評審日期

地 點

會議室

主持人

參加人員

總經理、各部門部長

二．評審依據(jù)：公司的應急計劃管制程序文件。

三．評審范圍

1. 火災發(fā)生或水災造成產品出貨供應中斷；

2. 原材料、外協(xié)件及外購件的供應中斷；

3. 關鍵及主要設備故障、公用設施故障(如：停電、停水)；

4. 人力資源不足；

5. 危險化學品泄漏、員工中毒、壓力容器爆炸等；

6. 當運輸過程中發(fā)生交通事故，導致產品交付受阻；

7. 其它在公司生產過程中能事先預測到的非自然災害所產生的突發(fā)性事件。

四．評審內容

應急事件

應急資源與方案

結果

1.火災發(fā)生或水災造成產品出貨供應中斷

1、在火災發(fā)生后，若生產設備受損，造成無法按時交貨的，業(yè)務部應立即通知顧客，并根據(jù)顧客的要求，立即做出決定，重新安排計劃。若生產設備無法修復的，公司中高層管理應立即采取租賃、購買等方式解決。

合理

2 .原材料、外協(xié)件及外購件的供應中斷

1、商務糾紛導致不供貨:雙方進行友好協(xié)商談判確保供貨，按及時預判形勢，開辟后備 B 點供應商，并納入公司合格供方名錄。

2、質量問題導致無法交貨:

a) 在第一時間內組織相關部門負責人到現(xiàn)場對物料質量問題原因進行分析及評審，制定相應的臨時應急補救對策措施:

b) 中斷物料為關鍵材料，且現(xiàn)有庫存有類似產品的情況，資材部組織工程人員擬定可行性方案。

3、因運輸原因造成物料中斷:

a) 采購人員立即安排供應商改變運輸方式，如發(fā)空運、鐵路等；

b) 在途物料不能改變運輸方式的，立即安排供應商重新補發(fā)物料，補發(fā)物料的數(shù)量及運輸方式根據(jù)影響生產的情況而定；

c) 中斷物料不是獨家供貨，資材部修訂其它供應商的訂單，安排其它供應商補發(fā)物料，補發(fā)物料的數(shù)量及運輸方式根據(jù)影響情況而定；

D）中斷物料為獨家供貨，資材部向潛在或同類產品供應商下達補充訂單組織物料。

合理

3.關鍵及主要設備故障、公用設施故障(如：停電、停水)；

1、若斷水、斷電是在意料的范圍之內，公司各相關應預先安排好生產及交貨等相關工作，避免在斷水、斷電情況下，處于生產、交貨高峰期。若由于定單緊急、定單數(shù)量多，造成必須持續(xù)生產的，安排安全庫存。

2、若斷水、斷電是在無法意料的情況發(fā)生，無法保證生產正常運行。若仍會影響生產的，業(yè)務部應與顧客聯(lián)系，重新確認交貨日期，立即作出決定，可采取外購、委托生產等方式。

3.1公司生產部應作好設備日常檢修、維護，預防設備故障發(fā)生。

3.2與設備供應商保持聯(lián)系，當設備發(fā)生公司內部不能解決的問題時，應立即聯(lián)系設備供應商，由其委派專業(yè)人員維修。

3.3若設備發(fā)生不可維修的故障時，應立即購買新設備。

3.4應急處理措施的改進及檢討

3.5當公司發(fā)生以上事件時，責任部門應組織會議，檢討事情發(fā)生的起因。其他相關部門應對其提出相關的防范措施和建議，避免再次發(fā)生。

3.6加強對責任部門人員的培訓，使其提高技能，吸取經驗教訓。

合理

4.人力資源不足

1、每年12月份，由各部門向管理部匯報下一年度的人員規(guī)劃，管理部匯總人員規(guī)劃經總經理批準后，按要求進行招聘，保證人員到崗符合部門需求。

2、與職業(yè)中介結構及勞動力市場保持密切關系，保證人員需求劇增時，能滿足要求。

3、若因食物中毒造成的人員大規(guī)模缺失，應立即對中毒人員進行緊急救治；同時，業(yè)務部與顧客聯(lián)系重新確認交貨時間，若不能協(xié)調的公司應立即招用臨時工人進行生產，或委托生產，保證供貨正常。

合理

5.其它在公司生產過程中能事先預測到的非自然災害所產生的突發(fā)性事件。

無

6.生產/系統(tǒng)恢復應急計劃

定期測試：

模擬測試應急計劃的有效性依據(jù)風險分析根據(jù)顧客的影響嚴重度、頻度和探測度結果RPN值排定，依演練周期進行演練，依演練結果調整《應急計劃》及本辦法要求。

1、應急計劃演練時程：

A.依風險分析評估結果，負責人需訂定其應急計劃演練時程計劃，其余信息系統(tǒng)視營運持續(xù)等級訂定應急計劃及計劃測試周期。

B.系統(tǒng)負責人依應急計劃演練時程執(zhí)行應急計劃演練，演練前應完成應急計劃文件如應急預案等。

C.應鑒別核心信息系統(tǒng)活動中相依之資源及活動重新運作時，所需的資源，如相關人員、設備及系統(tǒng)環(huán)境基礎要求。

D.對于核心信息系統(tǒng)所倚賴之外供方，應確認其提供之產品或服務已具備相關營運持續(xù)管理相關措施。

E.應確認關鍵設施中最大可容忍中斷時間

F.在關鍵設施中之最大可容忍中斷時間內，對其設定復原時間目標

2、應急計劃演練：

A.應急計劃演練過程應予以記錄，可行時應取畫面做為演練證據(jù)佐證執(zhí)行之正確性，相關過程以《應急演練報告》記錄。

B.本辦法經應急計劃實測后，應依演練狀況予以修正更新。

C.業(yè)務服務等非信息面之應急計劃演練作業(yè)由業(yè)務單位自行演練測試。

3、啟動應急計劃原則：

A.所有資源優(yōu)先考慮搶救人命，再考慮保存重要資產。

B.營運持續(xù)等級應由高至低進行應急計劃，并以可容忍中斷時間短者為優(yōu)先進行復原。

C.當營運中斷時，資源聯(lián)系人員應進行通報與應變。

合理

7.IT通訊系統(tǒng)故障或被攻擊

1 、準備工作。

· 軟資源備用：對每一信息資源需要有足夠備份，并將備份存放于攻擊和災害不能及的地方。

· 設備備用：在工作現(xiàn)場有主板、硬盤、光驅、網線等備件，以及備用的外部設備。

· 電源備用：應配置不問斷電源。一般不問斷電源應可在斷電后維持工作lh以上。

應配置交流穩(wěn)壓電源。重要系統(tǒng)和大型系統(tǒng)應配備多種供電來源，甚至配用發(fā)電設備。

· 重要或大型系統(tǒng)中的關鍵設備和信息安全產品應采用雙機熱備份。

· 關鍵要害部門應采取異地系統(tǒng)備份，并確保自動接管。

2、 事件消除

應急處理的解決方案有兩類 ：

a) 對服務的維護和恢復。

b) 保護或恢復丟失的、被破壞的、或被刪除的信息。

兩者結合起來形成完整的應急處理方案。兩臺互為鏡像或雙機熱備份的服務器中的某一臺出了故障，另一臺仍然可以提供文件服務。整個系統(tǒng)被破壞時，具有恢復失效服務和恢復丟失信息的功能。

1.啟動應急計劃的次數(shù)統(tǒng)計：

意外停電：0次 意外停水：0次 原材料中斷或延期供貨：0次

原材料（含外包外購件）出現(xiàn)重大質量問題：0次 關鍵生產設備故障：0次

重要試驗設備故障：0次 人力資源不足：0次 運輸中發(fā)生意外：0次

生產過程中出現(xiàn)成批不合格品：0次 不合格正待裝車或已裝車：0次

顧客現(xiàn)場及外部批量退貨：0次

2.啟動應急計劃是否有額外費用？□有，總計 金額： 產生金額的用途：

■無

3.顧客對采取應急計劃的反映：□很不滿意 □一般 □可以理解 □很滿意 ■未發(fā)生不作告知

4.若有發(fā)生，整改措施計劃：（必要時）是否修訂應急計劃

應急計劃經確認：■可滿足要求，不需要進行修訂。

□已不適用，需要進行修訂，修訂內容見應急計劃。

多方論證小組評審結論：

評審小組一致認為：1. 應急響應積極有效；

2. 應急程序合理、有效、可操作性強；

3. 應急設施充分有效；

4. 人員分工合理、臨場安全意識、能力較強、行為表現(xiàn)良好；

5. 內外部聯(lián)絡方式合理有效、信息暢通。

評價小組成員：

總經理：

參加人員：總經理、各部門部長

審核

編制

周靜珠