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廣州南沙破獲特大傳銷案 傳銷變身“資本運作” 一群開著豪車的“老總”，一個又一個“高大上”的投資項目，編織著上千人的發(fā)財夢。隨著以犯罪嫌疑人黃某為首的傳銷犯罪團伙落網(wǎng)，這場美夢宣告結束。
以投資之名“殺熟” 自2012年起，在廣州南沙大崗鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)一帶，出現(xiàn)了一個“土豪”氣息十足的組織，這個組織以“陽光工程”、“西部大開發(fā)”、“商務商會”等為名頭設計琳瑯滿目的“投資項目”，吸引了不少投資者的目光。這個組織的總負責人是一個叫黃某的人，而其下設還有老總、經(jīng)理、主任等一干會員。 想要成為會員并不難，只要繳納50800元會費便可以擔任主任級別的職務，主任分二級、一級主任，上邊則是經(jīng)理、老總。職務等級的上升則是靠吸引的投資者人數(shù)、吸納的投資金額而定。 那么投資者是怎么來的？其實無非是找熟人。在該組織的要求下，會員們找借口帶親友到廣西梧州參觀旅游。途中，會有專門的人員為他們講解梧州的房地產(chǎn)項目和國家政策，使他們相信投資能帶來超乎想象的巨額利潤。隨后，傳銷組織人員通過帶他們到當?shù)匾恍┰诮潜P參觀，讓他們更加確信自己所見所聞，并決定出錢投資。 巧妙經(jīng)營籠絡上千人 為了讓投資者看見組織的實力，“老總”們還要負責撐起整個“招商”的場面。在組織里，每一個“老總”都必須或買或供，擁有一輛豪車。每次“招商”或新會員加入的時候，他們就會找個酒店款待潛在投資者和新會員，并把豪車秀出來，一整排停在會場現(xiàn)場。 靠著這樣的排場，短短3年內，該組織便在廣州南沙大崗鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)以及佛山、中山、珠海、深圳等地吸納了超過1000名會員和投資者。其中，在佛山、中山、深圳、珠海等地，還專門設有分支點，并有專門的“老總”負責。 從投資者手上拿到的巨額資金，真的被用于投資了嗎？實際上，該組織向投資者介紹的所有項目均是虛構的，這個組織只是一個徹頭徹尾的傳銷團伙。所有投資者包括絕大多數(shù)會員，他們投進去的錢，全部被站在傳銷金字塔尖的黃某和該組織的“老總”們肆意揮霍。 嫌疑人落網(wǎng)打破發(fā)財夢 今年初，廣州市公安局南沙分局經(jīng)偵大隊發(fā)現(xiàn)了這個傳銷團伙的犯罪行徑。南沙警方迅速成立專案組，圍繞摸清犯罪團伙組織結構、掌握犯罪成員活動規(guī)律、查證犯罪團伙違法犯罪事實等方面有步驟地開展大量偵查取證工作。歷時半年，在掌握該傳銷組織主要成員身份及組織架構等相關信息與證據(jù)材料的情況下，5月19日，專案組采取收網(wǎng)抓捕行動，先后抓獲該案主要犯罪嫌疑人9名。加上之前警方已經(jīng)逮捕的黎某，該案累計抓獲主要嫌疑人10名。 據(jù)辦案民警介紹，這是南沙建區(qū)以來發(fā)現(xiàn)的首例傳銷案。截至目前，已確認南沙轄區(qū)約200名群眾參與傳銷活動，但由于部分群眾仍未知情或正在加入傳銷活動，還有部分人員在參加傳銷活動后已獲利的，不愿意配合警方。同時，有些群眾明知是傳銷活動，但由于前期已經(jīng)投入較多資金，他們希望收回本金并獲得傳銷組織宣稱的高額回報，不愿意揭穿傳銷組織的底細，給案件偵查工作帶來了很大難度。目前，案件的相關訊問、取證與追捕工作仍在緊張進行中。 |
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