案例01

基本案情：2016年3月，被告人張某某注冊(cè)成立某投資管理有限公司。2019年5月至案發(fā)，被告人張某某成為非法期貨交易平臺(tái)“中陽(yáng)”的二級(jí)代理。

為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，吸引客戶(hù)投資入金，張某某招募聶某等人擔(dān)任講師，分析期貨走勢(shì)及投資策略，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)立“聚贏財(cái)富”直播間并以此方式宣傳其所代理的非法期貨交易平臺(tái)“中陽(yáng)”，誘使客戶(hù)下載APP進(jìn)行開(kāi)戶(hù)、入金交易，賺取高額手續(xù)費(fèi)，其中聶某參與的返傭數(shù)額110余萬(wàn)元。

案件結(jié)果：被告人聶某犯非法經(jīng)營(yíng)案罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

案例02

基本案情：2019年6月起，被告人譚某伙同被告人周某某共同經(jīng)營(yíng)淘寶網(wǎng)店鋪“亦楠軒”，并通過(guò)上述網(wǎng)店對(duì)外銷(xiāo)售“LACOSTE”品牌的服裝。

經(jīng)審計(jì)，2019年6月25日至2020年8月12日，通過(guò)上述網(wǎng)店銷(xiāo)售“LACOSTE”品牌的服裝的銷(xiāo)售金額共計(jì)40余萬(wàn)元。

案件結(jié)果：被告人周某某犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

案例03

基本案情：2019年8、9月間，被告人奚某謊稱(chēng)其系上海A公司員工，虛構(gòu)該公司需采購(gòu)金屬零部件，并偽造印章及人員簽名，以上海A公司的名義分別與被害人盧某經(jīng)營(yíng)的昆山B公司、被害人葉某經(jīng)營(yíng)的C(昆山)公司簽訂《外協(xié)加工合作協(xié)議書(shū)》，騙得兩家公司生產(chǎn)的共計(jì)價(jià)值人民幣56萬(wàn)余元的金屬零部件，后分三次低價(jià)銷(xiāo)贓至被告人鞠某某經(jīng)營(yíng)的無(wú)證廢品回收站。

被告人鞠某在明知上述金屬零部件可能系奚某犯罪所得的贓物情況下仍予以收購(gòu)，并再次加價(jià)銷(xiāo)贓給他人以非法獲利。

案件結(jié)果：被告人鞠某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

案例04

基本案情：2019年下半年起，被告人徐某在“HHPoker”APP平臺(tái)上開(kāi)設(shè)“漁樂(lè)圈”“菜鳥(niǎo)園”德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，招攬賭客參與網(wǎng)絡(luò)賭博，以微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式與賭客進(jìn)行賭資結(jié)算，并從“HHPoker”APP平臺(tái)獲得抽頭漁利。期間，被告人童某某幫助徐某進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬及客服工作。經(jīng)查，賭客羅某、紀(jì)某、趙某、胡某、顧某(均已行政處罰)等人均通過(guò)徐某成為“HHPoker”APP平臺(tái)“漁樂(lè)圈”“菜鳥(niǎo)園”會(huì)員，參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博，投注金額累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)元。

案件結(jié)果：被告人童某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

案例05

基本案情：2019年12月起，被告人畢某某與同案犯陳某某等人結(jié)伙，由被告人畢某某負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)假冒CHARLES&KEITH品牌箱包，由同案犯陳某某等人組織銷(xiāo)售，被告人畢某某按同案犯陳某某提供的訂單信息進(jìn)行發(fā)貨。

期間，被告人畢某某先后雇傭被告人何某某、胡某某進(jìn)行幫助理貨、記錄訂單、發(fā)貨及處理退貨等工作。經(jīng)審計(jì)，被告人畢某某、何某某、胡某某的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額約800萬(wàn)元。

案件結(jié)果：被告人胡某某犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

案例06

基本案情：2018年9月至2019年12月，被告人喬某、龐某某受A集團(tuán)委派分別擔(dān)任某創(chuàng)新中心項(xiàng)目方案架構(gòu)師、高級(jí)商務(wù)拓展經(jīng)理。在此期間，兩名被告人經(jīng)合謀利用二人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目報(bào)價(jià)、談判制作方案等職務(wù)便利，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，在項(xiàng)目的三方A集團(tuán)公司、上海B信息科技有限公司、上海C科技投資發(fā)展有限公司不知情的情況下，向B公司謊稱(chēng)被告人喬某實(shí)際控制的上海D信息科技有限公司是A集團(tuán)公司指定的渠道商，刻意在項(xiàng)目三方中虛增D公司這一環(huán)節(jié)，在采購(gòu)A公司設(shè)備過(guò)程中以虛報(bào)價(jià)格的方式，賺取差價(jià)共計(jì)人民幣206萬(wàn)余元。其中，被告人龐某某分得贓款人民幣70萬(wàn)元左右。

案件結(jié)果：被告人龐某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，罰金人民幣十萬(wàn)元。

案例07

協(xié)會(huì)會(huì)員每年召開(kāi)一次地區(qū)論壇、每?jī)赡暾匍_(kāi)一次大會(huì)，共同探討法律界各個(gè)領(lǐng)域所取得的成績(jī)·通過(guò)采取發(fā)行刊物及舉辦會(huì)議的形式，協(xié)會(huì)提供法律領(lǐng)域發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，并積極解決阻礙民主、和平發(fā)展的問(wèn)題。

案例08

基本案情：2019年1月30日23時(shí)許，被告人吳某某、高某某至上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站有限公司1號(hào)安檢機(jī)交貨平臺(tái)，預(yù)謀盜竊上海某公司承運(yùn)的一票貨物。后由被告人高某某使用鏟車(chē)將其他貨物堆放在目標(biāo)貨物周?chē)趽醅F(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備，被告人吳某某從目標(biāo)貨物中盜竊了兩盒共計(jì)20部蘋(píng)果牌IPHONEXR型(64G)手機(jī)。之后，被告人吳某某駕駛鏟車(chē)將上述被盜手機(jī)帶離浦東機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站。

次日凌晨，被告人吳某某電話(huà)聯(lián)系了被告人王某，并商定以人民幣52,000元的價(jià)格將全部贓物手機(jī)銷(xiāo)售給被告人王某。1月31日凌晨，被告人高某某駕車(chē)將被告人吳某某及贓物手機(jī)一起送至約定處，被告人吳某某與被告人王某完成贓物交易。被告人吳某某、高某某各分得贓款人民幣26,000元。

經(jīng)鑒定，上述被盜的蘋(píng)果牌IPHONEXR型(64G)手機(jī)共計(jì)價(jià)值人民幣54,400元。

案件結(jié)果：被告人高某某犯盜竊罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，罰金人民幣一萬(wàn)元。

案例09

基本案情：2019年1月24日，被告人何某某在某公司擔(dān)任調(diào)度員期間，利用分配車(chē)輛、安排送貨路線(xiàn)及裝載量等職務(wù)之便，指使司機(jī)被告人李某某、劉某某、殷某某將羅森超市退回的134,187瓶雪碧(價(jià)值人民幣312,333.66元)運(yùn)至一空地，私自銷(xiāo)售給吳某某(另案處理)，得款人民幣80,000元。被告人李某某、劉某某、殷某某明知行車(chē)路線(xiàn)、退貨數(shù)量、形態(tài)、交易對(duì)象等存在異常的情況下，仍聽(tīng)從被告人何某某指使，將上述雪碧運(yùn)至指定地點(diǎn)。

案件結(jié)果：被告人李某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。

案例10

基本案情：被告人張某某在其住處人工培育繁殖其通過(guò)非正規(guī)途徑獲得的球蟒。爾后，被告人張某某在網(wǎng)上和微信朋友圈發(fā)布出售球蟒的信息，并通過(guò)微信與買(mǎi)家交流聯(lián)系，后與買(mǎi)家當(dāng)面交易或者以快遞的方式完成交易，先后共向31位買(mǎi)家出售45條球蟒。經(jīng)鑒定，涉案的被鑒定物均為球蟒，屬于《瀕危野生動(dòng)植物種國(guó)際貿(mào)易公約》附錄二物種。

案件結(jié)果：被告人張某某犯非法出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物案，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

案例11

基本案情：2017年2月17日晚，被告人桑某某與其妻胡某某在其住處附近因瑣事發(fā)生矛盾，胡某某離家外出并電話(huà)聯(lián)系黃某某見(jiàn)面，桑某某則跟隨其后。之后，桑某某見(jiàn)胡某某與黃某某見(jiàn)面，遂懷疑兩人關(guān)系不正常，即上前推搡黃某某，并拳擊黃某某臉部。后胡某某報(bào)警，民警至現(xiàn)場(chǎng)將雙方傳喚至公安機(jī)關(guān)。當(dāng)日晚，被害人黃某某進(jìn)行驗(yàn)傷，因黃某某損傷程度未明，民警未對(duì)桑某某采取強(qiáng)制措施。

2018年6月，被害人黃某某損傷經(jīng)鑒定，意見(jiàn)為：黃某某被他人打傷，致左眼眶內(nèi)側(cè)壁骨折、左眼前房積血、玻璃體積血等，后發(fā)生視網(wǎng)膜脫落，現(xiàn)遺留左眼盲目5級(jí)，構(gòu)成重傷二級(jí)。

案件結(jié)果：被告人桑某某犯故意傷害罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑一年五個(gè)月。

案例12

基本案情：2018年1月至2018年8月，被告人鄧某、張某明知是假冒某注冊(cè)商標(biāo)的葡萄酒仍大量購(gòu)進(jìn)，銷(xiāo)售300余瓶，銷(xiāo)售金額共計(jì)185,949.6元。

2018年8月31日，被告人鄧某、張某被公安機(jī)關(guān)抓獲，查獲被告人鄧某、張某存放的葡萄酒90瓶，按照實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算，貨值合計(jì)42,558元。

案件結(jié)果：被告人鄧某犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，罰金人民幣八萬(wàn)元。

案例13

基本案情：2018年4月8日，被告人許某某因瑣事與被告人張某某在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)生口角，遂通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聊天軟件約定在某斷頭橋處談判。后被告人張某某、朱某某及劉某某（另行處理）等人持扳手、甩棍與被告人許某某糾集的被告人孫某、李某、崔某某及孟某某、謝某某、謝某（均另行處理)等人至約定地點(diǎn)發(fā)生互毆，并致被告人張某某頭皮外傷、右耳廓軟組織損傷、右手挫擦傷等；致被告人朱某某右眼挫傷、頸部皮膚擦傷、左頂枕部頭皮下血腫、腰部及右足軟組織損傷等；致劉某某面部、左手等多處皮膚劃傷，雙顳部頭皮下血腫、雙上肢多發(fā)軟組織損傷；致謝某某頸部軟組織挫擦傷。經(jīng)華東政法大學(xué)司法鑒定中心司法鑒定，上述傷勢(shì)均已構(gòu)成輕微傷。

案件結(jié)果：被告人許某某犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑一年九個(gè)月。

案例14

基本案情：2018年4月22日晚上10時(shí)許，劉某某應(yīng)約至被告人歐某某住處陪酒，次日凌晨3時(shí)56分許、中午11時(shí)33分許，被告人歐某某趁劉某某醉酒，使用劉某某的指紋解鎖，先后將劉某某微信賬戶(hù)里的6,000元、支付寶賬戶(hù)里的4萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入其本人的微信、支付寶賬戶(hù)。

案件結(jié)果：被告人歐某某犯盜竊罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元?！　?/span>

案例15

基本案情：2018年6月1日凌晨2時(shí)許，被告人高某某、呂某等人路過(guò)某路口時(shí)，與在此吃夜宵的李某某、羅某某、陳某某等因瑣事發(fā)生口角、肢體沖突，被告人楊某、王某見(jiàn)狀相繼加入，雙方互毆，最終造成李某某頸部多條劃傷、右上肢軟組織挫傷；羅某某頸部劃傷等損傷；高某某面部、右上肘軟組織挫傷；呂某右上肘軟組織挫傷；經(jīng)鑒定，上述傷勢(shì)均已構(gòu)成輕微傷。

案件結(jié)果：被告人呂某3犯尋釁滋事罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月。

案例16

基本案情：2017年3月起，同案關(guān)系人吳某某(已被判處)經(jīng)營(yíng)一無(wú)名發(fā)廊，組織、雇傭多名女性從事賣(mài)淫活動(dòng)，并指使宋某某、邢某某幫助收取賣(mài)淫營(yíng)業(yè)款、運(yùn)送賣(mài)淫女等；同案關(guān)系人梁道清(已被判處)則在上址店內(nèi)從事管理賣(mài)淫女、收銀等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2017年5月10日晚，公安機(jī)關(guān)對(duì)上址發(fā)廊進(jìn)行檢查，當(dāng)場(chǎng)查獲正在進(jìn)行賣(mài)淫嫖娼活動(dòng)的賣(mài)淫女龔某、蒙某某、方某某、謝某某、閆某及嫖客蔡某某、陸某某、何某、何某、楊某(均已被行政處罰)。

案件結(jié)果：被告人邢某某犯協(xié)助組織賣(mài)淫罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，罰金人民幣三千元。

案例17

基本案情：被告人季某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可的情況下，借用他人的《煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證》，非法銷(xiāo)售“中華”“利群”“紅雙喜”等各類(lèi)品牌的卷煙。上海市浦東新區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局的執(zhí)法人員查獲被告人季某某購(gòu)入的“中華”“利群”“紅雙喜”等各類(lèi)品牌卷煙共計(jì)3,617條。經(jīng)鑒定，上述卷煙中真品國(guó)產(chǎn)卷煙共計(jì)3,204條、真品走私卷煙共計(jì)413條。

根據(jù)被告季某某可以查清的卷煙購(gòu)買(mǎi)價(jià)格計(jì)算，上述卷煙價(jià)值共計(jì)525,311.80元。

案件結(jié)果：被告人季某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，罰金人民幣八萬(wàn)元。