這5起跨境電詐大案，掛牌督辦！

書頁(yè)無(wú)卷 2023-09-12

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為依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益，近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第三批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，堅(jiān)持內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，全力打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條，深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

這5起案件分別是福建莆田“9.06”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、重慶沙坪壩“5.11”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、江蘇江陰“6.16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江溫州“8.26”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、四川樂(lè)山“1.12”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。這批案件均系境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的重點(diǎn)案件，多為組織境內(nèi)人員通過(guò)偷越國(guó)（邊）境方式赴境外參與詐騙犯罪活動(dòng)，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同配合，參與人員眾多，涉案金額巨大，有的集團(tuán)還涉及非法拘禁、故意傷害等嚴(yán)重暴力犯罪，社會(huì)影響極為惡劣。

檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)再次正告電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子特別是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何僥幸，必須認(rèn)清形勢(shì)，立即收手，盡快回國(guó)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。

掛牌督辦案件簡(jiǎn)要情況

1.福建莆田“9.06”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2022年9月，福建省莆田市公安機(jī)關(guān)在偵辦一起組織他人偷越國(guó)（邊）境案中發(fā)現(xiàn)，以唐某某為首的一境外詐騙集團(tuán)在老撾設(shè)立所謂的科技公司，專門對(duì)國(guó)內(nèi)民眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)層級(jí)結(jié)構(gòu)清晰，分工明確，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友、誘導(dǎo)投資虛擬貨幣等實(shí)施詐騙，目前已查明涉案金額人民幣3000余萬(wàn)元。團(tuán)伙成員共有150余人，公安機(jī)關(guān)已抓獲30余名。

2.重慶沙坪壩“5.11”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2018年4月，重慶市公安機(jī)關(guān)接群眾報(bào)案后偵查發(fā)現(xiàn)，2016年-2018年，以曾某某為首的犯罪集團(tuán)先后在廣州成立公司，使用虛假炒股平臺(tái)軟件，實(shí)施虛假股票交易類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年之后，該犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移至柬埔寨，下設(shè)8個(gè)分公司，繼續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)民眾實(shí)施詐騙活動(dòng)。目前已查明的涉案金額人民幣近3億元。公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人80余名。

3.江蘇江陰“6.16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2021年7月，江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)從境外“回流”人員詐騙案件入手，研判發(fā)現(xiàn)以陳某為首的一常年駐扎在緬北勐波等地實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)成立于2019年12月，內(nèi)部責(zé)任分工明確，管理嚴(yán)格，實(shí)施多種類型詐騙犯罪。2020年7月，該集團(tuán)由緬北勐波“洪門國(guó)際大廈”遷入由潘某某等6人出資建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”為詐騙集團(tuán)提供辦公場(chǎng)所和食宿，并進(jìn)行封閉式管理，持械看守詐騙集團(tuán)人員，先后招攬18個(gè)詐騙集團(tuán)入駐，目前已關(guān)聯(lián)全國(guó)范圍內(nèi)的詐騙、偷越國(guó)（邊）境、非法拘禁等案件50余起。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已抓獲8個(gè)詐騙集團(tuán)成員共計(jì)560余人，其中已判決78人，移送審查起訴60人。

4.浙江溫州“8.26”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2021年9月，浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)在偵辦一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過(guò)程中，通過(guò)研判，發(fā)現(xiàn)位于緬甸、馬來(lái)西亞的4個(gè)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，對(duì)國(guó)內(nèi)民眾實(shí)施詐賭類、期貨理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。目前已查明涉案金額人民幣3000余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人890余名，其中已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴520余人。

5.四川樂(lè)山“1.12”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2020年8月，四川省樂(lè)山市公安機(jī)關(guān)在辦理本地一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過(guò)程中，研判發(fā)現(xiàn)以廖某某、申某等人為首的犯罪團(tuán)伙，在緬北撣邦小勐拉城郊修建小勐拉科技園，為多個(gè)境外詐騙集團(tuán)提供食宿、武裝保護(hù)、物業(yè)管理，涉及詐騙集團(tuán)線索190余條，包括虛假博彩、虛假投資等多種類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲其中的16個(gè)詐騙窩點(diǎn)犯罪嫌疑人450余人。

責(zé)編｜翟巧紅編輯｜張素玲

來(lái)源｜最高人民檢察院 ID：zgrmjcy01

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