式為：XXXX.XX.XX（年.月.日）表示。

第十一條 流程清單的編制

公司戰(zhàn)略企劃部、各部門、各餐廳應(yīng)在某流程分類基本框架的基礎(chǔ)上，會同相關(guān)部門/崗位梳理出各域過程中相關(guān)業(yè)務(wù)活動的流程（三級流程），并編制公司級和部門級流程的清單（流程清單格式見附件四），流程清單主要包括各級別流程的編號、流程名稱、編制人、主管部門、流程涉及部門/崗位、流程簡要說明及備注等。公司級流程清單由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)管理，并于每年1月份公布某現(xiàn)行有效的公司級流程清單。

第四章 流程的建立

第十二條 流程的建立、評估及優(yōu)化工作須納入年度工作計劃。戰(zhàn)略企劃部應(yīng)于每年12月份組織相關(guān)部門編制下一年度公司級流程建設(shè)的計劃，并納入公司的年度工作計劃。

第十三條 對因工作急需建立、評估或優(yōu)化但未列入公司年度工作計劃的公司級流程，相關(guān)部門可提出申請（流程建立/優(yōu)化的申請表見附件五），經(jīng)戰(zhàn)略企劃部審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)調(diào)整相應(yīng)的年度工作計劃。

第十四條 各部門年度流程工作計劃由各部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，工作計劃報戰(zhàn)略企劃部備案。

第十五條 按照批準(zhǔn)的年度工作計劃，戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)組織公司級流程的編制工作。公司級流程草案一般由所涉及到的相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，編制過程中應(yīng)充分征求和聽取流程主要使用部門和崗位的意見。

第十六條 公司級流程草案經(jīng)起草部門經(jīng)理校對后提交公司戰(zhàn)略企劃部，戰(zhàn)略企劃部就如下內(nèi)容進(jìn)行審查：

（一） 流程內(nèi)容與公司級現(xiàn)行相關(guān)制度和其他流程是否協(xié)調(diào)、一致，如果要改變相關(guān)制度規(guī)定和其他流程的，其理由和依據(jù)是否充分；

（二） 流程的編制是否符合本制度規(guī)定的規(guī)范要求。

第十七條 公司級流程草案的會簽工作由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)組織（流程會簽審批表見附件六），流程主要使用部門經(jīng)理和相關(guān)人員對流程的合理性、有效性和可操作性等進(jìn)行確認(rèn)，并出具會簽意見，交戰(zhàn)略企劃部。

第十八條 根據(jù)審查和會簽的意見，戰(zhàn)略企劃部應(yīng)會同流程起草部門對相關(guān)意見提出處理建議，并負(fù)責(zé)編制流程審查報告。流程草案經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批。根據(jù)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的審批意見，戰(zhàn)略企劃部組織起草部門完成流程草案的修改和完善，負(fù)責(zé)流程的終校和流程編號及流程版本號的確定，并完成公司級流程清單的相應(yīng)變更。流程原稿及審批過程記錄由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)留存。

第十九條 部門級流程由各相關(guān)部門或所屬單位負(fù)責(zé)組織起草，經(jīng)各相關(guān)部門經(jīng)理審批后實施。各相關(guān)部門的部門級流程清單、流程文件（含電子文檔）應(yīng)在每年12月底前報公司戰(zhàn)略企劃部備案。

第二十條 流程的頒布

（一） 公司級流程由辦公室負(fù)責(zé)印制、下發(fā)和歸檔（含電子文檔）管理；

（二） 部門級流程由各相關(guān)部門自行印制、下發(fā)和歸檔（含電子文檔）管理。

第五章 流程的評估、優(yōu)化和廢除

第二十一條 流程的優(yōu)化改進(jìn)建議

流程使用部門和崗位人員是流程的直接關(guān)系人，對公司級流程在具體操作中存在的問題可隨時向公司戰(zhàn)略企劃部提出流程優(yōu)化改進(jìn)建議（流程優(yōu)化改進(jìn)建議表見附件七），流程擁有者和戰(zhàn)略企劃部應(yīng)對改進(jìn)建議進(jìn)行分析、研究，提出相應(yīng)的處理意見并予以落實，以確保公司級流程的持續(xù)優(yōu)化。

第二十二條 流程的評估

戰(zhàn)略企劃部應(yīng)定期（一般為7月份）組織相關(guān)部門對公司級流程特別是公司級核心流程的執(zhí)行情況進(jìn)行評估，并廣泛收集流程主要使用部門和崗位的意見和建議，分析流程在執(zhí)行過程中是否暢通、流程環(huán)節(jié)是否落實到崗位、流程執(zhí)行中是否專事專人等，識別出公司級流程存在的問題并編制流程評估報表，并就存在的問題提出改進(jìn)和優(yōu)化建議。

第二十三條 流程的優(yōu)化

根據(jù)相關(guān)部門/崗位提出的流程優(yōu)化改進(jìn)建議及流程評估結(jié)果，在充分聽取流程主要使用部門/崗位意見的基礎(chǔ)上，由戰(zhàn)略企劃部組織流程擁有者依據(jù)ESIA（清除、簡化、整合、自動化）的原則對相關(guān)公司級流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計，優(yōu)化后的流程審批按第四章規(guī)定的審批程序執(zhí)行。

第二十四條 流程的廢除

公司級流程的廢除由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，辦公室負(fù)責(zé)廢除流程的回收及銷毀等工作。

第六章 附則

第二十五條 本制度由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)擬定、修改和解釋。

第二十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。