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對(duì)賭協(xié)議范本

協(xié)議雙方于20 年 月22日在 簽署。

甲方： XXX創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）

注冊(cè)地址： XXXXXXXXXX

執(zhí)行事務(wù)合伙人： XXXX投資管理有限公司 XXX

乙方：XXX（控股股東）

地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXX

身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

鑒于：

1、XXXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）是家依中華人民共和國(guó)法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注冊(cè)地在XXXXXXXX，現(xiàn)登記注冊(cè)資本為人民幣XXX萬(wàn)元，總股本為XXX萬(wàn)股。

2、XXXX創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“B”）及其他投資者與A公司及其股東于 年 月 日簽署了《增資協(xié)議書(shū)》（“《增資協(xié)議》”）。根據(jù)該《增資協(xié)議》，公司辦理了增資事項(xiàng)，B成為公司的股東。

3、B對(duì)A公司增資完成后，XXX（控股股東）仍合法持有A公司XXX萬(wàn)股股份，為A公司的控股股東。

根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就B向公司增資的未盡事宜達(dá)成如下約定：

第一條 利潤(rùn)保障

乙方承諾A公司 年度將實(shí)現(xiàn)稅后目標(biāo)凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)）的XX萬(wàn)元人民幣；公司應(yīng)在上述年度截止后三個(gè)月內(nèi)聘請(qǐng)具有證劵從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具公司的年度審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告將作為確認(rèn)A公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的最終依據(jù)。

第二條 估值補(bǔ)償

20xx年度經(jīng)營(yíng)結(jié)束之后，經(jīng)審計(jì)后20xx年度的A公司實(shí)際完成的稅后凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)）假設(shè)為K，當(dāng)K< R 萬(wàn)元時(shí)，則視為公司沒(méi)有完成 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司大股東應(yīng)將投資方多投資的金額以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)男问酵诉€給投資方，此時(shí)保持投資方的股權(quán)比例不變。補(bǔ)償金額R=所投資金額*（ R -K）/R，在 年 月 日之前支付完畢。

如果A公司在 年 月 日之前在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上報(bào)IPO上市申請(qǐng)材料，則以上估值補(bǔ)償條款自動(dòng)失效。

第三條 股份回購(gòu)

乙方同意，當(dāng)以下任一情況出現(xiàn)時(shí)，B有權(quán)要求乙方回購(gòu)其持有的公司全部或部分股份，或由乙方指定的任意第三方受讓B持有的公司全部或部分股份：

（1）由于公司自身原因，在 年 月 日之前，A公司未能在中國(guó)境內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPO上市；

（2）公司大股東或?qū)嶋H控制人出現(xiàn)重大個(gè)人誠(chéng)信問(wèn)題，尤其是公司出現(xiàn)投資方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入或公司利益對(duì)外轉(zhuǎn)移時(shí)。

乙方在收到投資方發(fā)出之“股份回購(gòu)”的書(shū)面通知當(dāng)日起兩個(gè)月內(nèi)需付清全部金額。股份回購(gòu)價(jià)格按以下兩者中較高者確定；

a.投資方按年復(fù)合投資回報(bào)率12%計(jì)算的投資本金和收益之和，減去支付給投資方稅后股利（若有）及扣除已經(jīng)做出的補(bǔ)償金額R（若有）；

b.回購(gòu)時(shí)投資方股份對(duì)應(yīng)的公司凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)）。

第四條 利潤(rùn)分配

截至 年 月 日止，公司資產(chǎn)負(fù)債表所列可分配利潤(rùn)及 年 月 日之后至投資完成之前公司產(chǎn)生的利潤(rùn)，在投資完成前不進(jìn)行分配，由包括原股東在內(nèi)的公司其它所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。

第五條 投資方權(quán)益

在A公司上市前，若乙方向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)，投資方享

有下列選擇權(quán)：

（1）按第三方給出的相同條款和條件購(gòu)買乙方出售的股份；

（2）按第三方給出的相同條款和條件，投資方優(yōu)先于乙方向受讓方優(yōu)先出

售投資方持有的公司股份；

第六條 保密條款

任何一方不得將本協(xié)議所涉及的部分或全部條款披露給未經(jīng)另一方同意的第三方，也不能將本協(xié)議以任何方式進(jìn)行公布、披露或散布，相關(guān)法律和法規(guī)另有要求的除外。

第七條 生效條款

本《補(bǔ)充協(xié)議》自雙方授權(quán)代表簽字、蓋章之日起生效，在A公司實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在國(guó)內(nèi)或國(guó)外的證劵交易所上市之日自動(dòng)終止；公司上市申報(bào)材料在中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期間，本協(xié)議中止。

本《補(bǔ)充協(xié)議》作為“增資協(xié)議”之附件，與“增資協(xié)議”具有同等的法律效力，協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律，并依據(jù)其解釋。

本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

協(xié)議各方簽署欄:

甲方： XXXX投資中心（有限合伙）（蓋章）

執(zhí)行事務(wù)合伙人（或授權(quán)代表人）：

乙方：XXX

簽字：