【簡要問答】118-119：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是否需要查證上游犯罪以及犯罪數(shù)額如何認(rèn)定；虛假訴訟案件能否作為刑事自訴案件以及如何確定審理程序

關(guān)鍵詞：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 斷卡行動(dòng) 會(huì)議紀(jì)要 掩飾、隱瞞犯罪所得 上游犯罪 犯罪數(shù)額 虛假訴訟 刑事自訴 審理程序

118問：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是否不要錢查證上游犯罪以及犯罪數(shù)額如何認(rèn)定      

《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問題的會(huì)議紀(jì)要》（簡稱《斷卡會(huì)議紀(jì)要》）第五條規(guī)定：“行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。”據(jù)了解，很多法院據(jù)此對(duì)于有代為轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的行為，只要有被害人報(bào)案被詐騙的報(bào)案材料就認(rèn)定掩飾隱瞞犯罪所得罪。這似乎與最高院發(fā)布的《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》（簡稱《解釋》）第八條規(guī)定有些沖突。會(huì)議紀(jì)要第五條的精神能否理解為辦理電詐類犯罪就不要查實(shí)上游犯罪呢?如果將此類行為定性掩飾隱瞞犯罪，那么掩飾隱瞞犯罪所得的價(jià)值應(yīng)認(rèn)定為多少?例如，張某幫人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)金額為人民幣（以下幣種同）1000萬元，現(xiàn)只有被害人報(bào)案被詐騙50萬元，掩飾隱瞞犯罪所得的價(jià)值定1000萬還是50萬呢?如認(rèn)定為50萬，其他金額是否認(rèn)定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)罪?

答：《斷卡會(huì)議紀(jì)要》是專門針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪制定的文件，是針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中上游犯罪行為人往往在境外，或者難以緝捕到案的特點(diǎn)而作出的特殊政策性規(guī)定。就像在非法集資案件中，對(duì)集資參與人的查證一樣，難以逐一認(rèn)證，司法解釋規(guī)定了抽樣取證原則。此類案件中，如果嚴(yán)格按照《解釋》第八條“以上游犯罪事實(shí)成立為前提”的規(guī)定，將會(huì)造成大量掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益犯罪得不到應(yīng)有的懲罰。《斷卡會(huì)議紀(jì)要》第五條的認(rèn)定原則雖然對(duì)“上游犯罪事實(shí)成立”這個(gè)點(diǎn)放松了，但同時(shí)要求行為人主觀上明知是犯罪所得、所得收益，客觀上必須具有向他人出租、出售信用卡后，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的行為。這兩個(gè)方面綜合評(píng)價(jià)，不會(huì)造成掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪的認(rèn)定泛化。

具體在本案中，張某幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)金額1000萬元，雖然只有被害人報(bào)案被詐騙50萬元，但如果能夠認(rèn)定其主觀上明知是犯罪所得，就依然應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其掩飾隱瞞犯罪所得1000萬元，而不是50萬元。在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，對(duì)于違法所得、所得收益的處置行為應(yīng)當(dāng)區(qū)別于一般的技術(shù)性服務(wù)。行為人明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，提供的一般性技術(shù)性服務(wù)是典型的幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪行為。這種“明知”是對(duì)他人行為性質(zhì)的“明知”。而掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪中的“明知”是對(duì)涉案財(cái)物性質(zhì)的“明知”。如果對(duì)此類財(cái)物進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，就屬于轉(zhuǎn)移犯罪所得、所得收益，推定具有掩飾、隱瞞的主觀故意。實(shí)踐中對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主觀“明知”的認(rèn)定經(jīng)常借助“推定”的方法。這種方法在刑事案件中比較普遍。如家中藏有大量毒品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過自吸量的，結(jié)合部分販賣的經(jīng)歷，可以認(rèn)定行為人具有販賣故意和目的；又如生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪中，發(fā)現(xiàn)行為人倉庫中儲(chǔ)藏了大量偽劣產(chǎn)品，結(jié)合其少量賣出行為，基本可以推定行為人對(duì)倉庫中儲(chǔ)放的產(chǎn)品亦具有銷售故意或者目的。本案中，張某的行為同時(shí)構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪，按照處罰較重的罪名定罪處罰。

附：兩個(gè)法律文件

1.最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋（2021修正）（法釋〔2021〕8號(hào)）

第八條 認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，但因行為人未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

2.《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問題的會(huì)議紀(jì)要》(2022年3月22日，節(jié)錄)

五、關(guān)于正確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與詐騙罪的界限。在辦理涉“兩卡”犯罪案件中，存在準(zhǔn)確界定前述三個(gè)罪名之間界限的問題。應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人的主觀明知內(nèi)容和實(shí)施的具體犯罪行為，確定其行為性質(zhì)。以信用卡為例：(1)明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，參加詐騙團(tuán)伙或者與詐騙團(tuán)伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，長期為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的，可以詐騙罪論處。(2)行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。(3)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實(shí)施其他行為，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。

在司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)具體案情具體分析，結(jié)合主客觀證據(jù)，重視行為人的辯解理由，確保準(zhǔn)確定性。

119問：虛假訴訟案件能否作為刑事自訴案件以及如何確定審理程序？

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》第八條規(guī)定“人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪的線索來源包括：（二）被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人通過實(shí)施虛假訴訟行為侵犯自己合法權(quán)益的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，且有證據(jù)證明曾經(jīng)提出控告，而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任，向人民法院提出的刑事自訴”，這里的線索來源應(yīng)該怎么理解呢？是不是允許提起刑事自訴呢？還是說提起刑事訴訟后，法院應(yīng)向公檢機(jī)關(guān)偵查，最終轉(zhuǎn)為公訴案件？

答：這里的“線索來源”是一般意義上的表述，對(duì)當(dāng)事人而言是提供線索的途徑；而對(duì)人民法院而言，就是發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人提供的線索的途徑。這里的“線索”，不要求完整、確切的犯罪事實(shí)或者充分的證據(jù)。

從相關(guān)規(guī)定分析，此類案件允許被害人向人民法院提出刑事自訴。這里提出“刑事自訴”需要滿足以下條件：（1）被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人通過實(shí)施虛假訴訟行為侵犯自己合法權(quán)益的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任；（2）有證據(jù)證明曾經(jīng)提出控告，而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任。

刑事自訴案件有專門的程序。對(duì)于刑事自訴案件按照《刑事訴訟法》第二百一十一條規(guī)定處理。

附：

1.刑事訴訟法

第二百一十一條人民法院對(duì)于自訴案件進(jìn)行審查后，按照下列情形分別處理：

（一）犯罪事實(shí)清楚，有足夠證據(jù)的案件，應(yīng)當(dāng)開庭審判；

（二）缺乏罪證的自訴案件，如果自訴人提不出補(bǔ)充證據(jù)，應(yīng)當(dāng)說服自訴人撤回自訴，或者裁定駁回。

自訴人經(jīng)兩次依法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，按撤訴處理。

法庭審理過程中，審判人員對(duì)證據(jù)有疑問，需要調(diào)查核實(shí)的，適用本法第一百九十六條的規(guī)定。