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又見天價罰單！個人因私自買賣外匯被罰超3000萬

 筆記財稅 2023-06-27 發(fā)布于廣東
一張針對私自買賣外匯的巨額罰單向外傳遞了強監(jiān)管的信號。
近日，國家外匯管理局河南省分局官網(wǎng)公示了關(guān)于3039.45萬元個人外匯處罰罰單。
罰單顯示，2023年6月8日，黃某因私自買賣外匯違反了《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第三十條及《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)〔1996〕210號）第三十二條，國家外匯管理局鶴壁市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條，給予警告，并處以3039.45萬元罰款。
根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
《個人外匯管理辦法》第三十條，境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理。
《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機構(gòu)、居民個人、駐華機構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。
值得一提的是，近段時間以來，國家外匯管理局連續(xù)開出個人外匯買賣巨額罰單。

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