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2016年8月9日，天寧公安分局通報“5·25”特大文玩鑒定詐騙案，此案共抓獲168名嫌疑人，刑拘130人。“此案為江蘇首例，案值和規(guī)模在國內都是罕見的，受害人遍布除北京、新疆、臺灣外的全國所有省份。”天寧公安分局副局長張偉表示。 目前，53名嫌疑人涉嫌詐騙被天寧區(qū)檢察院批準逮捕，警方陸續(xù)找到100多名受害人，已核實案值250多萬元。 騙子公司內部裝修豪華 支付了兩萬元鑒定費 金絲楠土沉木卻賣不出去了 南京市民何先生資助了一個云南學生，其家中有一個祖?zhèn)鞯慕鸾z楠土沉木，學生在網上找到收購藝術品藏品的無錫利寶拍賣公司。于是，學生委托何先生幫自己鑒定一下，價格合適就出售。 4月9日，何先生開車帶樣品來到利寶公司，一個自稱李經理的女子接待了他。李經理找了一個年紀大點的鑒定師，他看了一下，說這塊土沉木有3000年以上。李經理介紹，金絲楠土沉木只要是2500年以上，利寶公司保證會上門收購，收購價格是40萬元一噸，如果在3000年以上價格還要高。 李經理說，收購前必須做個鑒定，因為公司有規(guī)定，要根據鑒定下來的年份才能決定是否收購。李經理還表示，公司只認可常州的龍城藝術品鑒定中心的鑒定，因為它有鑒定資質。 4月19日，李經理和何先生來到常州龍城藝術品鑒定中心。前臺接待說，金絲楠土沉木鑒定費用比較高，要2萬元。何先生覺得既然來了就鑒定吧，通過支付寶當場轉了錢。隨后，金絲楠土沉木就被拿進去做鑒定。沒多久，何先生拿到了鑒定報告。報告上說，此金絲楠土沉木的成分數據和氧化程度與1800年至2000年的沉木相似。這樣一來，李經理表示，因為年份不足，公司無法收購。何先生覺得其中有蹊嘵，就報了警。 藏品鑒定糾紛警情呈爆發(fā)態(tài)勢 天寧警方發(fā)現端倪 其實，自今年3月以來，新豐街派出所就已連續(xù)接到藏品鑒定的警情，有時一天有五六起。報警人都是外省市藏家，他們都是到常州出售文物古玩，后被帶至位于香梅花園的龍城藝術品鑒定中心。藏家支付了檢測費后，對方卻不收購了。此類警情呈爆發(fā)態(tài)勢，民警敏銳地察覺事情不簡單。 經過民警的初步調查，發(fā)現“龍城藝術品鑒定中心”工商注冊名為“常州市錢信投資咨詢有限公司”（下稱錢信公司），其經營范圍并不包括文物、古董的鑒定。 民警發(fā)現，帶賣家去鑒定的工作人員主要來自常州盛璽投資管理有限公司、江蘇圣寶德拍賣有限公司以及無錫利寶藝術品投資管理有限公司。圣寶德公司的股東之一和錢信公司的老板竟然還是同一人：顧某。 “我們判斷，這是一個特大的詐騙團伙，4家公司的老板不但相互認識，而且還相互參股?！睆垈フf。隨后，天寧警方順藤摸瓜深入調查，摸清了這4家公司的詐騙手法：利用藏家想賣高價的心理，騙取受害人文物鑒定費，隨后以檢測結果達不到標準為由，使交易無法成交。 300多名警力在四地同時收網 抓獲168名嫌疑人 由于此案涉及面廣，天寧公安分局多次進行專案會商，摸清了四家公司的組織結構、作息時間和人員分工，并掌握了四家公司實際負責人的生活和工作規(guī)律。 5月25日，天寧公安分局抽調300多名警力，在市公安局相關部門的支持下，兵分天寧、鐘樓、武進、無錫四地集中收網。抓捕十分成功，一舉抓獲涉案嫌疑人168名，查獲大量作案電腦、手機以及賬本、賬單、銀行卡等。 “我們進入盛璽公司時看到一個大廳，擺滿了電腦。每臺電腦前，都有個業(yè)務員，還在網上收羅客戶呢?！毙仑S街派出所副所長王堯說。 騙子公司內部擺滿了電腦 4名嫌疑人相互勾結 成立4家騙子公司 經過突擊審訊，周某、顧某、許某、段某等犯罪嫌疑人的心理防線被突破，交代了詐騙事實。 顧某，42歲，我市文物收藏界的知名人士，是圣寶德公司和錢信公司的實際控制人。幾年前，顧某花了80萬元購買了一個所謂的皇宮鳥籠，上海一家拍賣公司的騙子告訴他，鳥籠值1400萬元。顧某得知后，欣喜若狂，交了20萬元鑒定、展覽、拍賣等費用后卻發(fā)現上當。 上了一回當，并沒有讓顧某懊惱，反而讓他嗅到了其中的“商機”。去年年底，顧某成立圣寶德公司，專門從上海請來了曾經混跡于文玩鑒定詐騙圈子的段某。隨后，又與周某、許某等人開辦的盛璽、利寶兩公司連檔，共同開始詐騙。 在網上搜索藏家 以高價回收藏品為幌子騙取鑒定費 “盛璽、圣寶德、利寶公司三家公司基本的人員配置是副總經理、財會、總監(jiān)和業(yè)務員?！碧鞂幏志志W安大隊副大隊長鄒逸鑫說，“新人”到公司，團伙會進行專門培訓，并提供話術單，教他們如何與藏家交談、如何取得對方信任并騙到公司，“并告知相關注意事項，例如常州本地人不能騙的?！?/p> 鄒逸鑫說，收藏者被騙到公司后，由總監(jiān)等人扮演“鑒定專家”對藏品進行“掌眼”，“一般都會對文物做出正面的評價，報價幾十萬、上百萬甚至上千萬元，但收購前必須到錢信公司檢測，符合相關要求才能收購?！?/p> 詐騙團伙的“英雄榜” 聽說自己手上的文物這么值錢，收藏者都會很爽快地到錢信公司繳納鑒定費用。而業(yè)務員事先已和錢信公司進行了溝通，鑒定結果肯定低于承諾收購的年限。 詐騙成功后，錢信公司會從檢測費中提700元至1000元，剩余的錢返還給盛璽、圣寶德、利寶公司3家公司。 “檢測費要一到兩萬元，最多時每天有二三十名受害人被帶到錢信公司鑒定文物?！编u逸鑫介紹。 |
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