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天齊鋰業(yè)股份有限公司 合同管理制度 （經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)） 第一章 總則 第 一 條 為了規(guī)范天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其分子 公司的合同管理工作，確保公司簽訂的合同合法、有效，降低或避免因合同風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第 二 條 公司對(duì)外與法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和自然人簽訂的合同，除應(yīng)當(dāng)遵 守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)外，還應(yīng)遵照本制度。 第 三 條 本制度所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系 為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書等。 第 四 條 公司或分子公司與員工簽訂的勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)協(xié)議的 管理不適用本制度。 第 五 條 公司各職能部門不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。 第 六 條 除國(guó)家規(guī)定必須使用的標(biāo)準(zhǔn)合同外，本公司有標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文 本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用，并按照要求填寫。 第 七 條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。合同文本原則上應(yīng)使用中文， 涉外合同諸如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、銷售代理、年度長(zhǎng)期合同等應(yīng)優(yōu)先考慮適用中國(guó)法律，但涉及到對(duì)外貿(mào)易、涉外投資事項(xiàng)時(shí)可按國(guó)際通行規(guī)則訂立英文合同。合同存在兩個(gè)或兩個(gè)以上版本的，應(yīng)在合同中約定以約定的語(yǔ)言版本為準(zhǔn)。 第二章 合同編碼規(guī)則及管理職責(zé) 第 八 條 采購(gòu)合同編碼規(guī)則參照《采購(gòu)合同編碼操作手冊(cè)》執(zhí)行；銷售合 同參照《銷售合同編碼操作手冊(cè)》執(zhí)行。 第 九 條 公司的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或主管、財(cái)務(wù)人員、法律顧問(wèn)以及合同評(píng) 審成員有權(quán)依據(jù)各自的職責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核監(jiān)督，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)給予支持和配合。 第 十 條 行政管理部的合同管理職責(zé)是： （一）負(fù)責(zé)公司所有合同的檔案管理； （二）組織協(xié)調(diào)涉及合同的爭(zhēng)議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作。 第 十一 條 業(yè)務(wù)部門合同管理職責(zé)是： 用狀況等有關(guān)情況，確保對(duì)方當(dāng)事人具備履約能力； （二）推薦具有符合條件的合同相關(guān)方、參與合同初評(píng)； （三）擬定合同文本初稿，對(duì)合同基本的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全性條款提出具體要求； （四）參與合同的談判并負(fù)責(zé)根據(jù)談判結(jié)果完善合同文本； （五）負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、經(jīng)濟(jì)性、可行性、嚴(yán)密性條款進(jìn)行專項(xiàng)審查； （六）辦理合同簽訂審批； （七）履行合同、反饋合同執(zhí)行結(jié)果并辦理付款審批； （八）協(xié)助處理涉及本專業(yè)合同的爭(zhēng)議或糾紛； （九）建立本部門合同副本檔案及其臺(tái)帳。 第 十二 條 公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門合同管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并 將相關(guān)情況上報(bào)董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)。 第 十三 條 公司合同管理實(shí)行經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制和評(píng)審會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合 的責(zé)任制度。 第三章 合同的評(píng)審、審批和訂立 第 十四 條 合同簽約基本程序： （一）進(jìn)行招（議）標(biāo)合同： 嚴(yán)格按照公司《招標(biāo)管理流程》及配套制度組織招（議）標(biāo)活動(dòng)、簽訂合同：招標(biāo)→評(píng)標(biāo)→定標(biāo)→發(fā)放中標(biāo)通知書→草擬合同文本→審核合同文本→簽訂合同 （二）未進(jìn)行招（議）標(biāo)的合同簽訂，根據(jù)如下程序進(jìn)行： 確定意向→合同調(diào)查→確定合同相對(duì)方→組織合同談判→確定合同簽約方→草擬合同文本→審核合同文本→簽訂合同 第 十五 條 合同談判視必要性組織執(zhí)行，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織，談 判人員一般由財(cái)務(wù)部門（視必要性）、經(jīng)辦部門、審計(jì)部門（視必要性）、法律顧問(wèn)（視必要性）組成。 （一）談判前，負(fù)責(zé)談判的人員應(yīng)充分了解對(duì)方情況、與本合同相關(guān)的市場(chǎng)信息并按實(shí)際需要預(yù)先制定談判方案； （二）做好合同談判記錄，我方談判人數(shù)應(yīng)在兩人以上（含兩人），并在談判記錄上簽字確認(rèn)。 第 十六 條 參加合同談判（含議標(biāo)）人員職責(zé)： 談判活動(dòng)遵循公平、 公正、科學(xué)、擇優(yōu)、效益的原則。 （一）財(cái)務(wù)管理部門人員：負(fù)責(zé)提供并控制付款方式、付款進(jìn)度、稅金、費(fèi)用等指標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金的落實(shí)； （二）業(yè)務(wù)部門人員：負(fù)責(zé)提供相關(guān)的市場(chǎng)價(jià)格體系情況、價(jià)格文件，負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行前期調(diào)研，負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)人資格進(jìn)行初審，負(fù)責(zé)確定合同談判時(shí)間、確定并通知參加談判（含議標(biāo)）人員，負(fù)責(zé)組織合同談判（含議標(biāo)）活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)合同質(zhì)量、適用標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施…… |
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