關(guān)于黃云涉嫌強迫交易罪一案的

第一審辯護(hù)詞

尊敬的審判長、審判員，人民陪審員：

根據(jù)《刑事訴訟法》之規(guī)定，安徽XX律師事務(wù)所接受本案被告人黃云的委托，指派我們擔(dān)任其涉嫌強迫交易罪一案的第一審辯護(hù)人?，F(xiàn)發(fā)表如下辯護(hù)意見。

   辯護(hù)人認(rèn)為：被告人黃云的行為不構(gòu)成強迫交易罪的共犯。

強迫交易罪，是指以暴力、威脅手段強買強賣商品，強迫他人提供服務(wù)或者強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 根據(jù)《刑法》226條及《修正案（八）》有以下情形之一、情節(jié)嚴(yán)重的行為：（四）強迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券 或者其他資產(chǎn)的；

《起訴書》指控：被害人崔平因經(jīng)營生意于2014年先后三次通過偽造車輛行駛證將其從租賃公司租賃的三輛轎車抵押給王眾，從王眾處以5分的利息借款36萬元,因崔平不能按時支付租金,該三輛轎車被租賃公司從王眾處要回.崔平也因經(jīng)營失敗不能償還王眾的借款及利息,王玉恒、楊亞軍等人多次組織人員到崔平家中和其經(jīng)營的飯店內(nèi)索要借款及利息,并以崔平抵押借款時偽造相關(guān)證件為由以到公安機關(guān)報案相威脅,迫使崔平、唐媛媛和家人不得不與王玉恒簽定不合理房屋轉(zhuǎn)讓合同,崔平將自己居住的一套慎城鎮(zhèn)順河路住房抵給王玉恒償還借款。合同簽訂后,王玉恒為了盡快占有該房屋,其多次組織人員到崔平家中及其經(jīng)營的飯店內(nèi)滋擾。后見崔平一家遲遲不愿搬出住房,王玉恒安排其子王眾于2017年3月15日向潁上縣公安局經(jīng)偵大隊報案控告崔平合同詐騙.與此同時,王玉恒向被告人黃云介紹了其和崔平之間的糾紛,并告知黃云其已報案讓黃云關(guān)注該案件并予以幫忙,黃云應(yīng)允,后黃云積極為王玉恒起訴崔平一案出謀劃策, 且明確提出讓王玉恒要崔平的房屋。期間,黃云利用在法制科的職務(wù)便利將崔平一案的公安承辦大隊的討論意見、法制室意見、立案等信息尤其是崔平因為偽造國家機關(guān)證件罪被取保候?qū)彽男畔⑻崆案嬖V王玉恒。王玉恒正是利用黃云事先告訴的信息威脅崔平妻子唐媛媛,告訴其若不搬出住房,將會讓崔平蹲大牢。因每次唐媛媛從公安機關(guān)獲恐其丈夫崔平涉案的訴訟情況均晚于王玉恒,且與王玉恒威脅其的內(nèi)容一致,尤其是其提前就被王玉恒告知其丈夫被公安機關(guān)取保候?qū)彛?/span>后其丈夫于次日果真被取保候?qū)?這導(dǎo)致其內(nèi)心完全有理由相信王玉恒有能左右其丈夫的案件,從而其不得不得于同年5月23日搬出將房屋交給王玉恒,經(jīng)價格評估,王玉恒強迫唐媛媛交付的房屋價值45萬元。被告人黃云伙同他人以威脅手段,強迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn),應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任,屬共同犯罪。

    關(guān)于王玉恒涉嫌強迫交易罪二審判決認(rèn)定內(nèi)容：

2014年5月至7月，崔平用租賃的三輛轎車和偽造的車輛行駛證，從被告人王玉恒處抵押借款36萬元，后車輛被原車主取回。2015年1月4日，因崔平未能及時支付高額利息，王玉恒強迫崔平及其家人簽訂了房屋買賣合同，要求崔平用其位于潁上縣順河路的兩套房屋（共 225㎡)抵債。后王玉恒逼迫崔平交付房屋未果。2017年4月12日，崔平因涉嫌偽造公司印章罪被潁上縣公安局刑事拘留，同年5月18日，潁上縣人民檢察院未批準(zhǔn)逮捕崔平。王玉恒便找到潁上縣公安局民警黃云、王峰，欲通過對崔平再次立案強迫崔平及其妻子唐媛媛交付房屋。5月23日，潁上縣公安局以涉嫌合同詐騙罪對崔平立案，王玉恒以再次把崔平關(guān)押要挾崔平、唐媛媛交付房屋。在王玉恒的逼迫下，崔平、唐媛媛于次日連夜搬出，將房屋交付給王玉恒。王玉恒安排人非法占有并入住。經(jīng)評估，上述兩套房屋價值共計91萬元，其中被王玉恒占有的房屋價值45萬元，另一套房屋因產(chǎn)權(quán)非崔平及其家人，未被占有。經(jīng)查，崔平在向其借款時有欺騙行為及崔平對其所欠債務(wù)均可通過正當(dāng)司法程序解決，甚至可待勝訴后執(zhí)行崔平財產(chǎn)，但不能借此迫使崔平一家出售房屋。其與崔平一家簽訂的是兩套房屋的買賣合同，有讓對方以價值明顯超出所欠債務(wù)金額的兩套房屋抵債的主觀故意，只是在事后得知其中一套有產(chǎn)權(quán)爭議，無法再得到。在房屋買賣合同簽訂后，王玉恒還多次派人到崔平家討債，逼迫他要么還錢要么交房，并給崔平妻子唐媛媛發(fā)短信要求交房，崔平一家為了保住房子也一直在拖，王玉恒又在崔平因其他犯罪被刑拘、取保期間以對崔平合同詐騙刑事立案逼迫崔平夫婦交付房屋，交易數(shù)額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成強迫交易罪。

認(rèn)定事實的相關(guān)證據(jù)：1.被害人陳述

(1)唐媛媛(崔平妻子)的陳述

2014年底,我們家附近擔(dān)保公司的老板王玉恒找到我說我丈夫崔平在他那借了30萬元,沒有及時還利息。之后我去王玉恒的擔(dān)保公司,他威脅我說崔平是用假的車輛抵押手續(xù)給他抵押的,他要是向公安局告崔平的話,崔平就構(gòu)成了合同詐騙罪,我當(dāng)時就表示把自己的飯店抵押給他,王玉恒回復(fù)我如果抵押房子就讓我把當(dāng)時住護(hù)城河的房子抵押給他,必須兩套都抵押。我沒有同意,之后王玉恒給我多次打電話,并表示如果不還錢又不抵押房子,他就到公安局告崔平,讓崔平做牢。后來王玉恒帶著人到我家讓我簽抵押買賣房子的手續(xù),實際上是買賣合同,他表示簽了買賣合同就相當(dāng)于抵銷30萬元借款,我們家房子沒有房產(chǎn)證,他就要我們?nèi)胰硕荚谫I賣合同上簽字,最后沒辦法才簽了字。合同內(nèi)容是順河路的兩套房子以50萬的價格出售給王玉恒。簽好買賣合同之后,王玉恒催我交房。2017年3月,王玉恒跟我說,他已經(jīng)向潁上縣經(jīng)偵大隊報案了,告崔平合同詐騙,如果不給房子,經(jīng)偵大隊肯定要抓崔平。我當(dāng)時就哀求王玉恒,我會想辦法盡快搬家。2017年4月,崔平因為偽造國家印章罪被羈押,王玉恒知道后發(fā)信息繼續(xù)威脅我搬家,期間他還安排人開了一輛貨車到我家樓下,意思是幫我搬家。2017年5月,我到看守所去接崔平的時候,王玉恒給我發(fā)信息說崔平到家了吧,我感覺他的消息真靈通,崔平能什么時候出來他都知道。崔平出來之后,他要求我先給他一套房子,繼續(xù)拿經(jīng)偵大隊的立案的事威脅我,我受不了王玉恒的騷擾和威脅,2017年5月22日就搬家了,房子的鑰匙交給了王玉恒的兒子王眾。

(2)崔平的陳述

我因涉嫌偽造國家公文證件罪于2017年4月被羈押在潁上縣看守所,之后被取保候?qū)?2018年2月份,案件起訴到法院后被收監(jiān)的,法院判處我有期徒刑十個月。2012年底2013年初的時低, 我通過朋友認(rèn)識了王眾,通過王眾在金廣公司借款,月息5分,第一次借5萬或6萬元,用我的汽車抵押的,王眾讓我簽了一個車輛買賣協(xié)議。 后來因為還款壓力大,我便偽造了車輛行駛證,從租車公司租車, 前后總共用了四輛車從金廣公司借了本金約30萬元, 每次拿到手的借款本金都是王眾去掉第一個月利息的本金,一年多的時間利息共支付了大概二十余萬元,之后我的經(jīng)濟情況不好,租車公司的租車費用付不上了,租車公司去要車,被發(fā)現(xiàn)手續(xù)是假的。之后王眾就安排兩個年輕人到我店里站著,我經(jīng)營的是飯店,客人看到這種情況就走了. 2014年中旬,王玉恒和我說讓我把經(jīng)營的飯店給他,我沒同意,他便威脅我,說我制作的假手續(xù)在他手里,他可以讓我進(jìn)看守所。2014年年底的一天下午王玉恒讓把房子抵押給他辦手續(xù),我和妻子便在王玉恒準(zhǔn)備好的合同上簽字,合同寫的很詳細(xì),包括房屋面積、房屋位置,簽協(xié)議的時候,王玉恒還讓我的父母也把名字簽上。之后王玉恒又催著我搬家。因為我不在家,妻子自己在家照顧兩個孩子,也沒法搬,王玉恒為了讓我搬家,便報案了,2017年我因為偽造車輛合格證的事情被潁上公安局刑警隊刑拘了,后來被取保了,取保后,王玉恒拿我的事對我妻子進(jìn)行威脅,逼她搬房子,她因為非常害怕就搬走了,之后這個房子就被王玉恒安排人住了。

2.證人證言

(1)馬家秀(崔平母親)的證言

崔平借了高利貸的事我知道。當(dāng)時王玉恒表示我兒子還不上錢就把我和兒子住的房子都抵押給他,用來還高利貸。王玉恒要賬時是派人隔一天來我家一次。崔平被逼的受不了,才答應(yīng)把房子抵押給王玉恒,最后用二樓的住房和一樓的兩間門面抵押的。

(2)馬元強(崔平鄰居)的證言

2017年四五月份,崔平的家屬唐媛媛給我打電話,讓我?guī)兔Φ剿也鸺揖呒译?她要搬家。她和我說不搬走的話,崔平就不能被放出來,我才知道崔平被公安局抓起來了。當(dāng)時唐媛媛說崔平欠王玉恒的錢是高利貸,現(xiàn)在家里還不起錢了,王玉恒要她們家的房子來抵賬,王玉恒說只要房子交出來,崔平就能出來。

(3)崔紅(崔平哥哥)的證言

2014年年底王玉恒派人找到我,讓我找人來擔(dān)保幫崔平還賬, 我沒答應(yīng)。之后聽父母和唐媛媛說崔平為了還賬,要把家里兩套房子賣給王玉恒抵賬,這還是王玉恒提的主意。抵出去的兩套房子是崔平和我父母的。簽過合同之后,房子并沒有立刻交出去,2017年上半年的時候崔平被抓起來了,王玉恒就天天催著要收房子,后來唐媛媛把二樓那套房子騰出來交給王玉恒了

3.被告人的供述與辯解

 (1)王玉恒的供述與辯解

幾年前,崔平以車抵押向我借錢,借給他十幾萬元,約定月息三分左右,他把車輛登記證書和行駛證、汽車都放我店里了,崔平共開了三輛車來我這抵押,我根據(jù)車的價值一半往上一點的價格借給他錢。過了數(shù)月,有人找上門問我要車,我才知道這些車是租來的,發(fā)現(xiàn)他抵押車輛的登記證書和行駛證都是假的。我就找崔平還錢。崔平和他老婆找到我說租車公司報案了,車要是不給人家,公安機關(guān)就要把崔平逮走,但是他從我這用車抵押借的錢他又還不上,他家的唯一值錢的只有房子,只有把房子弄過來才能還借我的錢。崔平家房子的價值比從我這借的錢要高,我記得大概補給崔平十幾萬。后來我向崔平老婆要房子時報警了。房屋買賣合同是我和楊亞軍一起去崔平家,我和崔平簽的。那時候,崔平因為其他的犯罪被公安機關(guān)抓起來了,崔平老婆也是怕我告崔平,罪行加重,所以就抓緊騰出來房子了,事后安排李蓓蕾到崔平的房子里住著。房子拿到之后,我就寫了個諒解書讓王眾送到公安機關(guān)。2017年4月29日下午我給崔平老婆發(fā)送短信稱“崔平的案件第二天就轉(zhuǎn)到刑警大隊了,你從經(jīng)偵大隊也找了不少人, 都沒幫上忙,因為崔平的案件已構(gòu)成刑事案件。你是不見棺材不掉淚啊”,就是嚇嚇崔平老婆,讓她趕緊搬走,把房子騰出來,之后崔平老婆就搬走了。崔平從我那借了多少錢我記不清了,但不會超過房屋買賣合同上的50萬。

(5)王眾的供述與辯解

2014年左右通過朋友介紹認(rèn)識的崔平。他在潁上縣城北鑫都華庭二期門口開的五香居飯店。認(rèn)識后,他以車輛抵押向我借錢, 我讓他到大店里借,利息是月息三,、四分的樣子。第一次,他用車抵押大概借了10萬塊錢左右。最后一次,崔平用三輛車抵押提供的車輛行駛證,借了十幾萬的樣子,崔平總共借了三十多萬元, 扣掉第一個月的利息,都是現(xiàn)金給崔平的,崔平還過利息。之后合肥租車公司來店里要車,才發(fā)現(xiàn)崔平提供給店里的車輛行駛證之類材料都是假的,那個時候崔平已經(jīng)找不到了,過了好長時間,我才知道我爸又借給崔平一 二十萬元。2016年下半年,我爸報案了，我去做了筆錄,之后崔平就被公安機關(guān)關(guān)進(jìn)看守所了,我爸讓我來撤案,不起訴崔平,我便到公安局交了諒解書,因為崔平老婆把她家的房子給我爸了.

4.書證

(1)房屋買賣合同 載明:2015年1月4日,崔平、唐媛媛、崔維章、馬家秀與王眾簽訂房屋買賣合同,雙方約定,崔平將其與其父母位于潁上縣慎城鎮(zhèn)龍門居委會下溜路89號兩套住房共計225平米,以50萬元的價格賣給王眾。

(2)情況說明

證明:2019年1月8日,被害人唐媛媛向公安機關(guān)提交一份 2017年7月6日被告人王玉恒以王眾名義出具的說明,載明崔平用租來的車偽造手續(xù)抵押借款,給其造成損失,崔平用一套房子賠償損失。

(3)崔平涉嫌偽造國家機關(guān)公文、印章罪偵查卷宗

證明:2017年3月14日王眾向潁上縣公安局控告崔平利用偽造行駛證騙取借款,涉嫌合同詐騙罪;被害人崔平交待自己在合肥租的3輛轎車從王眾處抵押借款36萬元,潁上縣公安局對王眾的問話和崔平對借款數(shù)額吻合;唐媛媛2017年5月8日接受潁上縣公安局詢問時證明崔平兩次向王眾借款30萬(用車抵押),一次借款20萬(除去3萬元利息,到手17萬)。2017年4月12日因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪崔平被潁上縣公安局刑事拘留,2018年4月10日被潁上縣人民法院以崔平犯偽造公司印章罪、非法制造用于抵扣稅款發(fā)票罪判處有期徒刑十個月, 并處罰金三萬元。

(4)房屋估價報告

證明:經(jīng)安徽天源價格房地產(chǎn)土地評估經(jīng)紀(jì)有限公司評估,崔平位于潁上縣龍門橋房屋二樓價值人民幣45萬元,一樓價值人民幣46萬元。

(5)干部基本情況表、立案決定書

證明:黃云,王峰系潁上縣公安局工作人員;2017年5月23日,潁上縣公安機對崔平涉嫌合同詐騙立案偵查。

5.檢查筆錄、手機短信

證明:2017年4月至7月期間,被告人王玉恒與唐媛媛手機短信記錄王玉恒以崔平涉嫌刑事犯罪威脅唐媛媛交付房屋。

6.檢查筆錄、微信聊天記錄

證明:2017年3月,被告人王玉恒與楊亞軍的聊天記錄記載 二人為讓崔平交付房屋,商議通過公安人員在案件辦理上幫忙,以此向崔平家人施加壓力。2017年5月,王玉恒與黃云(公安人員) 聊天記錄記載二人對崔平涉嫌犯罪落實刑事立案、是否刑事拘留等內(nèi)容的對話。王玉恒與王峰(公安人員)聊天記錄記載王峰告知王玉恒崔平被抓的消息,王玉恒告知崔平被抓后他家里人出面將房子給他的事實,并對王峰表示感謝.

7.辨認(rèn)筆錄

8.現(xiàn)場勘驗筆錄

一審認(rèn)定：經(jīng)查,在案證據(jù)能夠證明被告人王玉恒以崔平偽造車輛行駛證涉嫌犯罪欲刑事立案為要挾,強迫被害人將其居住的房屋以買賣形式出售給被告人以抵償債務(wù);指控的王玉恒犯強迫交易罪,雖查明被害人存在過錯,但不是被告人免責(zé)的理由。 

關(guān)于本案《起訴書》指控黃云參與強迫交易共同犯罪事實方面的意見：

   辯護(hù)人首先根據(jù)案卷材料提請合議庭注意幾個關(guān)鍵時間節(jié)點：

1、王玉恒實際與崔平簽訂涉案房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議是2015年1月4日；

2、2017年3月15日王眾正式向經(jīng)偵大隊報案（實際報案時間為2016年下半年）；

3、2017年4月12號，崔平因為涉嫌偽造國家公文、證件、印章罪（與王玉恒案件無關(guān)聯(lián)）被潁上縣公安局刑警大隊刑事拘留；

4、2017年5月9日經(jīng)偵大隊集體研究同意崔平涉嫌合同詐騙罪立案；

5、2017年5月18日潁上縣人民檢察院對崔平涉嫌偽造國家公文、證件、印章罪不捕決定送達(dá)公安局；當(dāng)日通知崔平家屬辦理取保候?qū)彙?/span>

6、2017年5月18日經(jīng)偵大隊到法制大隊匯報崔平涉嫌合同詐騙罪立案，法制大隊集體討論意見同意立案；如按照正常流程5月18日可以制作立案決定書。

7、2017年5月23日經(jīng)偵大隊正式出具崔平涉嫌合同詐騙罪立案決定書。

8、2017年5月24日，王眾提交了對崔平的諒解書；

9、2017年9月5日經(jīng)偵大隊集體研究，將崔平涉嫌合同詐騙罪改變定性為涉嫌偽造、變造國家公文、證件、印章罪移交刑警大隊合并起訴。（實際上沒有移送起訴）

  以上述時間節(jié)點為軸，結(jié)合案件材料，對比《起訴書》指控內(nèi)容，辯護(hù)人認(rèn)為本案指控事實多處存在錯誤。

起訴書：王玉恒安排其子王眾于2017年3月15日向潁上縣公安局經(jīng)偵大隊報案控告崔平合同詐騙。與此同時, 王玉恒向被告人黃云介紹了其和崔平之間的糾紛,并告知公安局法制科民警黃云其已報案讓黃云關(guān)注該案件并予以幫忙,黃云應(yīng)允。

王玉恒實際在2016年底就向經(jīng)偵大隊控告崔平詐騙，其在2017年3月15日報案時并沒有告知黃云。而是在4月12日崔平因為涉嫌偽造國家公文、證件、印章罪被潁上縣公安局刑警大隊刑拘之后，王玉恒跟黃云講崔平被公安局抓了，此時才向黃云介紹了其被崔平詐騙和報案的事。相關(guān)證據(jù)如下：

1、王眾2019年3月15日材料：我記得大概是在2016年下半年的時候，我爸把當(dāng)時崔平提供抵押的假的車輛手續(xù)，還有借條，借款合同之類的材料到潁上縣公安局經(jīng)偵大隊報的案，我爸還給我經(jīng)偵工作的王叔（王峰）的電話，讓我跟他聯(lián)系，做過筆錄我就走了。

2、2017年5月8日21：51王玉恒與唐嬡嬡語音通話：“我為啥不給崔平留活路？我要是不給他留條路，他年前就進(jìn)去了，如果我不給他留活路，公安局早立案了”。

經(jīng)查詢：2017年春節(jié)為2017年1月28日，從這段語音中得知王玉恒叫王眾報案時間應(yīng)在2017年1月28日前。王眾供述2016年下半年到公安局經(jīng)偵大隊報案是真實的。

3、王峰證言  2019/7/6 潁上縣公安局辦案中心（證據(jù)一卷P8-12）

問:王玉恒有沒有找你說過崔平詐騙案件的事？

答：有過，大概是2017年上半年王玉恒跟我咨詢過這個事，王玉恒講他兒子王眾被崔平詐騙了。

問：你講講當(dāng)時的情況？

答：2017年2、3月份的時候，王玉恒打電話問我講有個叫崔平的使用偽造的車輛證件作抵押跟他公司借款30多萬，后來車主把抵押的車輛要走了，他講要報案，我讓他把相關(guān)材料整理一下，到經(jīng)偵大隊報案，過幾天之后，王玉恒的兒子王眾就到經(jīng)偵大隊報案控告崔平涉嫌合同詐騙，經(jīng)大隊長張平審批受理后交給民警繩微負(fù)責(zé)具體辦這個案件，在繩微對該案審查期間，發(fā)現(xiàn)崔平因為偽造公文印章罪被刑警隊刑事拘留了，王玉恒有時候也向我打聽了解過案件進(jìn)展情況，我也跟他說了，經(jīng)過承辦民警初查后提議立案，后來經(jīng)過大隊會議研究同意立案，但是之后沒多久我就調(diào)離經(jīng)偵大隊了，后期這個案件具體情況我就不太清楚了。

問：你是怎么知道崔平被刑警隊采取刑事拘留措施的？

答：是承辦民警繩微匯報的時候說的。

問：你為什么要把這個信息告訴王玉恒？

答：因為他報案了，也跟我打招呼了解過情況，我就通過微信跟他講了這個信息，按道理應(yīng)該是承辦民警通知控告人，這個信息對控告人也不需要保密的，所以我就告訴王玉恒了。

問；除此之外你還跟王玉恒說了哪些信息？

答：除此之外，我還跟王玉恒說了繩微去看守所提訊崔平的這個情況，另外我還跟王玉恒講讓他抓緊時間找崔平家屬調(diào)解，解決欠款的事。

問：崔平是否有償還能力？

答：按照常理推算崔平應(yīng)該是沒有償還能力的，王玉恒跟我講過崔平家人愿意用房子抵欠款，具體情況我不清楚。

問：崔平這個案件最后是怎么辦理的？

答：繩微對崔平進(jìn)行訊問后，認(rèn)為崔平符合合同詐騙案件構(gòu)成要件，并向大隊會議上提請立案，在會上我表示崔平具有欺詐行為，崔平后期還款行為不能抵消前期欺詐行為，傾向立案，后經(jīng)大隊集體討論，同意以涉嫌合同詐騙罪對崔平立案偵查。

問：既然崔平家人愿意用房子抵欠款，你們?yōu)槭裁催€是對崔平立案？

答：他雖然后期償還了欠款，但是他有犯罪故意，應(yīng)該是要立案的。

問：（向其出示依法調(diào)取的潁上縣公安局經(jīng)偵大隊2019年5月9號會議記錄復(fù)印件）請你看一下這份會議記錄是否為當(dāng)時經(jīng)偵大隊討論崔平涉嫌合同詐騙案件立案的相關(guān)記錄？

答：（看過之后）是的，這就是我們大隊會議的研究記錄，我本人的意見在上面有記錄。

問：在崔平案件辦理期間，你有沒有跟法制室的黃云聯(lián)系溝通過？

答：沒有，只有王玉恒為這事跟我聯(lián)系的。

4、黃云本人供述：“王玉恒講有個叫崔平的，用三輛租賃來的車，偽造車輛行駛證，從他這里抵押借款，借了幾十萬元錢，他以前向公安局報過案了，但崔平不知為啥被公安局抓了”。 （2017年4月12日,崔平因涉嫌偽造公司印章罪被潁上縣公安局刑事拘留）黃云供述：隨后我就將崔平被抓的原因告訴了王玉恒，他也沒說啥，就講要有啥新情況和他講一下。

5、王玉恒2019年10月18日阜陽市看守所材料：問：你當(dāng)時為了收回崔平的房屋跟黃云怎么商議的？答：那時候崔平家里人跟我簽訂房屋買賣合同之后，一直不肯交房給我，當(dāng)時崔平因為租車到我店里借錢的事被發(fā)現(xiàn)了，我讓王眾到公安局控告他詐騙，當(dāng)時是經(jīng)偵大隊受理的，因為黃云當(dāng)時在法制科上班，我就跟他打聲招呼說了一下關(guān)于崔平的情況，他賣給我房子一直沒交付，然后黃云就幫我關(guān)注崔平案件的事，有什么進(jìn)展的時候都會跟我講一聲，他是為了幫我要到房子，挽回我的損失。

   辯護(hù)人認(rèn)為：在2019年10月18日阜陽市看守所王玉恒補充訊問之前，案卷材料沒有一份王玉恒為了收回崔平的房屋與黃云商議的證據(jù)，該份證據(jù)存在指供、誘供之嫌。

而即使根據(jù)王玉恒供述：當(dāng)時就是讓黃云關(guān)注一下崔平的案件，有什么新情況跟他講一聲。而且10月8日材料沒有講明他是3月15日左右讓黃云關(guān)注一下崔平的案件。而根據(jù)其他證據(jù)證明：王玉恒在2017年4月12日后得知崔平被潁上縣公安局抓了才與黃云講他被崔平騙的事，所以“王玉恒向黃云介紹其和崔平之間的糾紛”真實情況是王玉恒在2017年4月12日后的一天才告訴黃云其被崔平詐騙的相關(guān)事實。

因此提請合議庭注意：在評價黃云是否屬于共犯時，首先應(yīng)當(dāng)考慮黃云的主觀心態(tài)：其所了解的信息中崔平是詐騙犯罪嫌疑人，王玉恒是受害人，且此信息也因偵查機關(guān)受理案件、法制討論同意立案而更加確信，其即使答應(yīng)關(guān)注、“幫忙”也是基于王玉恒作為受害人挽回?fù)p失的正當(dāng)前提。同時根據(jù)王峰的陳述，關(guān)于崔平合同詐騙案件，王玉恒主要是找王峰幫忙，至少黃云不是王玉恒唯一的信息來源。

起訴書：后黃云積極為王玉恒起訴崔平一案出謀劃策,

所謂“出謀劃策”指制定計謀策略，通俗理解為他人出主意。辯護(hù)人認(rèn)為：黃云無論作為王玉恒的朋友，還是其警察的職業(yè)，在得知他人被騙后，無論是提議民事起訴，還是刑事報案，均屬正當(dāng)行為。因此《起訴書》指控的“后黃云積極為王玉恒起訴崔平一案出謀劃策”，辯護(hù)人只能理解為“黃云主動為王玉恒起訴崔平一案去制定存在違法性的計謀策略”，本案沒有相關(guān)民事訴訟，不知“起訴”兩字從何而來，剩余的只有“通過刑事報案威脅”的計謀策略了。

首先，《刑事訴訟法》規(guī)定了刑事附帶民事、刑事和解程序，而且民事案件涉及刑事犯罪時，法院即使受理起訴后也會中止審理移交，因此通過刑事控告追回?fù)p失，屬于正當(dāng)法律途徑。

上一節(jié)已經(jīng)對王玉恒報案的時間節(jié)點分析，無論是2016年下半年，還是起訴書所認(rèn)定的2017年3月15日，而涉案房屋簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議更是早在2015年1月4日，由此可見刑事報案、刑事案件立案、以房抵債達(dá)成刑事和解均不是黃云的“出謀劃策”。同時根據(jù)唐媛媛證言，辦案單位的王峰曾跟他說過以房抵債達(dá)成和解的意見。

王玉恒被合同詐騙案件在經(jīng)過經(jīng)偵受理、偵查、承辦大隊集體研究立案、法制大隊集體研究立案前，黃云也沒有對王玉恒就崔平涉嫌合同詐騙案件向王玉恒提供任何建議，也沒有與任何人打過招呼說過情。相關(guān)證據(jù)反映：在2017年5月18日法制案件研究之后，黃云在5月19日才跟王玉恒說了崔平被取保候?qū)彛?月22日告訴經(jīng)偵立案的事情，在此之前黃云沒有與王玉恒說過任何關(guān)于崔平立案的事情，更沒有提出向崔平要房子的事情。

因此《起訴書》指控黃云 “積極為其起訴崔平一案出謀劃策”。主要依據(jù)是黃云給王玉恒在2017年5月19日發(fā)了一條信息；內(nèi)容為崔平之前案件被取保，要把設(shè)法將他刑拘；5月22日19：04至22：12發(fā)了四條語音信息，主要內(nèi)容還是提議要將崔平刑拘按正常程序走或抵付房子后出具諒解書的事。

辯護(hù)人認(rèn)為：即使在這個時間段黃云與王玉恒控告崔平詐騙一案有過商量，也是在王玉恒4月12日之后。而5月22日告知立案也是發(fā)生在5月9日經(jīng)偵大隊討論、5月18日法制大隊同意崔平涉嫌合同詐騙罪立案，5月22日經(jīng)偵立案之后。當(dāng)時已經(jīng)明確崔平是涉嫌合同詐騙罪的犯罪嫌疑人、王玉恒是實際上的受害人身份。司法實踐中對詐騙數(shù)額較大、未能積極賠償受害人損失的嫌疑人一般會采取羈押措施，要求對其刑拘并無不當(dāng)（偽造證件案至法院階段即決定逮捕）；其次黃云提議將崔平刑拘只是口頭的建議，而未利用職務(wù)便利幫助，其相關(guān)建議均是屬于合法范疇之內(nèi)。無論黃云的行為是否適當(dāng)，但肯定不是為他人實施違法犯罪行為進(jìn)行“積極的出謀劃策”，且對唐嬡嬡受到王玉恒威脅搬家交付房子沒有任何刑法上的因果關(guān)系，且黃云與王玉恒在5月22日19時至22時四段語音通話前崔平已將房子抵付給王玉恒了。

起訴書：且（黃云）明確提出讓王玉恒要崔平的房屋。

涉案房屋的轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂為2015年1月4日，即使存在“強迫交易”，犯意產(chǎn)生也非黃云介入之后。辯護(hù)人認(rèn)為：黃云是“積極出謀劃策”的建議取得崔平房產(chǎn)，還是回答對方咨詢時的回復(fù)，這二者存在本質(zhì)區(qū)別。

卷宗證據(jù)可以反映不是黃云主動提出讓王玉恒“要”崔平的房屋。

1、2015/11/27日至2017/5/16日，王玉恒與唐嬡嬡短信往來內(nèi)容中一直都在商討要房子及給付房子的事。此節(jié)顯然與黃云無關(guān)；

2、2017年5月22日黃云與王玉恒的語音通話：

19：08王玉恒給黃云：“他要押一套房子給我，今天呢六只眼見面了，那套房子是人家的，我靠（笑），你看他給神奇，他講他不知道-----他就是不想給房子----”。

19：10黃云給王玉恒：底下那個一樓的房子不講是他的么，他給你耶熊-----。

21:56王玉恒給黃云：他家里人都來了，明天中午可以交房，如果中午交房了，下午兩點鐘我寫好諒解書，啊，叫他拿去到經(jīng)偵中隊不就行了么？

22:12黃云給王玉恒：那可以，那你只要保證他寫諒解書，至于他，嗯，反正你暫時你就講我給你寫諒解書，

上述通話順序很明確是王玉恒先告訴黃云，講崔平家要押一套房子給他后，黃云才講到“他給你耶熊”（房子抵給你算了），并且此時至少已經(jīng)在唐嬡嬡已經(jīng)搬家過程中。因此黃云首先肯定不是事先“出謀劃策取得房屋”，其次，黃云無論根據(jù)王玉恒陳述告知，還是法制部門研究立案時所了解的信息是崔平是涉嫌合同詐騙嫌疑人，且無力償還，而王玉恒、王眾是本案的受害人，無論從法律的角度分析：崔平用房子償還被騙錢財是一種退贓行為，還是從普通朋友角度分析：沒有錢還能不要房產(chǎn)抵債嗎，因此不能以黃云回復(fù)讓王玉恒要房子的意見，就是違法的“出謀劃策”，甚至構(gòu)成強迫交易罪共犯。

同時，根據(jù)2017/4/29  17：30唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“我誰也沒找，經(jīng)偵給我打電話我也去了，詢問了一些事，我也說了正在搬家準(zhǔn)備把房子交給你，王教導(dǎo)讓我盡快，我講我小孩沒人領(lǐng)，要抽空晚上拉點東西走，你放心，王叔我絕對會把這件事解決”。

由此可見，經(jīng)偵大隊打電話叫唐去詢問時，唐和經(jīng)偵大隊辦案人員講了正在搬家準(zhǔn)備把房子交給王玉恒抵債。當(dāng)時經(jīng)偵大隊還沒有研究立案，唐嬡嬡就明確講用房子抵債，辦案人員當(dāng)時都是知道的，這也是后期沒有追究崔平合同詐騙刑事責(zé)任的主要原因，此后辯護(hù)人將詳細(xì)論證。

即使根據(jù)王玉恒2019年10月18日供述材料：“他（黃云）是為了幫助我要到房子，挽回我的損失”。首先是王玉恒當(dāng)時個人的認(rèn)識，且崔平?jīng)]有能力償還騙取王玉恒現(xiàn)金，只有用房子償還債務(wù)，客觀分析：王玉恒從事的放貸業(yè)務(wù)，如果能償還現(xiàn)金比取得房屋更劃算,尤其是這種沒有產(chǎn)權(quán)證的安置房，也無法上市交易變現(xiàn)。結(jié)合之后黃云回復(fù)王玉恒是否出具諒解書的內(nèi)容，黃云所表達(dá)的真實意思就是“崔平?jīng)]錢還，房子抵給你就算了”，因此王玉恒也絕非是聽取黃云的意見之后才決定以房抵債的。

起訴書：期間，黃云利用在法制科的職務(wù)便利將崔平一案的公安承辦大隊的討論意見、法制室意見、立案等信息尤其是崔平因為偽造國家機關(guān)證件罪被取保候?qū)彽男畔⑻崆案嬖V王玉恒

從卷宗材料中反映：黃云告知王玉恒涉案信息只有二條：

1、2017年5月19日上午9時許告知王玉恒崔平昨晚取保回家了的信息；

2、2017年5月22日19：04告知王玉恒崔平立案信息。

公安承辦大隊的討論意見、法制室意見黃云均沒有告知王玉恒。首先黃云不可能知道承辦大隊（經(jīng)偵大隊）討論意見。詳見經(jīng)偵大隊相關(guān)人員證言。而王峰的證言明確承認(rèn)是自己告知王玉恒相關(guān)情況；

關(guān)于崔平合同詐騙立案信息黃云于5月18日法制大隊研究時實際就知道，但其直到5月22日晚才告訴王玉恒的，但此時經(jīng)偵大隊已經(jīng)決定立案了。

且從案卷中也可以看出唐嬡嬡在5月9日就已經(jīng)知悉崔平涉嫌合同詐騙要移交法制大隊立案了。

2017年5月9日12：37唐嬡嬡給王玉恒發(fā)的語音：“我今天一直在經(jīng)偵隊門口等著，因為昨天急著叫我去做材料，就是要今天研究立案的事，我任何熟人沒找，我今天就問給我做口供的人，他說立案書已經(jīng)寫好要交上去了，我就是想跟你爭取一下，如果你不去公安局那邊講清楚，我估計不到明天就會立案了，你到底是不是想給我們一這一條路，你不是也不想因為這事讓崔平判刑嗎？”從這段話中可以看出唐嬡嬡在5月9日就已經(jīng)意識到崔平涉嫌合同詐騙罪要立案了。

辯護(hù)人認(rèn)為：根據(jù)《公安機關(guān)執(zhí)法細(xì)則》第十九章及《阜陽市公安機關(guān)受案立案工作規(guī)范》第三章第二十四條都規(guī)定：有報案、控告、舉報、扭送人的，應(yīng)當(dāng)向其告知立案情況。黃云即使告知受害人立案的情況，但在決定立案之后，不屬于涉密警情，即使不當(dāng)?shù)粚儆谶`法行為。

起訴書：尤其是崔平因為偽造國家機關(guān)證件罪被取保候?qū)彽男畔⑻崆案嬖V王玉恒。

以上指控應(yīng)當(dāng)符合以下情形：一是在公安機關(guān)沒有辦理取保手續(xù)時，黃云將崔平被取保信息提前告訴王玉恒；二是崔平被取保信息王玉恒早于崔平家屬唐嬡嬡知悉，才能對其形成心理震懾。

而根據(jù)卷宗證據(jù)：黃云在2017年5月19日9：12時給王玉恒發(fā)文字信息：“崔平昨晚取保回家了”。

唐嬡嬡2018年8月10筆錄：“2017年5月18號我老公崔平?jīng)]有批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)天因為太晚了，取保候?qū)徥掷m(xù)辦出來了，但是沒有放人，我是第二天，也就是5月19號上午到看守所去接崔平的時候，王玉恒給我發(fā)了一條信息，就說“崔平昨天到家了”。

從以上證據(jù)可以清楚反映：崔平家屬在5月18日就已經(jīng)知道崔平被取保了，且取保手續(xù)已經(jīng)辦好，承辦人員認(rèn)為天晚了而沒有放人，而黃云是5月19日上午9時許才告訴王玉恒的。本案系檢察院不批準(zhǔn)逮捕才決定取保的，黃云作為法制科民警，其5月18日就應(yīng)該知道可能取保候?qū)彽男畔?，但其直至第二天，認(rèn)為崔平已經(jīng)取保且人已釋放后，才告訴王玉恒，顯然不存在黃云“將崔平因為偽造國家機關(guān)證件罪被取保候?qū)彽男畔⑻崆案嬖V王玉恒”的行為。

起訴書：王玉恒正是利用黃云事先告訴的信息威脅崔平妻子唐嬡嬡，告訴其不搬出住房，將會讓崔平蹲大牢。因每次唐嬡嬡從公安機關(guān)獲悉其丈夫崔平涉案的訴訟情況均晚于王玉恒，且與王玉恒威脅其的內(nèi)容一致，尤其是其提前就被王玉恒告知其丈夫被公安機關(guān)取保，后其丈夫于次日果真被取保候?qū)彛@導(dǎo)致其內(nèi)心完全有理由相信王玉恒有能左右其丈夫的案件，從而其不得不于同年5月23日搬出將房屋交給王玉恒。

關(guān)于王玉恒提前獲悉崔平取保的問題不再重復(fù)贅述。

如上節(jié)所述：黃云是在5月19日以后才告訴王玉恒有關(guān)崔平涉案信息的，在5月19日后王玉恒與唐嬡嬡語音通話及二人筆錄中沒有“不搬出住房，將會讓崔平蹲大牢”的內(nèi)容。

唐嬡嬡2018年8月10筆錄：“2017年4月12號，我老公崔平因為偽造國家印章罪被刑警隊拘留了，當(dāng)時王玉恒隔三差五的給我發(fā)信息，就威脅我，說我“不見棺材不掉淚”，還說房子他不要了，就讓崔平在看守所里面蹲著。

馬家秀(崔平母親)的證言： 2017年的4月,崔平因為犯罪被羈押,我聽說王玉恒去找過我兒媳,以打電話、發(fā)信息威脅她的方式,如果不把二樓住房給他,崔平不知道要羈押多久；

馬元強(崔平鄰居)的證言 ：2017年四五月份,崔平的家屬唐媛媛給我打電話,讓我?guī)兔Φ剿也鸺揖呒译?她要搬家。她和我說不搬走的話,崔平就不能被放出來,我才知道崔平被公安局抓起來了。

以上證言可見王玉恒“威脅”唐嬡嬡的行為已經(jīng)發(fā)生在5月19日以前，而5月19日崔平被取保候?qū)彸鰜砗螅瑥奶茓軏芄P錄中可以看出：王玉恒只拿經(jīng)偵大隊立案不立案的事情威脅我。但在雙方的語音通話記錄中沒有體現(xiàn)上述威脅內(nèi)容。

因此辯護(hù)人認(rèn)為，王玉恒逼迫崔平以房抵債是一個相對較長的時間過程，“威脅”或形成“心理震懾”不是因為黃云提供的信息導(dǎo)致。

唐媛媛5月19日之前發(fā)給王玉恒的信息：

1、2016/1/9  20：07唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“這么長時間沒給你回話請你不要生氣，我這幾天在家收拾東西，把零東西搬走了，我希望你給點時間，過了年我把東西全部搬走就把房子交給你”。

2、 2017/4/17  14：21唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“東西我正在搬，還有一點大件的東西要找個車?yán)幌?，請給我一點時間，謝謝了”。

3、2017/4/18  9：38唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“我手機昨天欠費了，你放心，我這次一定跟你處理清，房子交給你我以后也不用東躲西藏了，這幾天我白天在家收拾東西，晚上找車?yán)薄?/span>

4、2017/4/29  17：30唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“我誰也沒找，經(jīng)偵給我打電話我也去了，詢問了一些事，我也說了正在搬家準(zhǔn)備把房子交給你，王教導(dǎo)讓我盡快，你放心，王叔我絕對會把這件事解決”。

 5、2017/4/29  17：56唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“不過我們做的確實不對，拖了你那么多錢，我講你都不相信，我晚上搬東西，用二輪車一點一點往俺媽家拉”。

6、2017/5/9  16：49唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“王叔，你敗生氣，俺家里實在拿不出錢去退房租，要不你安排人來幫我搬2樓吧，我在家等著，你給我找個帶斗子的車給行”。

7、2017/5/12  14：08唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“上午她拉的東西走的，講房子沒找到先拉到店里，我剛才看了一下屋里還有東西來，王叔，公安局那邊能不能做做工作了，別讓立案了行不行”。

王玉恒5月19日之前發(fā)給唐嬡嬡的信息：

1、2017/4/17  16：52王玉恒：年前你給我打電話說，給你一段時間，沒地方，過過年一定給房，后你一個電話都沒有，現(xiàn)在你老公進(jìn)去了，開始找我了，還要我給你點時間，你這樣做人有意思嗎？大件我這有人，有車。

2、2017/5/8  21：51王玉恒信息：我先回答你第一問題，我為啥不給崔平留活路？我要是不給他留活路，他年前就進(jìn)去了，如果我不給他留活路，公安局早立案了，第二給我留個住的就好，請問你一樓不管住嗎？

3、2017/5/14  20：53王玉恒給唐：講三天，幾天了，崔平詐騙案件還在經(jīng)偵中隊，你還不給我房子，我真幫不上忙了

4、2017/5/16  11：31王玉恒信息：明天報到法制科了

2018年8月10日唐嬡嬡筆錄：2017年4月12號，我老公崔平因為偽造國家印章罪被刑警隊刑事拘留了，當(dāng)王玉恒知道我老公被關(guān)了之后，又開始頻繁聯(lián)系我，他還給我發(fā)信息，說我老公被逮不虧。唐嬡嬡2018年8月10筆錄：“2017年5月18號我老公崔平?jīng)]有批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)天因為太晚了，取保候?qū)徥掷m(xù)辦出來了，但是沒有放人，我是第二天，也就是5月19號上午到看守所去接崔平的時候，王玉恒給我發(fā)了一條信息，就說“崔平昨天到家了”。

“后來他還是一直威脅我，就拿經(jīng)偵大隊立案不立案的事情威脅我。中間還給我發(fā)信息（5月16日），說“案件到法制科了，法制科審批以后就能立案了！”

問：王玉恒都是如何騷擾和威脅你的？

答：因為我老公不在家，出去躲債了（也側(cè)面印證崔平外面欠債比較多，不具有償還能力）。我當(dāng)時還懷孕，哪有錢去還他啊，在崔平被關(guān)的時候他還給我發(fā)信息說：“不見棺材不掉淚，說房子他不要了，就讓崔平在看守所里面蹲著”，意思就是說他可以操控讓我老公在看守所里面蹲時間長些，自從我老公進(jìn)看守所之后，他會時不時的給我發(fā)信息告訴我崔平的案件進(jìn)展，表示他非常清楚崔平的情況，了如指掌，也就是向我展示他無所不能----。比如經(jīng)偵大隊的教導(dǎo)員王峰，在讓我到公安局做材料的時候跟我直接講過，講如果我把房子給王玉恒了，崔平就沒事了。

崔佳佳證言 2018年10月9日：直到2017年3月份左右我哥崔平出事被抓起來，王玉恒就借著崔平出事的名義來要挾我嫂子唐嬡嬡，不把房子交出來就不讓崔平出來，到最后好硬逼著唐嬡嬡搬家的。

崔平2018年8月22日筆錄：2017年上半年，我因為偽造車輛合格證的事情被潁上刑警隊刑拘了，后來被取保了，取保后，我老婆見我就哭，講這段時間，王玉恒拿我的事對她進(jìn)行威脅，逼她搬房子。

辯護(hù)人提請合議庭注意到唐嬡嬡以下語言記錄：

2017年5月8日22：00與王玉恒語音：“我明天去找你，但是我和崔平的材料已經(jīng)做了，我今天經(jīng)偵隊把我叫去兩趟做材料，明天開會研究，一旦研究好立案了也不是王叔你能左右的事”。          

 2017/5/9  12：26 唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：王叔，我馬上去找你，你在不在公司。

12：26 王玉恒回復(fù)唐信息：下午三點后我在。

12：26 唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：那你在哪，我去找你，一定得現(xiàn)在講。

12：32 王玉恒回復(fù)唐信息：為啥？

12：37唐嬡嬡給王玉恒發(fā)的語音：“我今天一直在經(jīng)偵隊門口等著，因為昨天急著叫我去做材料，就是要今天研究立案的事，我任何熟人沒找，我今天就問給我做口供的人，他說立案書已經(jīng)寫好要交上去了，我就是想跟你爭取一下，如果你不去公安局那邊講清楚，我估計不到明天就會立案了，你到底是不是想給我們一這一條路，你不是也不想因為這事讓崔平判刑嗎？”。

15：09 王玉恒回復(fù)唐信息：你給過來了，我在順河路公司。

15：16唐嬡嬡回復(fù)王玉恒：現(xiàn)在過去。

16：49唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“王叔，你敗生氣，俺家里實在拿不出錢去退房租，房租是到十月一日，五個月的房租幾千快來，我今天沒辦法把空調(diào)賣了給小孩買一箱奶粉，要不你安排人來幫我搬2樓吧，我在家等著，你給我找個帶斗子的車給行”。

2017/5/12  14：08唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：“上午她拉的東西走的，講房子沒找到先拉到店里，我剛才看了一下屋里還有東西來，王叔，公安局那邊能不能做做工作了，別讓立案了行不行”。

從2017年5月9日唐嬡嬡主動給王玉恒發(fā)語音，及他們通話內(nèi)容，可以印證以下事實：唐嬡嬡知道崔平實際構(gòu)成合同詐騙罪，經(jīng)偵大隊5月9日研究她丈夫崔平詐騙案件立案，唐想在經(jīng)偵大隊研究之前叫王玉恒去給她爭取下不立案，并且叫他安排人幫她搬2樓的家。而且她確信一旦經(jīng)偵大隊研究立案了王玉恒也左右不了崔平的案件了。由此可見對唐嬡嬡形成心里壓力有三方面：一、其知道崔平構(gòu)成犯罪；（唐嬡嬡2018年8月10日詢問筆錄：“我也知道崔平有罪”）二、害怕王玉恒控告崔平詐騙立案后被判刑，三、擔(dān)心王玉恒有能力操作加重對崔平的處罰。其中第一、第二方面的壓力屬咎由自取，與黃云無關(guān)，而第三方面的壓力，恰恰因為崔平取保，使唐嬡嬡認(rèn)識到王玉恒不能左右崔平案件。

首先王玉恒從公安機關(guān)獲悉崔平涉案的訴訟情況多種渠道，黃云不是唯一的來源。其次黃云告訴王玉恒二條涉案信息（5月19日告訴王玉恒崔平被取保；5月22日告訴王玉恒崔平合同詐騙案立案）王玉恒均晚于崔平家人知悉，崔平被取保與王玉恒控告其詐騙案件沒有任何關(guān)系，崔平因為涉嫌偽造國家公文、證件、印章罪被取保的。崔平被取保應(yīng)該導(dǎo)致唐嬡嬡內(nèi)心更有理由相信王玉恒沒有能力左右其丈夫的案件，因為王玉恒一直拿崔平被關(guān)事去威脅唐嬡嬡。2018年8月10日唐嬡嬡筆錄：“不過崔平從看守所出來之后，我感覺王玉恒還是很失落的。他之前一直問我要兩套房子，崔平出來以后，他就改成跟我說兩套變一套，你先給我一套房子吧”。

總結(jié)本案爭議焦點：

一、崔平的實際借款、歸還利息情況，從合同約定的借款本息數(shù)額計算，對應(yīng)交易的時間節(jié)點，是否構(gòu)成強迫交易；

崔平的實際借款本金為36萬元，之后借款17萬元，扣除利息情況不明，簽訂轉(zhuǎn)讓時間節(jié)點為2015年1月4日，涉案房屋評估價格為45萬元，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成強迫交易罪。

唐媛媛證言

2017/5/8 潁上縣公安局詢問室（證據(jù)2卷P147-）

問:崔平向王眾借了多少錢你可知道?

答:2014年底王眾的父親王老板找我要錢的時候我才知道崔平借了王眾30 萬元,當(dāng)時沒有錢還給王老板、家里急需用錢,又向王老板惜了 20萬 元,合計50萬元,月利息3分,第二次借20萬元的時候扣除了上次欠的 利息 3萬元,拿了17萬元現(xiàn)金。我和崔平把家里住的房子抵押給王老板,我們雙方簽訂了合同,我、崔平、我婆婆、公公四人都在合同上簽了字,到目前為止欠王眾的50萬元沒有還。

問:崔平與你第二次用房產(chǎn)抵押向王眾借款20萬元的錢用到哪去了?

答:是因為崔平前期在外面做生意虧錢了,從親戚朋友那里借了不少錢, 他們?yōu)榱艘X都堵在我飯店門口不讓我營業(yè),我們就把家里住的房子和樓下的一間門面抵押給王眾,從他那里又拿了 20萬(除3萬元利息,17 萬現(xiàn)金)合計總共欠王眾50萬元.拿回來的這17萬元臨時還給親戚朋友了.

2017/5/4  20：49唐嬡嬡發(fā)給王玉恒信息：我知道王叔你是一個有地位的人，也是一個非常精明的人，但是被崔平騙了你很生氣，他這樣做也不是他的本意，外面的錢是一方面，狗急了還跳墻，更何況他借那么多錢被壓的，那些事我不想講了，你都知道的，什么也逃不過你的眼睛，對于王叔我只有感激兩個字，你最后給我們拿的錢確實幫了崔平很大的忙--，其實這兩年你沒有找我們，我心里有數(shù)，房子抵押你那時候我就知道房子不是我們的了，從來沒有想跟你去孬。

鑒定意見（證據(jù)一卷P40-115）

2018年10月15，安徽天源價格房地產(chǎn)土地評估經(jīng)紀(jì)有限公司，確定估價對象（龍門橋慎城龍門安置區(qū)1#202室）在價值時點（2015年1月4日）的總價值為45萬元。鑒定人：車蘇麗、潘雪。

王玉恒二審判決認(rèn)定：“王玉恒與崔平一家簽訂的是兩套房屋的買賣合同，有讓對方以價值明顯超出所欠債務(wù)金額的兩套房屋抵債的主觀故意?！?/span>

二、崔平的行為是否構(gòu)成詐騙，未追究其詐騙刑事責(zé)任的原因，是否因為房屋抵債、出具諒解書導(dǎo)致沒有認(rèn)定非法占有的故意？崔平的行為性質(zhì)是否會導(dǎo)致黃云的錯誤認(rèn)識？

 認(rèn)定王玉恒涉嫌強迫交易是對其整體行為的評價，而認(rèn)定黃云構(gòu)成幫助犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其對案件的認(rèn)知情況基礎(chǔ)上，對主觀故意進(jìn)行評價，因此首先應(yīng)當(dāng)對崔平的行為是否構(gòu)成合同詐騙罪進(jìn)行分析：崔平虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為存在，受害人也因為錯誤認(rèn)識交付了財物，之所以沒有追究其刑事責(zé)任，是因為其以房抵債的行為使辦案單位認(rèn)為“主觀上可能沒有非法占有的故意”，同時結(jié)合受害人出具《諒解書》所作決定。但如沒有“抵付債務(wù)”的行為，崔平的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成合同詐騙罪。辯護(hù)人認(rèn)為：在此基礎(chǔ)上，本案被告人黃云所了解的情況就是：“崔平騙了王玉恒的錢，之前簽訂兩間房抵債協(xié)議，現(xiàn)在沒有交付”，在經(jīng)偵、法制均同意合同詐騙立案的情況之下，黃云又何以能夠判斷王玉恒實施的是強迫交易行為？

在具體行為上，黃云沒有利用職權(quán)便利實施幫助，僅向受害人提出沒有超越法律底線的建議，或者違規(guī)告知不屬于涉密的信息，可見其主觀無共同犯罪的故意，客觀上也沒有提供具有刑法因果關(guān)系的幫助。根據(jù)（最高人民法院公報案例——天津市人民檢察院第一分院訴李彬、袁南京等綁架案）裁判要旨：如果行為人并不了解他人真正的犯罪意圖，不清楚他人所實施的犯罪行為的性質(zhì)，而是被他人蒙騙或者出于自己的錯誤認(rèn)識，在錯誤理解犯罪性質(zhì)的情況下參與他人實施的犯罪，則不能認(rèn)定該行為人與他人實施了共同犯罪。而應(yīng)當(dāng)依據(jù)該行為人的犯罪實際情況，按照主客觀一致的原則正確定罪處罰。

繩微證言（崔平合同詐騙案主辦經(jīng)偵民警）

2019/6/27 潁上縣公安局辦案中心 （證據(jù)一卷P14-18）

問:你在經(jīng)偵大隊工作期間是否辦理過犯罪嫌疑人崔平的案件?

答:我辦理過這起案件,大概在2017年辦的這起案件。

問:之后你采取了哪些辦案措施?

答:因為經(jīng)偵大隊受理案件之后,針對案件必須拿出是否立案的意見, 并層報法制科、局領(lǐng)導(dǎo)審批。崔平的案件,我繼續(xù)開展調(diào)查,在調(diào)查之后,經(jīng)偵大隊召開全隊會議,在會議日形成決議該案以合同詐騙罪立案,并層報隊領(lǐng)導(dǎo)張平和王峰、法制室顧強、局領(lǐng)導(dǎo)唐心毅審批同意。立案的時間是2017年5月23日。

問:立案之后該案是如何辦理的?

答：立案之后，我記得我還沒有來得及告知控告人王眾該案己經(jīng)立案，2017年5月24日王眾主動到公安局提交了一份諒解書，諒解書的內(nèi)容是崔平已經(jīng)償還了王眾的欠款,王眾對崔平表示諒解并不再追究其法律責(zé)任。我收到諒解書之后,對該案中“犯罪嫌疑人崔平是否具有非法占有為目的”持有異議,所以針對該案又召開了全隊會議, 這次全隊會議是新任經(jīng)偵大隊長吳偉主持召開的,會議最后形成決議該案不構(gòu)成合同詐騙罪,建議把該案移送刑警隊與崔平涉嫌偽造證件印章罪并案處理。后該案于2017年10月份層報隊領(lǐng)導(dǎo)吳偉、法制室領(lǐng)導(dǎo)林園春、局領(lǐng)導(dǎo)唐心毅審批同意移送給了刑警隊。

問：你在辦理崔平案件時，有沒有收受涉案人員及親友的財物、請吃嗎？

答：沒有

問：在經(jīng)偵大隊辦理犯罪嫌疑人崔平案件的過程中有沒有人向你打招呼說情過？

答：沒有。

書證（證件一卷P117-120）

經(jīng)偵大隊案件研究記錄

1、2017年5月9日，繩微在會上匯報崔平合同詐騙一案，張平大隊長主持，王峰、陶玨等民警參會，于夢莎負(fù)責(zé)記錄。

簡要案情：2017年3月15日，王眾控告崔平和其簽訂車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，虛構(gòu)車主信息，騙取購車款30余萬元。

王峰意見：具有欺詐行為，崔后期還款行為不能抵押前期欺詐行為，傾向于立案。

陶玨等民警同意立案，張平意見：案件事實已經(jīng)成立，同意立案。

2、2017年9月5日，繩微在會上匯報崔平合同詐騙一案處理意見，吳偉大隊長主持，陶玨等民警參會，于夢莎記錄。

簡要案情：崔平以偽造的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保進(jìn)行借款，后因車輛被汽車租賃搞走后，王眾催要借款，2015年1月份其家房子以50萬元價格賣給王眾并簽訂買賣合同。

辦案人意見：擬改變崔平涉嫌罪名，由合同詐騙改為偽造國家公文、證件、印章罪

陳立國：如果其非法占有目的能認(rèn)定，偽造國家證件、印章被合同詐騙吸收

吳偉：給王眾做個材料，不需要撤案，只改變定性，以后與刑警協(xié)調(diào)。

三、即使在王玉恒案件中認(rèn)定強迫交易構(gòu)成，本案《起訴書》所指控的“利用黃云提供信息實施強迫交易”依然不能完全采信，本案至少屬于多種因素的強迫造成的交易，需要對黃云行為進(jìn)行分析是否構(gòu)成共犯？屬于實行犯？教唆犯？幫助犯？

   王玉恒案件判決認(rèn)定：被告人王玉恒以崔平偽造車輛行駛證涉嫌犯罪欲刑事立案為要挾,強迫被害人將其居住的房屋以買賣形式出售給被告人以抵償債務(wù)。（2017年4月12日,崔平因涉嫌偽造公司印章罪被潁上縣公安局刑事拘留,同年5月18日,潁上縣人民檢察院未批準(zhǔn)逮捕崔平。王玉恒便找到潁上縣公安局民警黃云、王峰(二人均另案處理),欲通過對崔平再次立案強迫崔平及其妻子唐媛媛交付房屋.5月23日,潁上縣公安局以涉嫌合同詐騙罪對崔平立案,王玉恒以再次把崔平關(guān)押要挾崔平、唐媛媛交付房屋。在王玉恒的逼迫下,崔平、唐媛媛于次日連夜搬出,將房屋交付給王玉恒。）

   以上判決雖然涉及被告人黃云，但認(rèn)定內(nèi)容為“欲通過對崔平再次立案”而非“利用黃云提供信息實施強迫交易”，綜合兩案證據(jù)可以認(rèn)定以下事實：

1、經(jīng)偵大隊對崔平再次立案沒有違法違紀(jì)問題，符合法律規(guī)定；

2、黃云對于再次立案沒有利用職務(wù)上的便利提供非法幫助；

3、黃云沒有參與實施對崔平的強迫交易行為，不屬于實行犯，為此本案對黃云的指控才調(diào)整為王玉恒“利用黃云提供信息實施強迫交易”，對此之前已經(jīng)詳細(xì)分析，不再贅述。王玉恒的犯意形成在先，黃云不屬于教唆犯。

關(guān)于補偵卷唐媛媛陳述黃云對其有關(guān)言語威脅的證言明顯虛假，前后矛盾，無任何證據(jù)可以佐證，之前證言沒有提及與黃云有關(guān)接觸。

唐媛媛 2018/8/10 潁上縣公安局辦案中心 （證據(jù)2卷P14-21）

還有一次,當(dāng)日崔平還在看守所，一個姓黃的人伶著一袋子錢到王玉恒店里去，王玉恒跟我介紹說他就是法制科的人，王玉恒還說,如果我把房子給他了,法制科就可以不批準(zhǔn)對崔平合同詐騙的案件立案了.不批準(zhǔn)立案,也就意味著崔平不需要再因為這個事情被判刑了。

四、即使在王玉恒案件中認(rèn)定構(gòu)成強迫交易罪，指控黃云為幫助犯，首先應(yīng)當(dāng)從本案證據(jù)進(jìn)行分析：黃云在案發(fā)之前所了解的情況，其是否能夠判斷屬于強迫交易；還是認(rèn)為王是正常通過法律（刑事）手段追回被騙的錢款；對此節(jié)之前已經(jīng)論證，不再贅述。

對黃云的行為進(jìn)行分析：其與王玉恒之間沒有達(dá)成事先、事中的強迫交易犯罪共謀，未提供實質(zhì)幫助行為、包括黃云是否是所謂王玉恒了解信息的唯一來源也存疑，黃云的行為沒有違反法律規(guī)定，而王玉恒以房抵債的“犯意”產(chǎn)生于2015年，之后一直持續(xù)，不存在黃云“建議使犯意加強”的情況。因此其行為不構(gòu)成幫助犯。

繩微證言（崔平合同詐騙案主辦經(jīng)偵民警）

2019/6/27 潁上縣公安局辦案中心 （證據(jù)一卷P14-18）

問:你還沒有通知控告人王眾,王眾為什么在立案的次日就送來一份諒解書?

答;立案告知書需要局領(lǐng)導(dǎo)審批后才能生成文書, （實際上立案告知書不需要局領(lǐng)導(dǎo)審批，立案審批后自動生成。）再送達(dá)控告人。但是該案件在經(jīng)偵大隊全體會議形成立案決議的時候,經(jīng)偵大隊的全體人員都會知道立案的信息,在呈報給法制大隊的時候,法制大隊的審批人也會知道,要是法制大隊經(jīng)過會議討論決定同意立案的,那么法制大隊的所有人都會知道這個信息,同時審批的局領(lǐng)導(dǎo)也會知道立案的信息。所以很多人都知道崔平被立案的信息,至于是誰跟王眾講的,我就不知道了。

張平證言（經(jīng)偵民警）

2019/6/27 潁上縣公安局辦案中心（證據(jù)一卷P25-28）

問：本案的立案信息有哪些人會知道?

答:經(jīng)偵大隊的案件是否立案需要全隊會議討論,崔平案件是上會討論的,所以我們大隊全部人員都知道崔平被立案的消息。而且本案在呈報給法制大隊審批時,法制大隊也是全隊會商制度,所以我認(rèn)為法制大隊的具辦人和全隊人員也會知道崔平被立案的信息。案件最后需要局領(lǐng)導(dǎo)審批,局領(lǐng)導(dǎo)也知道崔平被立案的信息。

問:你在辦理崔平案件過程有沒有人打招呼,有沒有收受涉案人員及親友的則物、吃請嗎?

答:沒有。

問:經(jīng)偵大隊辦理犯罪嫌疑人崔平案件的過程中有沒有公安局領(lǐng)導(dǎo)、民警或其他人向你打招呼說情過? 答;沒有。

之前引用的王峰證言也明確是其告訴王玉恒相關(guān)信息，黃云也沒有與其有過任何溝通。

五、黃云的行為即使存在違規(guī)，由于已經(jīng)進(jìn)行相應(yīng)處理，不應(yīng)再追究刑事責(zé)任。如果合議庭綜合評判涉嫌犯罪，可以考慮其犯罪情節(jié)輕微，黃云對相關(guān)事實認(rèn)可，只是行為性質(zhì)的辯解，存在自首情節(jié)，結(jié)合相關(guān)紀(jì)律處分的情節(jié)，可以對其免予刑事處罰。

2019年3月31日，潁上縣監(jiān)察委員會對黃云給予政務(wù)降級（降為最低級最低檔）處分2019年3月31日，中共潁上縣紀(jì)律檢查委員會對黃云給予開除黨籍處分。涉及問題包括：2017年4月12日，崔某因涉嫌偽造變造買賣公文印章罪被潁上縣公安局刑事拘留。因崔某欠王某恒兒子的錢款，王某恒通過黃云多次打聽崔某案件情況，黃云告知其案件進(jìn)展情況。

因為本案存在大量的客觀證據(jù)，案件情況實際比較清楚：

崔平因騙取王玉恒款項，王玉恒向其催要，雙方2015年1月4日簽訂涉案房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議；后崔平?jīng)]有履行協(xié)議，2017年3月15日王眾正式向經(jīng)偵大隊報案（實際報案時間為2016年下半年）；2017年4月12號，崔平因為涉嫌偽造國家公文、證件、印章罪（與王玉恒案件無關(guān)聯(lián)）被潁上縣公安局刑警大隊刑事拘留；

王玉恒因考慮崔平涉嫌其他犯罪，可能導(dǎo)致債權(quán)無法實現(xiàn)，向王峰、黃云等人了解情況；王峰、黃云基于對其是受害人的認(rèn)知，以及之前同事關(guān)系，告知其部分不涉及警情秘密的情況。

2017年5月9日經(jīng)偵大隊集體研究，已經(jīng)同意崔平涉嫌合同詐騙罪立案；5月18日潁上縣人民檢察院對崔平另一起涉嫌偽造國家公文、證件、印章罪不捕決定送達(dá)公安局；當(dāng)日通知崔平家屬辦理取保候?qū)彙?月18日經(jīng)偵大隊到法制大隊匯報崔平涉嫌合同詐騙罪立案，法制大隊集體討論意見同意立案，如按照正常流程5月18日可以制作立案決定書，5月23日經(jīng)偵大隊正式出具崔平涉嫌合同詐騙罪立案決定書。

此期間黃云的實際行為就是告知王玉恒關(guān)于崔平取保、立案的消息，但告知王玉恒的時間均滯后于其實際了解時間，反映黃云對王玉恒實際是一種敷衍而非積極幫助的態(tài)度。崔平家人對兩條消息了解的時間也均早于王玉恒向其告知時間。

2017年5月22日晚，唐媛媛將一間房屋實際交付給王玉恒，5月24日，王眾提交了對崔平的諒解書；2017年9月5日經(jīng)偵大隊集體研究，因存在以房抵債的情況，綏將崔平涉嫌合同詐騙罪改變定性為涉嫌偽造、變造國家公文、證件、印章罪移交刑警大隊合并起訴。

綜上所述，被告人黃云在王玉恒強迫交易過程中，沒有直接參與實施，沒有提供實際幫助，依法不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成共犯。

尊敬的法官、檢察官，本案是我所辦理過的警察涉嫌犯罪中最特殊的一起，兩級法制審查認(rèn)為不應(yīng)立案，即使按《起訴書》指控的案情最輕微，被告人的級別最低，律師費可以忽略不計，而我為庭審的準(zhǔn)備相信會得到各位的認(rèn)可。之所以承接此案，真的是感覺對被告人的指控顛覆了我對刑法的認(rèn)知。兩年時間，雖取保，我能感受到當(dāng)事人的煎熬，當(dāng)關(guān)聯(lián)案件判決之后，我也產(chǎn)生過動搖，因為我知道，如強加于人，類似“犯意加強”的理由亦能入罪，我妥協(xié)過，建議當(dāng)事人認(rèn)罪認(rèn)罰，但當(dāng)事人在適用緩刑建議后，卻又選擇放棄，去面對可能的牢獄之災(zāi)，實際就是想有一次說話的機會，而作為辯護(hù)人，我所能做的，也就是在法庭，用證據(jù)還原那些我們都已經(jīng)清楚的事實，重復(fù)那些我們都熟悉的法律條文，尋求那些我們都應(yīng)當(dāng)堅守的刑事訴訟底線，僅此而已。

感謝合議庭的耐心傾聽，更盼望能夠得到客觀公正、經(jīng)得起歷史考驗的判決。

辯護(hù)人： 

2020年10月29日