【江湖至寶】刑事案件閱卷秘籍

lgzlawyer 2016-11-15

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刑事案件閱卷技巧

一、閱卷的目的

1、熟悉案情：閱卷之前，案情往往都是從當事人及其家屬處而來，在閱卷之后能更全面的了解案情，不被當事人一面之詞所誤導。

2、簡化卷宗、方便辦案：做到對證據(jù)信手拈來，絕不在開庭當天忙亂翻閱卷宗。

3、尋找控方有利證據(jù)：找到控方指控依托，尋找控方證據(jù)漏洞。

4、尋找辯方有利證據(jù)：卷宗中不乏對辯方有利的證據(jù)，如果通過閱卷找出來比辯護人自己調取的證據(jù)證明力更強。

5、確定下一步辦案思路：是否有對被告人有利的證據(jù)沒有入卷？是否有程序性辯護空間？實體性辯護方案——無罪、罪輕？是否需要調查取證？

6、為法庭質證環(huán)節(jié)做充分準備：閱卷是質證的根本依據(jù)，沒有良好的閱卷成果，難以做好法庭質證。

二、閱卷的程序

（一）閱卷之前的準備工作

1、仔細研究起訴書，劃出起訴書指控的重點，列出閱卷重點

2、標注每卷主要證據(jù)類型

3、制作全案證據(jù)目錄：檢察院的卷宗目錄往往簡略，自己制作目錄首先起到瀏覽卷宗的目的（制作證據(jù)目錄基本上相當于第一遍閱卷），其次是方便以后多次翻閱卷宗時從卷宗中迅速查找到需要的證據(jù)。方法——每一份證據(jù)都放入證據(jù)目錄。

（二）第一遍閱卷——瀏覽式、劃重點、標簽法

認真仔細、通卷瀏覽、重點標注、證據(jù)標簽，關鍵證據(jù)在證據(jù)目錄上相應的標注重點

（三）第二遍閱卷——摘要式、表格法

重點內容做摘要，制作表格，將多次供述、供述與證人證言、證人證言之間做對比。

（四）第三遍之后的閱卷，多遍翻閱證據(jù)摘要，重點翻閱卷宗，為取證、質證做準備。

特別注意：有的案件，涉及多個罪名或者多起指控的，建議以罪名或者指控事實為依據(jù)將證據(jù)分類整理，如果多起指控中有重合證據(jù)，重合證據(jù)在不同每一個類別中都要涉及，不能讓任何一起指控你整理出來的證據(jù)體系不完整。基本方法還是上述的方法，只是在做證據(jù)目錄、摘錄時將全案證據(jù)分類作出。

三、各種證據(jù)種類的摘錄要點

剛才我已經(jīng)強調了，閱卷是為質證服務的，因此，對各種證據(jù)種類根據(jù)質證方法的不同，摘要方法也有所不同。

對各種證據(jù)種類的質證，我們的依據(jù)最高法刑事訴訟法司法解釋第69-94條，這26條詳細規(guī)定了法院對各種證據(jù)種類如何審查和認定，相對應的就是我們律師的質證指引，因此，也是我們做證據(jù)摘要的重要依據(jù)。

（一）被害人的陳述

1、詢問時間、詢問地點、偵查人員。

2、陳述內容：被害過程要摘錄，細節(jié)不能放過，多次陳述如有不一致，要做重點對比，并與被告人的供述、證人證言做對比（采用表格法一目了然）。

（二）犯罪嫌疑人、被告人的供述與辯解

1、方法：

（1）將卷宗順序打亂，按供述時間先后順序重新排列。卷宗中往往把提請審查起訴之前最后一次的訊問筆錄——“綜合訊問”放在最前面，而這次供述卻往往是對被告人最不利的一次供述。按照時間順序摘錄有利于縱觀被告人供述的先后變化，尤其是有些確實涉及非法取證的案件往往有罪和無罪供述穿插出現(xiàn)，這足以反映出當事人的心理及生理承受能力的變化，這種摘錄方式有利于探究其供述前后變化的原因，輔以供述內容，為法庭質證及辯護做充分的準備。

（2）某一事實橫向對比：多次供述中對案件細節(jié)的描述是否一致，是否矛盾，出現(xiàn)矛盾的原因？（表格法）

2、重點摘錄內容：

（1）形式上：第一次筆錄是否告知了權利義務，是否進行了同步錄音錄像，訊問時間（是否按照刑事訴訟法所規(guī)定，在拘留后的24小時之內進行了訊問）、訊問地點、訊問人、記錄人、簽字指印是否完整、是否不符合犯罪嫌疑人、被告人的正常筆跡（有些案件當事人遭受了刑訊逼供的，如其受傷嚴重，簽字筆跡可能會有所變化，可以將各次供述中的簽名剪切下來作對比，這樣的對比更加直觀，在質證和辯護的時候將這一對比圖交給法官也更能夠讓法官產生合理懷疑進而排除非法證據(jù)）

需要特別提醒的是，如經(jīng)當事人核實，訊問筆錄的內容與其真實供述不一致，需要進一步查閱同步錄音錄像內容，對比訊問筆錄與同步錄音錄像內容是否一致；同步錄音錄像要向檢察院索要，如檢察院不提供，則需要力爭，即便是只讓觀看不準復制，也要安排人在檢察院辦公室將同步錄音錄像看完。我們做辯護的陳某某行賄案，由于訊問筆錄經(jīng)被告人核實不是其真實供述內容，助理潘紅炎（實習律師）用了大量的時間整理被告人數(shù)次供述的同步錄音錄像，這是一個繁重、耗時的工作，而經(jīng)過整理，我們在一審階段成功的打掉了兩次對被告人供述做不實記載的訊問筆錄，一審判決直接采納了我們整理的同步錄音錄像書面內容。

（2）內容上：筆錄內容中有罪的供述、無罪的辯解意見。

（三）證人證言

1、詢問時間、地點、詢問人，是否存在多名證人同時同地詢問的問題。

2、證人身份、與本案是否存在利害關系。

3、證人證言的內容（有利證言還是不利證言，要做標注）。

4、多名證人對案件細節(jié)的描述不一致，也做成表格。

（四）書證

1、政策文件類

（1）摘錄文件全稱（注意：“某某文件”和“關于下發(fā)某某文件的通知”，是不同的文件，《通知》類的政策文件，一般會在文件正文之前有一個帽子——某某機關下發(fā)某某文件，現(xiàn)全文轉發(fā)，要求按照文件精神如何落實，這里要求按照文件精神下面的內容有時候會比較重要，可能涉及行政機關工作人員的工作職責，因此這個帽子也要過濾其內容之后再考慮是否摘要，不能輕易省略）。

（2）摘要重點內容（以玩忽職守、濫用職權為例，摘要政策文件規(guī)定的部門職責、人員職權、履行職責的方法、不履職的后果，以找到被告人是否有職權、是否正當履行職權的有利或者不利證據(jù)）

2、涉及涉案金額的書證，如賬目、保險卷宗等。

每一筆都要詳細列明金額及卷宗來源，自己親自算出總數(shù)。舉個例子：我們曾經(jīng)做過一個濫用職權、貪污案，公訴機關指控濫用職權造成國家損失800余萬元，這800余萬元是有六本近一千頁書證卷宗中計算出來，經(jīng)過我們的仔細閱卷，制定了表格，親自計算數(shù)額，從800余萬元的經(jīng)濟損失中找出檢察院重復計算的30余萬元金額，雖然30余萬的金額在涉案金額總數(shù)中不算什么，但是律師認真的工作會獲得當事人、法官、公訴人的認可。換來的是法官對我們專業(yè)能力的充分肯定，該案最終經(jīng)過我們的專業(yè)辯護，貪污罪沒有認定，濫用職權罪認定并判處緩刑。

3、其他類型的書證：

摘錄書證形成時間、形成書證的相關人員、與案件相關的重點內容。

（五）物證

1、物證出現(xiàn)的時間、發(fā)現(xiàn)的途徑。

2、物證提取筆錄記錄的提取時間、提取的方法（物證有無可能被污染）、取證的程序。

3、物證反映什么案件事實。

（六）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄

1、勘驗筆錄：勘驗時間、地點、見證人（見證人的程序、簽名）見證人的程序、簽名、過程等，是否有補充（包括事后補充情形）、再次勘驗，補充、再次勘驗的理由。

2、辨認：主持人幾名、有無見證人、辨認對象幾個、辨認內容是什么。

3、偵查實驗筆錄：主持人、見證人、現(xiàn)場氣候條件與案發(fā)當天的差異、實施人的身材、體型與被模擬的對象是否接近（質證偵查實驗結論的證明力）。

（七）鑒定意見

摘錄辦案機關鑒定委托書的委托內容（西南政法大學司法鑒定中心的曾德國教授就提到，關于涉及商業(yè)秘密案件的鑒定，鑒定機構只有權鑒定樣本是否具有為公眾所知悉的特性，無權鑒定樣本是否屬于商業(yè)秘密，如果辦案機關的委托書的委托內容為某某資料是否屬于商業(yè)秘密，那么該鑒定機構屬于超范圍鑒定，可見，鑒定委托書的內容也不可輕易忽略）；鑒定機構的業(yè)務范圍；鑒定人的資格證書、業(yè)務類別；鑒定程序（是否現(xiàn)場查勘、鑒定人員是否參與現(xiàn)場查勘）；鑒定依據(jù)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有哪些；鑒定的結論性意見。

（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)

摘錄視聽資料、電子數(shù)據(jù)是原件還是復制件；提取過程有無說明；如為復制件，是否有說明；是否有取證人員和證據(jù)持有人的簽名；是否寫明制作人、持有人的身份，制作的時間、地點、條件和方法；內容和制作過程是否真實，有無剪輯、增加、刪改等情形。（特別提醒：關于微信、短信息、QQ聊天記錄的截屏，要仔細對比上頁與下頁之間是否連貫，比如我們做辯護的一個職務侵占案，卷宗中有犯罪嫌疑人與公司員工的微信聊天記錄，經(jīng)過我的仔細對比發(fā)現(xiàn)其中有幾頁上下不連貫，上頁最末尾處隱隱有下一個對話框的上邊緣，而下一頁最上面的對話框的邊緣長度與上頁的對話框邊緣明顯不同，這就證明這兩頁之間很可能存在不連貫，該電子證據(jù)顯然是不完整的。而這個電子證據(jù)是采用手機截屏的方式保存下來的，在偵查人員的取證下存在不連貫，可以以電子證據(jù)制作方法有疑問為由提出質證意見，如果偵查人員無法給出合理說明，根據(jù)《最高法刑事訴訟法司法解釋》第94條的規(guī)定，依法應當排除。)這就是仔細的閱卷給了辯護工作一把意想不到的利器。

四、團隊作戰(zhàn)，主辦律師是否需要閱卷

目前刑事辯護流行團隊化協(xié)作模式，尤其是重大、疑難、復雜案的案件，往往一名主辦律師帶領一個團隊開展辯護工作。就如我們陳寧刑辯團隊，我們的案件不論大小幾乎從不一人辯護，至少是配一名協(xié)助律師，根據(jù)案件需要適當增加人手。最近由陳寧刑辯團隊辦理的薛某某故意殺人案，我們動用了一個五人團隊，從印卷、閱卷、分工摘錄到案發(fā)時間的現(xiàn)場模擬，五人分工合作，協(xié)同作戰(zhàn)，取得了良好的工作成效。

在團隊化辯護的今天，主辦律師還是否需要親自閱卷？我認為，主辦律師親自閱卷是必須的，當然，閱卷時間上的花費，要根據(jù)你的協(xié)作律師的工作能力而定。辯護思路往往直接來源于全案證據(jù)，是否能敏銳的抓住證據(jù)中有利和不利的內容，進而制定有效的辯護方法，是檢驗一名刑辯律師專業(yè)能力的試金石。初入刑事辯護專業(yè)的年輕律師，沒有經(jīng)過多起案件的歷練和專業(yè)老師的指導，是不能委以重任的。就像小孩子學走路一樣，家長太過呵護，孩子成長慢，家長太過放羊，孩子摔破頭家長還得花時間帶著去醫(yī)院，多浪費了更多的精力，最好的方式是家長適當?shù)姆椒ㄒ龑Ш投喽嗟墓膭?。年輕律師的成長也是如此，閱卷、摘要的能力必須由經(jīng)驗豐富的律師進行引導，帶兩、三個案件，讓年輕律師看看老律師是如何從茫茫卷宗中找到閱卷重點、如何進行閱卷、如何進行摘要，他在歷練中逐漸成熟為一名具備眼明手快、高效閱卷技巧的律師。這整個培養(yǎng)過程，根據(jù)年輕律師的成長速度，主辦律師的閱卷工作時間可以逐漸減少。

但是，我仍然不主張主辦律師完全撒手，只看證據(jù)摘要，在有得力助手的同時，主辦律師至少也不能放過第一遍的仔細閱卷，然后閱卷摘要要多遍反復看。并不是年輕律師的摘要能力值得懷疑，而是不通篇閱卷，無法做到將整個案件的大局了然于胸。舉個例子，最近剛開完庭的玩忽職守案，四名被告人共六名律師，除了我的當事人之外，第四名被告人也是由兩名律師組成，該被告人的律師在當庭發(fā)表辯論意見的時候，提到每每提到政策文件，發(fā)言就要中斷一下現(xiàn)場問一問協(xié)助的律師或者翻一翻卷宗，導致其發(fā)言整體效果很受影響，另外，對其中一個關鍵證據(jù)某號文件，當庭表述錯誤，我見到書記員在庭審筆錄上記上了錯誤的文件名稱，出于善意，小聲提醒該辯護律師，該辯護律師當場糾正。上述這種庭審表現(xiàn)很不專業(yè)，一方面會給你的當事人留下不好的印象，另一方面，你的專業(yè)能力在法官和公訴人面前也會打折扣，辯護工作得不到法官和公訴人的尊重和認可，繼而會影響庭后交流辯護意見的氛圍及效果。

閱卷要達到怎樣的程度：閱卷要熟練到對證據(jù)信手拈來，不論公訴人和其他辯護人當庭提到哪個證據(jù)，都能迅速回憶出該證據(jù)的重點內容，如確實需要查閱證據(jù)內容，可以在最短時間內從證據(jù)摘要中找到該證據(jù)，并且公訴人或者其他辯護人當庭摘要宣讀的內容絕不出自己的閱卷摘要范圍，盡量做到不當庭翻閱卷宗。在質證環(huán)節(jié)，能夠準確的對全案證據(jù)進行真實性、合法性、關聯(lián)性的質證，并且對全案證據(jù)進行前后呼應的綜合評價，從而為辯護環(huán)節(jié)進行一個好的鋪墊。

來源：辯護人、河南刑辯

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