據(jù)安徽商報(bào)報(bào)道 10月11日記者獲悉，經(jīng)縝密偵查，日前巢湖市公安局破獲一起妨害信用卡管理案件，查獲身份證、銀行卡、手機(jī)卡、“U”盾共1000多件，抓獲犯罪嫌疑人10名。目前，10人皆因涉嫌妨害信用卡管理罪被該市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。據(jù)悉，此案在巢湖尚屬首例。

　　男子懷揣45張身份證辦銀行卡

　　2017年5月28日下午5時(shí)許，眼看就要下班了，這時(shí)一名青年男子匆匆來(lái)到工商銀行巢湖支行，要求辦理銀行卡開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。窗口工作人員接待了他。

　　工作人員查驗(yàn)該男子遞過(guò)來(lái)的身份證時(shí)發(fā)現(xiàn)，身份證上的戶(hù)主名叫李某，山東濟(jì)南人，而眼前的這名男子操的是典型的南方口音；進(jìn)行人像比對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，眼前男子相貌與身份證上的照片也不相符?！吧矸葑C是誰(shuí)的？”“是我的。”該男子不加思索地答道。此時(shí)銀行工作人員叫來(lái)其他兩名同事，共同“會(huì)診”，大家一致認(rèn)為該身份證是他人的，可該男子堅(jiān)稱(chēng)是自己的。工作人員只好撥打了110，想請(qǐng)警察出面幫助核對(duì)信息。此時(shí)該男子突然變得有些局促不安起來(lái)，并說(shuō)如此麻煩不辦了。銀行工作人員愈覺(jué)該男子有些可疑，于是找話題拖延時(shí)間，等待警察的到來(lái)。

　　民警趕到后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，從該男子身上搜出了45張不同地域的身份證?！吧矸葑C從哪來(lái)的？干什么用的？”民警厲聲問(wèn)道。男子一時(shí)語(yǔ)塞。

　　網(wǎng)上買(mǎi)身份證雇人辦卡高價(jià)賣(mài)

　　帶回派出所接受調(diào)查時(shí)，該男子交代，他叫黃某某，廣東東莞人。其稱(chēng)身份證是老板分發(fā)給自己的，老板要他用這些身份證去開(kāi)辦銀行卡，已辦了5張，并通過(guò)快遞公司郵往廣州某地。

　　隨后民警迅速南下趕往廣州市，在當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)的密切配合下，專(zhuān)案組很快查清黃某所稱(chēng)的老板叫白某，手下有6人，其窩點(diǎn)藏匿于某小區(qū)10單元三樓上。經(jīng)兩天秘密蹲守，在摸清“窩點(diǎn)”的所有情況后，6月29日，專(zhuān)案組民警展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲白某等3人，扣押身份證、銀行卡、手機(jī)卡、電子密碼器等共計(jì)1000余件。近日專(zhuān)案組再赴廣東，將本案的另外3名嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)查，今年2月以來(lái)，白某從網(wǎng)上大量購(gòu)買(mǎi)他人身份證，然后分發(fā)給黃某等人，由他們?cè)谌珖?guó)各地銀行冒用他人身份證件開(kāi)辦銀行卡，卡辦好后再郵遞給白某。白某組織人員對(duì)這些銀行卡進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)能夠正常啟用的銀行卡，白某以每套(身份證、銀行卡、手機(jī)卡、U盾為一套)3000至4000元不等的價(jià)格對(duì)外出售；同時(shí)按每套150元至500元不等的價(jià)格付給黃某等“業(yè)務(wù)員”，作為報(bào)酬。

　　據(jù)查，白某購(gòu)買(mǎi)的身份證絕大部分是公民遺失或小偷扒竊的。警方表示，此類(lèi)犯罪不但會(huì)妨礙金融機(jī)構(gòu)的管理秩序，侵犯他人權(quán)利，更大的危害是，不法分子可用它來(lái)實(shí)施詐騙或洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害群眾合法利益，社會(huì)危害極大。(楊祖友 李萌)

　　作案過(guò)程

　　1、白某從網(wǎng)上大量購(gòu)買(mǎi)他人身份證，然后分發(fā)給黃某等人，由他們用這些身份證在各地辦銀行卡，卡辦好后再郵遞給白某。

　　2、白某組織人員對(duì)這些銀行卡進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)能夠正常啟用的銀行卡，白某以每套(身份證、銀行卡、手機(jī)卡、U盾為一套)3000至4000元不等的價(jià)格對(duì)外出售。

　　3、按每套150元至500元不等的價(jià)格付給黃某等“業(yè)務(wù)員”，作為報(bào)酬。