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一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。 （二）本次會議通知于 2020 年 9 月 18 日以電子郵件和書面方式發(fā)出。 （三）本次會議于 2020 年 9 月 28 日在蘭花大酒店五樓會議室召開，應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。 二、董事會會議審議情況 （一）關于選舉第七屆董事會董事長的議案； 經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。董事會選舉李曉明先生為公司第七屆董事會董事長，任期與第七屆董事會一致。 （二）關于選舉第七屆董事會各專門委員會組成人員的議案；經(jīng)審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》的有關規(guī)定，決定在第七屆董事會下設戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門委員會組成人員如下：
各專門委員會對董事會負責，專門委員會成員的任期與第七屆董事會一致。 （三）關于聘任總經(jīng)理的議案；經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，董事會同意聘任李曉明先生為公司總經(jīng)理，任期與第七屆董事會一致。 （四）關于聘任董事會秘書議案；經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，董事會同意聘任苗偉先生為公司董事會秘書，任期與第七屆董事會一致。 （五）關于聘任高級管理人員的議案；經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，董事會同意聘任李洪文先生、李三虎先生、張翔先生、李建國先生、郭朋星先生為公司副總經(jīng)理，任期與第七屆董事會一致。同意聘任眭一平先生為煤炭總工程師，楊海兵先生為總法律顧問，邢躍宏先生為總會計師，趙勇先生為總經(jīng)濟師，任期與第七屆董事會一致。 （六）關于聘任證券事務代表的議案；經(jīng)審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關要求，為協(xié)助董事會秘書履行職責，同意聘任焦建波先生為公司證券事務代表，任期與第七屆董事會一致。 特此公告   山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 高層管理人員薪酬管理辦法(試行) 為進一步規(guī)范公司高層管理人員（下稱“高管”）薪酬管理，根據(jù)《晉城市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、晉城市人力資源和社會保障局關于印發(fā)〈晉城市國資委監(jiān)管企業(yè)負責人薪酬核定辦法（試行）〉的通知》（晉市國資字〔2020〕41 號），結合公司實際，制定本辦法。 一、指導原則 （一）堅持按勞分配為主，多種分配方式并存的原則。 （二）堅持效率優(yōu)先、兼顧公平的原則。 （三）堅持差異化管理原則，充分考慮崗位職責、承擔風險、貢獻等實際情況。 二、實施范圍 實施范圍包括公司董事長、副董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、總法律顧問、總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師等公司高管人員。 三、高管年薪收入的確定 公司高管年薪收入由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成。年薪收入總額=基本年薪+績效年薪+任期激勵收入 （一）基本年薪 1、基本年薪=上年度在崗職工平均工資×2×年薪系數(shù) 2、公司高管基本年薪按上年度蘭花公司在崗職工平均工資的 2倍確定，原則上不得超過上年度晉城市國有及國有控股企業(yè)職工平均工資（市統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)）的 2 倍。 3、高管年薪系數(shù)由公司根據(jù)崗位職責、承擔風險、貢獻大小等因素，按照權責利相適應、合理拉開差距、消除平均主義等原則確定。年薪系數(shù)=崗位級別×75%+年功系數(shù)×5%+職稱學歷系數(shù)×20%（職稱學歷取項二選一，就高不就低）。任職安全管理的副總，崗位級別系數(shù)另加 0.01。 （二）績效年薪 1、績效年薪=基本年薪×年度考核評價系數(shù)×績效年薪調節(jié)系數(shù) 2、績效年薪以基本年薪為基數(shù)，根據(jù)年度經(jīng)營業(yè)績考核評價結果并結合績效年薪調節(jié)系數(shù)確定。 3、公司高管年度考核評價系數(shù)根據(jù)企業(yè)負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核評價結果確定，最高不超過 2。 4、公司高管績效年薪調節(jié)系數(shù)根據(jù)企業(yè)功能性質以及企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、利潤、職工人數(shù)等因素進行測算，最高不超過 1.5?？冃晷秸{節(jié)系數(shù)原則上一個任期確定一次。因重大資產(chǎn)重組、企業(yè)改革等對調節(jié)系數(shù)確定產(chǎn)生重大影響的，任期內可適當調整。 5、高管薪酬增長與職工工資增長相協(xié)調，考核當年在崗職工平均工資未增長的，績效年薪不得增長。 （三）任期激勵收入 1、任期激勵收入=本人任期內年薪總水平×25%×任期考核評價系數(shù) 2、公司高管任期激勵收入根據(jù)任期經(jīng)營業(yè)績考核結果，在不超過任期內年薪總水平的 25%以內確定。 3、任期考核評價系數(shù)根據(jù)任期經(jīng)營業(yè)績考核結果確定，最高不超過 1。 4、公司高管年度、任期綜合考核評價中，存在以下情況：因發(fā)生違規(guī)違紀事件、重大決策失誤、安全責任事故、質量事故等受到有關部門追究責任，以及出現(xiàn)其他違反規(guī)定需要進行處罰的。落實黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任不力，對本企業(yè)出現(xiàn)違規(guī)違紀問題負有責任，或存在嚴重過失行為造成國有資產(chǎn)損失等受到有關部門追究責任的。根據(jù)年度、任期綜合考核評價結果，減發(fā)或全部扣發(fā)績效年薪、任期激勵收入。已經(jīng)發(fā)放的，追索扣回部分或全部已發(fā)放績效年薪和任期激勵收入。 四、福利性待遇 （一）公司高管依法參加基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險等基本社會保險以及繳存住房公積金，其繳存比例、基數(shù)應符合相關管理規(guī)定。 （二）公司高管企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險按公司有關規(guī)定執(zhí)行。 （三）公司高管享受的符合有關政策規(guī)定的住房公積金、企業(yè)年金和補充醫(yī)療保險等福利性待遇，一并納入薪酬體系統(tǒng)籌管理。應由個人承擔的部分，由公司從其年度薪酬中代扣代繳；應由公司承擔的部分，由公司支付。公司高管不得在公司領取其他福利性貨幣收入。 五、薪酬支付及管理 （一）公司高管按以崗定薪原則確定和調整薪酬。因工作關系崗位變動的，薪酬計發(fā)時間原則上以任職次月至離職當月，以任免文件月份（或調動通知表）為準。對于調離或退休的，除按當年在崗實際工作月數(shù)計提的績效年薪和任期激勵收入外，不得在公司領取薪酬。保險福利待遇按有關規(guī)定執(zhí)行。 （二）公司高管基本年薪按月發(fā)放，取薪時間應與企業(yè)職工一致；績效年薪待年度考核后一次性兌現(xiàn)；任期激勵收入實行延期支付，在任期屆滿后分3年按 3:3:4 的比例逐年兌現(xiàn)。公司高管薪酬為稅前收入，應依法繳納個人所得稅。 （三）證券部按規(guī)定做好企業(yè)負責人薪酬分配結果的信息披露，人力資源部、企管部、財務部做好相關薪酬分配、考核等原始資料的保存工作，積極配合有關部門的監(jiān)督。 六、附則本辦法自董事會通過之日起執(zhí)行，之前與本辦法有悖的，按照本辦法執(zhí)行。 李曉明：男，1970年11月生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師，高級職業(yè)經(jīng)理人。1992年12月參加工作，歷任山西蘭花科創(chuàng)公司唐安煤礦分公司經(jīng)貿(mào)公司副經(jīng)理、供應科科長、紀檢書記、經(jīng)營副經(jīng)理；2009年3月起任山西蘭花科創(chuàng)公司唐安煤礦分公司經(jīng)理；2009年10月至2015年4月，任山西蘭花同寶煤業(yè)有限公司董事長（兼）；2016年12月起任公司總經(jīng)理；2017年5月起任公司副董事長、總經(jīng)理，2019年1月起任公司董事長、總經(jīng)理。 |
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