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關(guān)于XXX不構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪的法律意見書 市公安局： 律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人親屬的委托，指派 律師擔(dān)任XXX掩飾隱瞞犯罪所得案件的辯護(hù)人，接受委托后，辯護(hù)人依法會見了XXX，對此案已有充分的了解，本辯護(hù)人認(rèn)為XXX的行為不符合掩飾隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，其不構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體理由如下: 犯罪構(gòu)成是指依照中國刑法規(guī)定，決定某一具體行為的社會危害性及其程度，為該行為構(gòu)成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的有機(jī)統(tǒng)一，是使行為人承擔(dān)刑事責(zé)任的根據(jù)。任何一種犯罪的成立都必須具備四個方面的構(gòu)成要件，即犯罪主體、犯罪主觀方面、犯罪客體和犯罪客觀方面。 1、從犯罪主觀方面來看，犯罪嫌疑人XXX并不知曉該涉案物品來源的不法性，在主觀方面并不明知。 掩飾隱瞞犯罪所得罪是指:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，具有下列情形之一的： （一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值三千元至一萬元以上的； （二）一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰，又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的； （三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的； （四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物損失無法挽回的； （五）實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，妨害司法機(jī)關(guān)對上游犯罪進(jìn)行追究的。 從該法律條文可以明確看出，構(gòu)成該犯罪的主觀要件必須是明知是犯罪所得，然后采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售行為。然而從本案來看，ZZZ從事廢品回收加工業(yè)務(wù)，犯罪嫌疑人XXX自2016年3月份與ZZZ有業(yè)務(wù)交往以來，其一直是以當(dāng)?shù)卣Ｊ袌鰞r格購買的ZZZ的貨物，雙方也一直是合法經(jīng)營。本次涉案物品，其也是以合理價格購買，并以合理價格出賣的，由于ZZZ一直從事鋼板銷售等業(yè)務(wù)，犯罪嫌疑人并不清楚也沒有任何理由去懷疑ZZZ貨物來源的合法性，且ZZZ自始至終也未告知犯罪嫌疑人該批貨物的來源，加之貨物表明并無任何標(biāo)識，因此，犯罪嫌疑人并不清楚該批貨物貨物來源非法，更構(gòu)不成明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以收購 2、從犯罪客觀方面來看，犯罪嫌疑人XXX的行為也不構(gòu)成犯罪。 犯罪嫌疑人XXX在購買本案涉案物品前，與ZZZ一直有業(yè)務(wù)來往，交意也一直正常合法，此案中，交易雙方也是依照以往的交易習(xí)慣，參照合理的市場價格確定的，不存在價格顯著偏低、交易非公開進(jìn)行的情況。購買貨物的價格均是參照市場行情確定，利潤也是正當(dāng)利潤，去除運(yùn)費人工成本，每噸盈利僅在50-100元，該利潤是合理利潤，因此，通過本案的交易價格也能表現(xiàn)出犯罪嫌疑人對貨物來源不正當(dāng)?shù)牟恢椤?span lang="EN-US"> 同時，同案其他犯罪嫌疑人也多次購買ZZZ的貨物，且ZZZ給付他們貨物也是依照他們出具價格的高低來定，誰出價格高，就賣給誰，也不存在ZZZ直接供貨給固定人的問題。 此外，由于鋼板不同于車輛等登記產(chǎn)品，二手鋼板表面未印制任何標(biāo)志，且很多甚至已經(jīng)銹蝕斑斑，無法認(rèn)定該鋼板出自何處，更無法查清貨物的真正價值，單純以受害人購買貨物的價格認(rèn)定犯罪嫌疑人低價購買該批貨物，明顯與情理事實不符，因此，犯罪嫌疑人不知情也是有合理原因的。 綜上，無論從犯罪主觀方面，還是犯罪客觀方面來看，犯罪嫌疑人XXX的行為均不構(gòu)成犯罪，希望公安機(jī)關(guān)認(rèn)真調(diào)查該案的實際情況，對犯罪嫌疑人作出無罪處理。 律師事務(wù)所 律師 2016年7月24日 請求檢察院不予批捕的法律意見書 某某縣公安局立案偵查的鐘某某等涉嫌重大責(zé)任事故罪一案，現(xiàn)已移送貴院審核批捕。根據(jù)犯罪嫌疑人鐘某某家屬的委托，廣東卓凡（仲愷）律師事務(wù)所指派我擔(dān)任起辯護(hù)人，為其提供法律幫助。接受委托后，本律師會見了犯罪嫌疑人，并與辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行了溝通與交流，現(xiàn)向貴院提出不予批捕法律意見如下： 1、鐘某某達(dá)不到重大責(zé)任事故罪的立案標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第一百三十四條規(guī)定“在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。強(qiáng)令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處五年以上有期徒刑。” 構(gòu)成本罪需要滿足“在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定”或者“強(qiáng)令他人違章冒險作業(yè)”這些基本要件。本案中犯罪嫌疑人鐘某某屬于管理人員而不是普通工作人員，因此其需要滿足 “強(qiáng)令他人違章冒險作業(yè)” 這一要件。偵查機(jī)關(guān)不能證明犯罪嫌疑人鐘某某“強(qiáng)令他人違章冒險作業(yè)”，顯然也就達(dá)不到安全責(zé)任事故罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。 2、鐘某某不構(gòu)成消防責(zé)任事故罪。 《刑法》第一百三十九條規(guī)定“違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行，造成嚴(yán)重后果的，對直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；后果特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。在安全事故發(fā)生后，負(fù)有報告職責(zé)的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑”。 構(gòu)成本罪需要滿足“違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行”或者“在安全事故發(fā)生后，負(fù)有報告職責(zé)的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救”這些基本條件。本案中鐘某某既不存在違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行”也不存在“在安全事故發(fā)生后，負(fù)有報告職責(zé)的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救”的行為，而是積極配合消防安監(jiān)部門工作，顯然達(dá)不到本案的立案標(biāo)準(zhǔn)。 綜上所述，犯罪嫌疑人鐘某某僅僅是發(fā)生大火災(zāi)害的某某縣某某義烏實業(yè)有限公司一名總經(jīng)理助理，發(fā)生火災(zāi)造成人員傷亡既不屬于“在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定”也不屬于“強(qiáng)令他人違章冒險作業(yè)”，而是一次幼兒縱火的人為事件，顯然不屬于《刑法》所規(guī)定的“重大責(zé)任事故罪”。鐘某某也不存在“違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行”或者“在安全事故發(fā)生后，負(fù)有報告職責(zé)的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救”，因此也不構(gòu)成消防責(zé)任事故罪。請求貴院查明事實后，充分考慮到我國法律對于刑事犯罪的謙抑原則，對公安機(jī)關(guān)的逮捕請求不予批準(zhǔn)。 此致 某某縣人民檢察院 律師事務(wù)所 律師 二O一五年三月四日 |
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