1. 被害人不報(bào)案或拒絕作證，犯罪結(jié)果無法查明。

2. 公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域協(xié)作還不完善，網(wǎng)上追逃功能強(qiáng)大，但異地公安機(jī)關(guān)代為調(diào)查取證的工作動(dòng)力不足（親身經(jīng)歷，發(fā)出 50 余份協(xié)查，但僅收到兩份筆錄）。

3. 被害人與犯罪行為人未謀面，而犯罪團(tuán)伙有多人，一對一犯罪缺乏被害人指認(rèn)，難以明確具體的詐騙行為人。

4. 詐騙對象不特定，涉及多人的贓款在銀行卡、支付寶、財(cái)付通甚至是 Q 幣之間轉(zhuǎn)換，再通過商業(yè)銀行、銀聯(lián)、網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行分分合合。為準(zhǔn)確查明犯罪流程、明確詐騙數(shù)額造成困擾。

5. 銀行監(jiān)控錄像保存時(shí)間大都為三個(gè)月，且存在保管不慎、設(shè)備故障的情況。

6. 管轄權(quán)的限制，普通刑事案件的偵查遵循較為嚴(yán)格的地域管轄，除毒品犯罪、XX 犯罪外，公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域辦案是被嚴(yán)格限制的，如果一個(gè)小詐騙在追查過程中辦成了一個(gè)大詐騙，損失較大的被害人所在地公安機(jī)關(guān)把案件的管轄搶去了，之前的辦案機(jī)關(guān)就給別人做嫁衣了。因此，被害人分布較廣的案件，公安機(jī)關(guān)串并案還是很謹(jǐn)慎的。

6. 刑事司法實(shí)踐中的習(xí)慣。地方政府投入的偵查資源是有限的（偵查員、辦案經(jīng)費(fèi)、辦案設(shè)備），首先要保護(hù)本地的社會(huì)秩序。就個(gè)案而言，假設(shè)查證了 5 萬元的犯罪數(shù)額，夠判重罪了，此時(shí)是否還有必要再去追究其 10 萬、100 萬，只為多判犯罪人幾年？現(xiàn)實(shí)生活中有大量的犯罪未被徹底追究。

總之，在實(shí)踐中，必須既查明詐騙流程又查明款項(xiàng)轉(zhuǎn)移流程來證明詐騙犯罪，而分解后的證明環(huán)節(jié)包括：實(shí)施詐騙行為的方式和過程 --》對被害人陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的證明 --》被害人支付款項(xiàng)的證明（較容易）--》詐騙行為人受到的款項(xiàng)系被害人喪失控制的款項(xiàng)的證明…… 如果缺少一個(gè)環(huán)節(jié)，就不能達(dá)到證明詐騙犯罪的要求。正是因?yàn)槿∽C難度大，跨區(qū)辦案、異地協(xié)助的通道也尚未打通，司法追查已到案行為人余罪的動(dòng)力非常非常不足，所以一網(wǎng)打盡的良好愿望很難實(shí)現(xiàn)。