轉(zhuǎn)自：律道灣灣

作者：周照清

合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。根據(jù)2010年5月7日最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在2萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

首先偵查機(jī)關(guān)會(huì)確認(rèn)行為人是否有以下幾種行為：

1、行為人是否以虛構(gòu)的單位或冒用他人名義簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為。主要是指行為人憑空捏造出來某單位或未經(jīng)他人授權(quán)或者同意而以單位、他人名義向受害人表示簽訂合同的意思，受害人出于各種原因而于行為人簽訂合同的行為。

2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財(cái)物的行為。

3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

4、受受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。一般有：收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后，既不履行合同又不返還；用于其他違法犯罪活動(dòng)，無法返還的等。

其次，偵查機(jī)關(guān)要具體區(qū)分該行為屬于合同糾紛還是合同詐騙糾紛。

關(guān)于認(rèn)定合同詐騙行為與合同糾紛的界限。二者最主要的區(qū)別就在于行為人是否有實(shí)際履行能力。如果行為人在簽訂合同時(shí)就根本沒有履行合同的能力，并且在合同履行期屆滿前也可預(yù)料其實(shí)際履行合同的能力；或者在合同訂立時(shí)有履行能力，但是在合同簽訂后，由于種種事由而喪失了履行合同的能力，卻仍然以上述履行小額合同或部分履行合同的方式誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，應(yīng)當(dāng)作為合同詐騙罪。但是如果就本來就有履行能力或本來可以有履行能力，簽訂合同后，經(jīng)過努力，卻仍然由于某些原因無力履行的，則應(yīng)作為合同糾紛處理。

由于本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法就追單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。對(duì)于未達(dá)到立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按合同詐騙行為給予行政處罰，當(dāng)事人可以通過法律程序請求支付違約金或者賠償損失。

接著，偵查機(jī)關(guān)會(huì)將其與詐騙罪做區(qū)分。兩者都是以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施騙取他人財(cái)物的行為，在本質(zhì)上都是詐騙行為，屬于法條的競合，但是區(qū)別的關(guān)鍵在于：

1、犯罪的時(shí)間不同。合同詐騙罪的行為主要發(fā)生在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行過程中；而一般的詐騙行為沒有具體的時(shí)間和條件的限制。

2、犯罪手段不同。合同詐騙罪的行為主要是以上5鐘行為，而一般的詐騙罪沒有具體的行為方式的限制。

最后，偵查機(jī)關(guān)立案時(shí)，一般以行為實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人利用合同多次進(jìn)行詐騙或者連續(xù)進(jìn)行詐騙，用后次詐騙的款項(xiàng)歸還前次詐騙款項(xiàng)的，應(yīng)按最后實(shí)際詐騙數(shù)額計(jì)算。

合同詐騙罪在證據(jù)構(gòu)成分為以下幾個(gè)方面：

（一）關(guān)于本罪主體的證據(jù)：

本罪的主體為一般主體，年滿16周歲，具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位都能成為本罪的主體。實(shí)踐中，在律師要注意查看案卷材料中涉及的單位是否存在，是否冒用了其他單位的名義，是否為了實(shí)施犯罪而設(shè)立的單位（也就是設(shè)立單位的時(shí)間與犯罪時(shí)間是否存在某種因果關(guān)系），是否屬于名為單位實(shí)為個(gè)人以及犯罪所得是否歸單位所有等，正確區(qū)分是自然人犯罪還是單位犯罪，還是共犯。

（二）關(guān)于本罪主觀方面的證據(jù)：

1、犯罪嫌疑人、被告人的供述、辯解以及查證的材料，主要了解：作案的動(dòng)機(jī)、是否預(yù)謀、犯罪的目的、作案的過程以及贓款去向、是否有償還能力等。

2、證人證言，主要了解：行為人簽訂履行詐騙過程及不想償還、不能償還的有關(guān)情況等。

3、物證、書證、鑒定意見等。主要了解：通過對(duì)現(xiàn)金、作案工具、合同、票據(jù)、存折、賬本，以及會(huì)計(jì)鑒定等，了解行為人對(duì)合同款項(xiàng)的用途，是否揮霍或者從事高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成了重大的損失等，行為人是否把涉案款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至境外，是否有攜款逃跑的可能。

（三）關(guān)于本罪的客體方面的證據(jù)：

主要通過犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解、證人證言、物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，證實(shí)行為人的行為侵犯了國家對(duì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

（四）關(guān)于本罪客觀方面的證據(jù)：

主要是證明刑法第224條所列的五種情況：

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。

證據(jù)鏈：①犯罪嫌疑人、被告人的供述與辯解。證明與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同是以虛構(gòu)的單位或假冒他人的名義而簽訂的，以及犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、情節(jié)、騙取財(cái)物的數(shù)量以及其他共同犯罪人在具體實(shí)施犯罪過程中的地位和作用等；②工商等部門出具的證明。證明犯罪嫌疑人、被告人用于簽訂合同的單位系虛構(gòu)，或者是假冒其他單位或他人的名義；③被假冒的個(gè)人的證言。證明其沒有簽訂或授權(quán)他人簽訂此合同；④被假冒的單位出具的證明材料。證明此合同是他人假冒其單位簽訂此合同；⑤鑒定意見。證明合同上的印章、簽名等系偽造、變造的。

2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。

證據(jù)鏈：①犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解。證明與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同是偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，以及犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、情節(jié)、騙取財(cái)物的數(shù)量以其他共同犯罪人在具體實(shí)施犯罪過程中的地位和作用等；②有關(guān)金融機(jī)構(gòu)或產(chǎn)權(quán)管理部門出具的證明材料。證明用于擔(dān)保的票據(jù)或產(chǎn)權(quán)系偽造、變造、作廢或虛假的；③出票人或產(chǎn)權(quán)所有人出具的證明材料。證實(shí)用于擔(dān)保的票據(jù)或產(chǎn)權(quán)證明系偽造、變造、作廢或虛假的；④鑒定意見。證明用于擔(dān)保的票據(jù)或產(chǎn)權(quán)證明系偽造、變造、作廢或虛假的。

3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。

證據(jù)鏈：①犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解。證明行為人沒有履行合同的能力，先履行小額合同或者部分履行合同只是為了誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。以及犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、情節(jié)、騙取財(cái)物的數(shù)量及其他共同犯罪人在具體實(shí)施犯罪過程中的地位和作用等；②相關(guān)匯票、本票、支票、小額合同、財(cái)物賬冊等書證。證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人先履行小額合同或部分履行合同的行為；③營業(yè)執(zhí)照或工商部門出具的證明材料。證明行為人簽訂的合同是否超出了經(jīng)營范圍；④有關(guān)司法會(huì)計(jì)、勞動(dòng)、工商管理、銀行等部門出具的行為人沒有履約能力的鑒定或證明材料；⑤有關(guān)逃匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、隱藏財(cái)物或搞假破產(chǎn)等方面的證據(jù)。

4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。

證據(jù)鏈：①犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解及查證材料。證明收受對(duì)方當(dāng)事人給付貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、情節(jié)、騙取財(cái)物的數(shù)量以及其他共同犯罪人在具體實(shí)施犯罪過程中的地位和作用等；②證明行為人收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的有關(guān)書證及被害人陳述、證人證言等；③證明有關(guān)行為人逃匿的證據(jù)。包括報(bào)案材料、通緝令、抓捕經(jīng)過、證人證言、車船票、郵件、短信、微信記錄等；④現(xiàn)場勘查筆錄。證實(shí)行為人隱匿地點(diǎn)的情況等；

5、以其他方法騙取財(cái)物。

證據(jù)鏈： ①犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解。證明在簽訂、履行合同過程中，以上述方法以外的其他方法騙取對(duì)方的財(cái)物，以及犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、情節(jié)、騙取財(cái)物的數(shù)量及其他共同犯罪在具體實(shí)施犯罪過程中的地位和作用等；②有關(guān)鑒定意見及其他證據(jù)。證實(shí)行為人在簽訂、履行合同過程中，以上述方法以外的其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的情況。

首先承辦律師要注意該案是否有新證據(jù)，要對(duì)新證據(jù)復(fù)制。所謂新證據(jù)是指：

1、案件退回補(bǔ)充偵查后新制作的證據(jù)；

2、辯護(hù)人申請調(diào)取的或提交的證據(jù)；

3、在偵查階段已經(jīng)取得，但是在移送審查起訴之際未能移交，后又移送審查起訴前移交的證據(jù)；

4、審查起訴階段檢查人員自行偵查的證據(jù)或者訊問犯罪嫌疑人、詢問證人獲取的筆錄；

5、可能涉及技術(shù)偵查的證據(jù)。

其次向被告人介紹庭審程序及辯護(hù)方案。律師在會(huì)見時(shí)需要告知被告人一審?fù)彽牧鞒?、每一個(gè)流程應(yīng)當(dāng)注意問題和期望達(dá)到的辯護(hù)目的，讓被告人對(duì)法庭核實(shí)身份、孔辯審三方發(fā)問，法庭調(diào)查舉證、質(zhì)證、法庭辯護(hù)以及最后的自我陳述等流程有大致了解和認(rèn)知。

最后，關(guān)于非法證據(jù)的排除。提起非法證據(jù)的排除，律師需要向被告人了解清楚被非法取證的時(shí)間、地點(diǎn)、人物及其非法取證過程、造成的后果，然后將會(huì)見筆錄作為線索和其他證據(jù)一并提交法庭。

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