肖文彬：詐騙犯罪大要案辯護(hù)律師、廣強(qiáng)律師事務(wù)所副主任暨詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心主任（專注于詐騙犯罪案件辯護(hù)十余年，詳見“詐騙犯罪辯護(hù)肖文彬”新浪博客）

周淑敏：廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心研究員

導(dǎo)語：炒期貨、現(xiàn)貨詐騙犯罪是近年來司法實務(wù)中常見的犯罪類型之一。查閱、收集涉嫌炒期貨、現(xiàn)貨詐騙的無罪不起訴案例對律師辦理此類案件具有較大的參考價值。在司法實踐中，公安機(jī)關(guān)指控行為人涉嫌炒期貨、現(xiàn)貨詐騙，而檢察院在審查起訴階段作出不起訴理由主要有“法定不起訴”“酌定不起訴”“證據(jù)不足不起訴”。所謂“證據(jù)不足不起訴”，是指對于退回補(bǔ)充偵查的案件，檢察機(jī)關(guān)仍然認(rèn)為證據(jù)不足、不符合起訴條件的案件，檢察機(jī)關(guān)作出的不起訴決定。

本文著重對“證據(jù)不足不起訴”的涉嫌炒期貨、現(xiàn)貨詐騙案例進(jìn)行歸納、匯總。筆者通過把手案例等相關(guān)判例搜索平臺，以“期貨”“現(xiàn)貨”“詐騙”“不起訴決定書”等關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，篩選出85份不起訴決定書，并從中選取19份“證據(jù)不足不起訴”的案例，匯總公安機(jī)關(guān)指控犯罪嫌疑人構(gòu)成詐騙罪的事實與理由、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為其構(gòu)成詐騙罪事實不清、證據(jù)不足而作出不起訴決定的理由，以供大家辦案參考。本文匯總不起訴理由中的“事實不清、證據(jù)不足”主要分為主觀方面事實不清、證據(jù)不足；客觀方面事實不清、證據(jù)不足；主客觀方面均事實不清、證據(jù)不足。

一、主觀方面事實不清、證據(jù)不足

案例1：伏某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]23號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人伏某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向伏某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，伏某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人伏某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有證據(jù)無法證實伏某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦?。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對伏某某不起訴。

案例2：賴某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：姜檢訴刑不訴[2018]37號

指控事實與理由：被不起訴人賴某某于2016年6月，任李某某（另案處理）辦公點業(yè)務(wù)員期間，在明知公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不正規(guī)，公司培訓(xùn)宣傳內(nèi)容虛假的前提下，以做股指期貨收益高、機(jī)制好等為誘餌，通過虛假的股指期貨交易軟件“國際期貨交易系統(tǒng)”騙取被害人王某某人民幣40526元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人賴某某具有非法騙取他人財物的主觀故意的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對賴某某不起訴。

案例3：黎某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]22號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人黎某某、周某某、魯某某、王某某、伏某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人黎某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向黎某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，黎某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人黎某某明知客戶在平臺上無真實交易、**公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有證據(jù)無法證實黎某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦崱?/p>

案例4：劉某甲涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：姜檢訴刑不訴[2018]31號

指控事實與理由：2017年2月，被不起訴人劉某甲成為**公司賀某某（另案處理代理商辦公點的儲備主管，在明知公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不正規(guī)，公司培訓(xùn)宣傳內(nèi)容虛假的提前下，于2017年3月，以做股指期貨收益高、機(jī)制好等為誘餌，通過虛假的股指期貨交易軟件“國際期貨交易系統(tǒng)”騙取被害人路某某人民幣9744.24元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人劉某甲具有非法騙取他人財物的主觀故意事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

案例5：魯某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]26號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人魯某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向魯某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，魯某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人魯某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有證據(jù)顯示魯某某對**平臺是封閉內(nèi)盤的認(rèn)識不足，對**公司賺取客戶虧損的認(rèn)知不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實魯某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦?。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對魯某某不起訴。

案例6：米某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]20號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人米某某、周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某某、章某某、鄭某某、葉某某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人米某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。認(rèn)定詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向米某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，米某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人米某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有無法證實被不起訴人米某某明知公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦?。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對米某某不起訴。

案例7：唐某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]24號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人唐某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向唐某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，唐某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人唐某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有證據(jù)無法證實唐某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦?。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對唐某某不起訴。

案例8：王某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]27號

指控事實與理由： 2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人王某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，本案的行為模式應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向王某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，王某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人王某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有證據(jù)顯示王某某對**平臺是封閉內(nèi)盤的認(rèn)識不足，對**公司賺取客戶虧損的認(rèn)知不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實王某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦?。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

案例9：許某甲涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]19號

指控事實與理由：2015年3月，許某乙伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某乙為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人許某甲、周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某乙、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某乙、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人許某甲構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。認(rèn)定詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某乙、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某乙、姚某某向許某甲等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，許某甲對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，無法證實被不起訴人許某甲明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對許某甲不起訴。

案例10：周某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]21號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人周某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向周某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，周某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人周某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；周某某供稱其在2016年7月**案件事發(fā)后從姚某某處知曉**公司賺取客戶虧損的事實，該供述無法證實在**經(jīng)營期間其知曉**公司賺取客戶虧損的事實，且無同案人姚某某的供述予以印證，無法證實周某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦崱Ｒ勒铡吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

案例11：朱某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝中檢刑不訴[2018]25號

指控事實與理由：2015年3月，許某某伙同姚某某在重慶市渝中區(qū)民生路1號和景聚榮成立重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司，許某某為公司法人，公司設(shè)市場部、合規(guī)部、分析部、財務(wù)部、行政部等部門，并招募被不起訴人周某某、魯某某、王某某、伏某某、黎某某、唐某某、朱某某、米某某等為公司成員，代理南京石化、貴州保利、湖南澳鑫等平臺業(yè)務(wù)。

2016年3月至2016年5月期間，許某某、姚某某在明知**交易平臺系非法現(xiàn)貨平臺的情況下，為獲取非法利益，仍發(fā)展公司為**平臺的會員單位，公司員工通過電話、微信、QQ尋找被害人，在明知**平臺封閉“內(nèi)盤”交易情況下，對受害人宣稱進(jìn)入國際正規(guī)大盤進(jìn)行瀝青現(xiàn)貨交易，同時配合許某某、姚某某包裝兩人為分析師，向受害人發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱高盈利率騙取受害人信任進(jìn)入**平臺交易。公司在**平臺提供的風(fēng)險率控制和后臺查詢的技術(shù)支撐下，采取刷單、做平衡、反向操作、止盈不止損等方式忽悠受害人進(jìn)行買賣操作，致使受害人資金虧損，賺取交易的頭寸費、手續(xù)費、點差費、倉儲費等費用。2016年3月至5月期間，**公司共騙取受害人方某某、賀某某、李某、章某某、鄭某某、葉某、宣某某、邰某某等人共計人民幣106.645816萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院依然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人朱某某構(gòu)成詐騙罪主觀明知證據(jù)不足。構(gòu)成詐騙罪主觀證據(jù)不足表現(xiàn)在：許某某、姚某某在明知**平臺是封閉內(nèi)盤的情形下，向客戶隱瞞**公司與客戶在封閉的**平臺上對賭并收取客戶盈虧和交易費用的真相，通過業(yè)務(wù)員的宣傳，營造在國際市場上發(fā)生真實現(xiàn)貨交易的假象，使客戶陷入錯誤認(rèn)識，自愿交付手續(xù)費、點差、倉息費、頭寸等交易費用，致使客戶損失錢財數(shù)額達(dá)106萬余元，該行為應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。但在案證據(jù)顯示許某某、姚某某向朱某某等下層員工隱瞞了公司通過對賭賺取客戶虧損和手續(xù)費等交易費用的事實，朱某某對公司的詐騙模式認(rèn)知不全，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人朱某某明知客戶在平臺上無真實交易、公司靠對賭賺取客戶虧損及手續(xù)費的事實；現(xiàn)有證據(jù)無法證實朱某某明知**公司非法占有被害人錢財?shù)氖聦?。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對朱某某不起訴。

二、客觀方面事實不清、證據(jù)不足

案例12：鄭某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：枝檢公訴刑不訴[2018]2號

指控事實與理由：2017年6月至10月，**投資管理有限公司**，該公司主要由業(yè)務(wù)員冒充一定身份的人騙客戶到“第一金匯環(huán)球平臺”炒外匯，然后由該公司**、**助理、分析師帶著客戶炒。被害人李某某被引誘到該平臺炒外匯，共虧損人民幣410473.46元。

被不起訴人鄭某某為**助理，李某某被業(yè)務(wù)員“韋某某”引誘投資“第一金匯環(huán)球平臺”，鄭某某冒充“陳某某”將分析師操作建議通過微信發(fā)給李某某，李某某虧損之后由**“彭某某”帶著李某某炒，之后**“彭某某”把李某某推薦給分析師“楊老師”，至李某某投資款全部虧損。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為：“第一金匯環(huán)球平臺”是否系虛假交易平臺未查清；該公司主要負(fù)責(zé)人均未到案，公司的經(jīng)營模式、利潤獲取方式等無法認(rèn)定；分析師身份不明，是否具有外匯、期貨分析師資質(zhì)亦未查清，因此枝江市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對鄭某某不起訴。

三、主客觀方面均事實不清、證據(jù)不足

案例13：井某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：姜檢訴刑不訴[2018]20號

指控事實與理由：被不起訴人井某某于2016年9月至案發(fā)在**網(wǎng)絡(luò)公司李某某（另案處理）辦公點**部做業(yè)務(wù)員，于同年11月中旬，在嚴(yán)某某（身份不明）向楊某某推薦股票虧損后，向其推薦股票虧損。后劉某某（另案處理）于當(dāng)月下旬自稱杭州一私募公司員工通過電話向楊某某推薦股票，后李某某、徐某某（均另案處理）先后騙得被害人楊某某股票會員費15000元、股指期貨入金30萬元。另，其后業(yè)務(wù)員王某某（身份不明）、張某某（另案處理）先后于2016年11月、12月，分別騙取被害人蔡某某（身份不明）4800元、被害人陳某某（身份不明）3000元股票會員費，合計7800元，分得提成。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為泰州市姜堰區(qū)公安局認(rèn)定的被不起訴人井某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對井某某不起訴。

案例14：林某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：穗增檢訴刑不訴[2017]4號

指控事實與理由：2015年7、8月份，被不起訴人林某某和黃某某（另案處理）等人密謀詐騙他人財物，其中安排一名男子（另案處理）假扮“吳總”角色，被不起訴人林某某假扮財務(wù)人員角色，由假扮“吳總”的男子負(fù)責(zé)在網(wǎng)上與被害人聯(lián)絡(luò)，雙方方談好假扮“吳總”的男子一方提供人民幣30萬元的保證金后使用被害人提供股指期貨賬戶和密碼”給對方實施交易。

2015年8月10日上午，假扮“吳總”角色的男子在增城區(qū)荔城街中西名菜餐廳與被害人黃某甲等人會面。在當(dāng)天12時許，被不起訴人林某某按照事先安排假扮財務(wù)人員角色，陪同被害人一方在增城區(qū)荔城街富國路31號工商銀行查詢己方應(yīng)存入被害人銀行賬戶的保證金時，采取掉包的方式使被害人一方誤以為對方已存入約定保證金，被害人遂將期指交易賬戶和密碼交給對方操作。在當(dāng)天下午15時許，被害人一方發(fā)現(xiàn)其提供給對方操作的該賬戶虧損人民幣269794元。

當(dāng)晚，在廣州市增城區(qū)荔城街萬達(dá)廣場，被不起訴人林某某被被害人一方發(fā)現(xiàn)并扭送公安機(jī)關(guān)。

不起訴理由：經(jīng)審查，本院認(rèn)為廣州市公安局增城區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款之規(guī)定，決定對林某某不起訴。

案例15：劉某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：雙檢公訴刑不訴[2018]17號

指控事實與理由：被不起訴人劉某某伙同王某某虛構(gòu)借款事由，冒用**房地產(chǎn)公司或**物業(yè)公司的名義提供虛假擔(dān)保、以支付高額利息為誘餌，多次騙取被害人鄧某某、曾某某、賀某某等人的款項共計1870萬元，投資高風(fēng)險的期貨交易，其中以返還本金及支付利息的方式歸還被害人506.6萬元，劉某某、王某某共同詐騙所得1364.4萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并先后兩次退回雙峰縣公安局補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為劉某某主觀上是否與王某某具有共同的非法占有的故意，客觀上，是否明知沒有歸還能力，仍與王某某共同虛構(gòu)借款事由，隱瞞款項真實用途，提供虛假擔(dān)保，以支付高額利息為誘餌，騙取他人財物的證據(jù)不足，雙峰縣公安局認(rèn)定劉某某涉嫌詐騙犯罪的事實不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

案例16：羅某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：穗云檢公訴刑不訴[2017]4號

指控事實與理由：2014年9月，被不起訴人羅某某在明知買賣期貨存在風(fēng)險的情況下，將客戶的貨款投入期貨進(jìn)行買賣。在期貨嚴(yán)重虧損時，未向客戶交付貨物并告知自己買賣期貨，反而要求客戶繼續(xù)提供貨款，導(dǎo)致客戶巨額損失。經(jīng)統(tǒng)計，羅某某分別騙得鐘某某貨款人民幣（下同）745740元、騙得劉某某貨款963000元、騙得林某甲貨款653005元、騙得吳某某貨款83000元、騙得林某乙貨款452000元，共計2896745元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查認(rèn)為，本案證據(jù)發(fā)生變化，致使證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百五十九條的規(guī)定，決定對羅某某不起訴。

案例17：紹某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：衡桃檢公訴刑不訴[2019]14號

指控事實與理由：2017年4月，楊某某（已起訴）為掙錢，在焦作市成立**有限公司，利用從網(wǎng)上購買的婚戀網(wǎng)虛假賬號，由公司招聘的員工經(jīng)包裝冒充他人，利用之前其準(zhǔn)備的話術(shù)，讓其公司員工利用虛假的身份與婚戀網(wǎng)上的男女聊天，在取得對方信任后，謊稱自己購買期貨掙錢，讓對方打錢到其事先聯(lián)系好的，根本沒有取得相關(guān)資質(zhì)的期貨平臺購買期貨，并利用頻繁交易套取高額手續(xù)費，最后使投資人賠錢，楊某某掙取錢財。

2017年12月，該公司業(yè)務(wù)員時某某（已起訴）用楊某某提供的虛構(gòu)身份，冒充成衡水市安平縣**絲網(wǎng)廠老板，與吳某某在百合網(wǎng)上結(jié)識，并互加微信進(jìn)行聯(lián)系。在微信聯(lián)系期間，時某某先騙取受害人吳某某的信任，再在其經(jīng)理崔某某（已起訴）的幫助下，與吳某某談起國際期貨投資，在微信上謊稱自己購買期貨掙了錢，并保證有投資大師指點，肯定可以掙錢，誘騙吳某某先后到環(huán)球通平臺和融大師平臺進(jìn)行投資，由楊某某冒充投資大師，指揮吳某某進(jìn)行投資買賣，致使吳某某共計損失達(dá)580748.61元。楊某某獲得贓款386308元，楊某某分給崔某某4萬元，分給時某某6萬元。該公司另一名經(jīng)理被不起訴人邵某某以同樣的手法，利用虛假身份，與郭某某結(jié)識并誘使郭某某在融大師平臺投資，致使郭某某損失27216.51元，邵某某從楊某某處分得4400元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡水市公安局桃城分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對邵某某不起訴。

案例18：楊某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：姜檢訴刑不訴[2018]27號

指控事實與理由：被不起訴人楊某某于2016年5月至12月在**網(wǎng)絡(luò)公司耿某某（另案處理）辦公點任**部主管，2017年2月調(diào)任**部經(jīng)理，并于2016年8月伙同徐某某（另案處理）誘騙石某某成為股票客戶，后徐某某、李某某、艾某某、耿某某（均另案處理）誘騙被害人石某某投資“國際期貨交易系統(tǒng)”先后入金合計9萬元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為泰州市姜堰區(qū)公安局認(rèn)定的被不起訴人楊某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

案例19：周某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝南檢公訴刑不訴[2015]33號

指控事實與理由：2013年11月至2014年2月趙某某擔(dān)任重慶**科技有限公司（注冊地：重慶市南岸區(qū)上海城**幢）的法人以及公司總負(fù)責(zé)人期間，虛構(gòu)事實，伙同譚某某、周某某、趙某甲（在逃）、趙某乙（在逃）與虛假現(xiàn)貨交易平臺（綏江用同現(xiàn)貨平臺）合作，初期讓客戶賺錢，賺錢后，等客戶加大資金投入，再通過現(xiàn)貨平臺的操作手操作，控制虛假期貨交易平臺漲跌，使客戶虧損，虧損的資金流入了現(xiàn)貨平臺指定的賬戶，趙某某再從該賬戶將資金提出來與現(xiàn)貨平臺按事先協(xié)商好的分成比例進(jìn)行分成，公司提得分成后再與譚某某等人分成。趙某某等人采取這樣的手段騙取客戶胡某某、蔡朝錦、林某某、賈某某等人資金共計13萬元左右。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局南岸區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。周某某主觀是否明知趙某某等人從事詐騙活動存疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。