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西部網(wǎng)訊（陜西廣播電視臺(tái)《今日點(diǎn)擊》記者 馬晉丹 衛(wèi)向陽）近日，寶雞鳳翔警方破獲了一起特大電信詐騙案，詐騙團(tuán)伙冒充中醫(yī)研究院教授、扶貧辦科長，甚至公安局民警，聲稱可以發(fā)放所謂的“國家扶貧補(bǔ)貼”，不到一年時(shí)間就實(shí)施了400多起連環(huán)詐騙，騙得錢財(cái)700多萬元。那么，騙子們是如何得手的呢？ 今年3月10號(hào)，鳳翔縣城關(guān)鎮(zhèn)村民邢白惠來到石家營派出所報(bào)案，稱有人打電話騙了自己的錢。 受害人邢白惠（化名）：我一共被騙了六七萬。 報(bào)案人邢白惠年近70歲，自己也說不清楚究竟是如何被騙的，但通過仔細(xì)詢問，民警發(fā)現(xiàn)，邢白惠遭遇的應(yīng)該是電信詐騙，警方隨即立案偵查。 鳳翔縣公安局石家營派出所民警楊芳兵：涉案金額比較大，借來的錢都是他看病的錢。 經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，在嫌疑人實(shí)施詐騙的過程中，受害人邢白惠并未直接將錢打到對(duì)方銀行賬戶，而是對(duì)方通過快遞贈(zèng)送保健品，邢白惠再將手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用交給快遞員，快遞員代收之后定期結(jié)算給犯罪嫌疑人。在掌握了基本案情后，鳳翔警方隨即抽調(diào)10余名精干警力組成專案組，對(duì)案件全力展開偵破。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：圍繞案子的電信流、資金流，電信流就是打電話手機(jī)號(hào)，資金流就是受害人錢的去向，分析電話之后是北京昌平區(qū)。 警方偵查發(fā)現(xiàn)，快遞員代收了受害人邢白惠的錢款后，最終的結(jié)算單位為北京市恒寶騰龍文化發(fā)展有限公司，開戶行是中國建設(shè)銀行北京某支行。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：我和張穎軒民警就趕赴北京，首先是圍繞取現(xiàn)金的銀行，調(diào)取監(jiān)控，調(diào)取明細(xì)。 通過對(duì)犯罪嫌疑人取款地點(diǎn)的分析研判，警方初步確定犯罪嫌疑人的主要活動(dòng)區(qū)域?yàn)楸本┎絽^(qū)北七家鎮(zhèn)某小區(qū)附近。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：通過調(diào)查手機(jī)號(hào)，用的是假身份證辦理的，但是辦理卡的地方也在溫泉花園小區(qū)附近。 雖然蹲點(diǎn)守候這種偵查方式就像大海撈針一樣，但功夫不負(fù)有心人，一個(gè)星期后，民警終于在小區(qū)進(jìn)出的人群里發(fā)現(xiàn)了一名疑似在銀行監(jiān)控錄像中出現(xiàn)過的犯罪嫌疑人，并隨即開始對(duì)其進(jìn)行全天候跟蹤。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：先后通過20多天跟蹤，最后終于發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)，位于北七家鎮(zhèn)八仙影視基地407、409房間。 隨后，專案組決定收網(wǎng)。今年5月20號(hào)，在北京警方的配合下，專案組在北京市昌平區(qū)八仙賓館將涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人宋文某、路光某、白元某等8名犯罪嫌疑人抓獲。之后，又在山西、甘肅等地將犯罪嫌疑人張英某、申雪某等抓獲；8月17號(hào)，主要犯罪嫌疑人黃某被廣州鐵路公安民警抓獲。截至目前，警方共抓獲這個(gè)涉嫌詐騙犯罪的團(tuán)伙成員18人。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：經(jīng)過初步審查，全國共涉及受害人440人，涉案金額700余萬。 那么，這一詐騙團(tuán)伙是如何實(shí)施詐騙的呢？經(jīng)查，團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人黃某曾在電話營銷公司工作過三年，后來嫌收入不高而辭職。隨后，他在北京市昌平區(qū)租了房子，并購置網(wǎng)關(guān)、電話機(jī)等設(shè)施，以每條2到6元不等的價(jià)格通過網(wǎng)絡(luò)購買了上千條全國各地以前曾購買過保健品的客戶信息，以及一些廉價(jià)保健品，又招聘宋文某、白元某等人擔(dān)任話務(wù)員實(shí)施詐騙。 犯罪嫌疑人宋文某：提成比較高，就到他這里來了。 民警：到他這里干什么？ 犯罪嫌疑人宋文某：一開始去的時(shí)候黃某說的是電話賣藥，后來才知道是詐騙。 主要犯罪嫌疑人黃某親自編寫“話術(shù)單”，也就是詐騙的劇本。每位話務(wù)員根據(jù)黃某提供的劇本，偽造中醫(yī)研究院專家身份，開始實(shí)施詐騙。在警方現(xiàn)場查收的一本筆記本中記者看到，一名話務(wù)員給自己偽造的身份是中醫(yī)研究院教授。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：苦費(fèi)腦筋編導(dǎo)出話術(shù)單為了讓受害者信任他們，不斷給他們匯款，就像電影劇本一樣。 犯罪嫌疑人白元某：我是扶貧辦的，你之前是不是買過某某藥，問他身體情況，然后了解差不多了，就說基本符合條件，我這邊看能不能給你申請(qǐng)一個(gè)補(bǔ)助。 為了增加“可信度”，犯罪嫌疑人不讓客戶直接把錢打給自己，而是給客戶贈(zèng)送保健品，同時(shí)由送保健品的快遞員代收錢款，騙到的第一筆錢一般額度不大，是1500元，說這是發(fā)放“扶貧補(bǔ)助”的建檔費(fèi)。這筆錢到手后，騙子再按照劇本一步步行騙。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：過幾天之后，嫌疑人再給受害人打電話，就說檔案在國家扶貧辦已經(jīng)建好了，第二次需要交存檔費(fèi)，現(xiàn)在是愿意交10年還是20年。如果交10年就補(bǔ)助10年，如果交20年就補(bǔ)助20年，存檔費(fèi)是一天一塊錢。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：過了幾天嫌疑人又冒充扶貧辦，給受害人打電話說扶貧款已經(jīng)下來了是10萬元，國家需要交個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅是11000塊錢。 隨著受害人越陷越深，騙子還有更多的說辭。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：對(duì)受害人說國家扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)樨澪凼苜V被逮捕了，這些扶貧款全部被凍結(jié)了，你如果要領(lǐng)錢，需要交解凍費(fèi)，受害人一聽沒辦法，又以貨到付款的形式，交26000多元的解凍費(fèi)。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：咱為了保險(xiǎn)起見，為你的10萬元買一筆保險(xiǎn)，錢就不會(huì)出啥問題，保險(xiǎn)費(fèi)是8000元。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：我們派銀行專門的運(yùn)鈔車，給你把錢送過來，但是你必須交押運(yùn)費(fèi)，所以又交了七八千元。 隨后，受害人左等右等，但一直等不到所謂的運(yùn)鈔車，就開始給嫌疑人打電話。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長郝曉鋒：說給你送錢的人半路出車禍死掉了，嫌疑人已經(jīng)不打算再騙這個(gè)受害人，結(jié)果受害人為了所謂的10萬元扶貧，不停給嫌疑人打電話，嫌疑人于是又想到一個(gè)詐騙手段。 鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：又換一個(gè)電話，又換一個(gè)角色，這次打電話說我們是北京市朝陽分局的公安民警，之前扶貧辦這些都是騙人的，這些犯罪團(tuán)伙、騙子都被我們抓了，你以前交的錢都是被他們騙的，但是現(xiàn)在你要拿到被騙的錢，需要交保證金或者手續(xù)費(fèi)。 就這樣，這個(gè)詐騙團(tuán)伙以虛構(gòu)的不同身份對(duì)受害人進(jìn)行輪番轟炸，這些身患糖尿病、高血壓等慢性病的受害人本以為可以拿到數(shù)額不等的國家扶貧補(bǔ)貼，但最后卻是屢屢上當(dāng)。警方介紹，受害者遍布全國20多個(gè)省市，陜西省共有五位。這起案件中，損失最重的一位受害者被騙資金38萬元。目前這一案件仍在進(jìn)一步深挖中。 鳳翔公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長宋永賢：在此我提醒廣大群眾，當(dāng)接到不明電話或短信時(shí)要提高警惕，不要相信天上掉餡餅的好事，在沒有確認(rèn)對(duì)方身份之前不要輕易向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。 |
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