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經(jīng)濟合同糾紛與合同詐騙罪的認定 編者按：在公司的經(jīng)營管理過程中，經(jīng)常會碰到經(jīng)濟合同糾紛，有些經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)過各方的努力，或協(xié)商談判得到了解決，或通過法院判決的形式確認了雙方的權(quán)利義務關(guān)系，但是有些經(jīng)濟合同糾紛中的自然人或公司卻觸犯了刑法，構(gòu)成了合同詐騙罪并受到了處罰。作為公司的經(jīng)營管理人員，應該如何來認知經(jīng)濟合同糾紛和合同詐騙罪呢？ 合同詐騙罪 （一）合同詐騙罪的概念及其表現(xiàn)形式 合同詐騙罪，是指行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。 利用經(jīng)濟合同欺詐的行為主要有以下幾種表現(xiàn)形式：無合法經(jīng)營資格的一方當事人與另一方當事人簽訂買賣或承攬合同，騙取定金、預付款或材料費；利用中介機構(gòu)簽訂轉(zhuǎn)包合同騙取定金或預付款；虛構(gòu)建筑工程或轉(zhuǎn)包建筑工程合同，騙取工程預付款；雙方當事人串通利用合同將國有或集體財產(chǎn)轉(zhuǎn)移或據(jù)為己有；本無履約能力，弄虛作假，蒙騙他人簽訂合同，或是約定難以完成的條款，當對方違約后向其追償違約金。 （二）自然人和單位均可以構(gòu)成合同詐騙罪 本罪的主體是一般主體，凡達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，此外，依刑法第二百三十一條的規(guī)定，單位犯合同詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員按合同詐騙罪的相關(guān)處罰條款進行處罰。 （三）、合同詐騙罪在客觀方面的主要特征 對于以簽訂合同的方法騙取財物的行為，認定行為人是否虛構(gòu)事實或隱瞞真相，關(guān)鍵在于查清行為人在無履行合同的實際能力。也就是說，行為人明知自己沒有履行合同的實際能力或者擔保，故意制造假象使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯覺，“自愿”地與行騙人簽訂合同，從而達到騙取財物的目的，這是利用合同進行詐騙犯罪在客觀方面的主要特征。具體包括以下幾項內(nèi)容： 1、行為人不具備履行合同的實際能力。 認定行為人是否具有履行合同的實際能力，應當以簽訂合同時行為人的資信或貨源清況作依據(jù)。比如簽訂購銷合同時，供貨方既沒有實物儲備，也沒有貨物來源，利用一些單位急于購買緊俏或便宜物資的心理，虛構(gòu)貨源，騙取信任，接受合同預付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以認定為沒有實際履約能力。要區(qū)別兩種情況：一種是行為人簽約時雖無實際履約能力，但簽約之前與他人有購買同一標的物的要約或合同，簽約后因原訂合同的一方毀約，致使后一個合同不能履行的，可視為有一定的合同履行能力；另一種是行為人簽約時根本沒有履約能力，僅僅是在簽約后才去與第三方簽訂相同內(nèi)容的購銷合同，事實上又未兌現(xiàn)，這種情況就不能認定行為人具備履約能力。如果不看簽約時的實際履約能力，僅僅根據(jù)簽約后的履行表現(xiàn)來作判斷，很容易使犯罪分子蒙混過關(guān)。當然，還要注意區(qū)別根本無履行合同能力與有部分履行合同能力的界限，只有完全沒有履行合同能力的才能以詐騙罪論處。 2、采取欺騙手段騙取被害人的信任。 欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實或隱瞞真相。虛構(gòu)事實，是指行為人捏造不存在的事實，騙取被害人的信任。其表現(xiàn)形式主要是：假冒訂立合同必需的身份；盜竊、騙取、偽造、變造簽訂合同所必需的法律文件、文書、制造合法身份、履約能力的假象；虛構(gòu)不存在的基本事實；虛構(gòu)不存在的合同標的等等。隱瞞事實真相是指行為人對被害人掩蓋客觀存在的基本事實，其表現(xiàn)形式主要是：隱瞞自己實際上不可能履行合同的事實，隱瞞自己不履行合同的犯罪意圖；隱瞞合同中自己有義務告知對方的其他事實。 3、使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯誤認識。 這種錯誤認識是指對能夠引起處分財產(chǎn)的事實情況的錯誤認識，而不是泛指受騙者對案件的一切事實情況的錯誤認識，在合同詐騙犯罪中，受騙者的錯誤認識是由于行騙者的行騙行為所引起的，在時間順序上，欺騙在先，是受騙者產(chǎn)生錯誤認識的原因。受騙人產(chǎn)生錯誤認識在后，是欺騙的結(jié)果。如果他人錯誤認識在先，行為人利用他人的錯誤認識取得財物，只能作為民事糾紛而不能作為詐騙犯罪處理。如果行為人雖然采取了欺騙手段，他人認識上也存在錯誤，并基于這種錯誤認識錯誤地處分了財產(chǎn)，但欺騙手段與錯誤認識之間缺乏因果聯(lián)系，也不能以合同詐騙罪論處。 4、受害人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務，行為人直接或間接地非法占有他人因履約而交付的財物。 （四）詐騙者在主觀上要具有非法占有公私財物的目的 本罪主觀方面只能是故意的，并且具有非法占有公私財物的目的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導致合同不能履行或所欠債務無法償還的，不能以本罪論處。行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對非法所得的占有，也包括意圖為單位或第三人對非法所得的占有。 詐騙故意產(chǎn)生的時間既可能是行為人實施行為的最初，也可能產(chǎn)生在其他合法行為進行的過程中。例如，利用合同進行詐騙的犯罪，行為人詐騙的故意既可以是在簽訂合同之前，即行為人在簽訂虛假合同之前就已經(jīng)具有非法占有對方錢財?shù)墓室?，其簽訂合同的目的不是為了騙取對方錢財?shù)氖侄危p騙故意也可以產(chǎn)生在簽訂合同之后，即行為人在簽訂合同的最初，并無騙取對方錢財?shù)墓室?，但是，合同簽訂之后，由于種種原因，如貨源、銷路、市場行情變化等，致使合同無法履行，從而產(chǎn)生詐騙的故意，行為人有歸還能力而不愿歸還已經(jīng)到手的對方的錢財，并進而采取虛構(gòu)事實或隱瞞真相等手段，欺騙對方，以達到侵吞對方錢財?shù)哪康摹?br> （五）合同詐騙行為的相關(guān)法律規(guī)定 在簽訂、履行合同過程中均可能存在合同詐騙行為。根據(jù)刑法二百二十四條的規(guī)定，這類行為通常包括以下幾種情形：（1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保。（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同。（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿。（5）以其他方法騙取對方當事人財物。其他方法主要包括：收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后，無正當理由拒不履行合同又不退還，或者沒有用作履行合同而無法返還；利用合同騙取財物用于抵償債務，而沒有實際履約；用于進行違法活動；用于揮霍，致使無法返還；等等。 二、合同詐騙罪與一般經(jīng)濟合同糾紛的異同 合同詐騙罪和一般經(jīng)濟合同糾紛有許多相似之處：第一，兩者在民事交往過程中都以合同形式出現(xiàn)；第二，在履行合同的過程中，對合同所規(guī)定的義務都不履行或不完全履行；第三，合同詐騙在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相，合同糾紛中的當事人有時也伴有欺騙行為；第四，兩者都是非法占有財物。盡管合同詐騙與合同糾紛有許多相似之處，但兩者也有本質(zhì)的區(qū)別。那就是行為人主觀上有無非法占有他人財物的目的，是區(qū)別兩者的關(guān)鍵。 （一）行為人的主觀目的可以從以下幾個方面考察： 1、考察行為人在簽訂合同時有無履行合同的能力。 不能只根據(jù)簽訂合同時有無履行合同的能力作為區(qū)分詐騙與合同糾紛的標準。但是，也不能否認行為人在簽訂合同時有無履行合同的能力，在某種情況下對于是否具有騙取財物的目的，又有著重要意義。例如，某人在沒有落實貨源的情況下，為了營利即與人訂立了供貨合同。在收到預付款之后，多方查找貨源，仍未落實，但表示愿意償還貨款，并承擔違約責任。此案中，行為人作不具備履行合同的條件下與他人簽訂了供貨合同，但從他的整個活動看，主觀上并沒有詐騙的目的，因此，不能認定為詐騙，而應當按合同糾紛處理。相反地，有些人明知自已沒有能力履行合同，而且也根本不打算履行合同，但仍與他人簽訂合同，一旦貨款到手，便大肆揮霍或逃之夭夭，如此等等，不言而明，這些人簽訂合同是假，騙取財物是真，當然應以詐騙論處。 2、看行為人在簽訂和履行合同過程中有無欺騙行為。 從司法實踐看，行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺騙行為，即使合同未能全面履行，也只能作合同糾紛處理，不能定詐騙罪。沒有欺騙，不能定詐騙罪。但是，有欺騙也不一定構(gòu)成詐騙罪。為了分清合同詐騙罪與合同糾紛的界限，需要對欺騙作具體分析。一般來說，在簽訂和履行合同過程中，行為人在事實上虛構(gòu)了某些虛假成分，但是并非掩蓋其根本無法履行合同的事實，而且實際上也并未影響對合同的履行，或者雖然合同未能完全履行，但是本人愿意承擔違約責任，說明行為人并無非法占有他人財物的目的，故不能以詐騙罪處理。然而，對于那些偽造證件，使用假證件，編造謊言，騙取信任，掩蓋其根本無力履行合同的真相，給對方造成重大損失的，應當以詐騙罪論處。 3、看行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行動。 司法實踐表明，行為人有履行合同的誠意，在簽訂合同后，必然設法創(chuàng)造條件使合同得以履行，如果不能履行或不能完全履行，也會愿意承擔違約責任，賠償對方損失。無疑，這屬合同糾紛。但是，有些人在合同簽訂后，根本不去履行合同，往往是貨款一到手，便大肆揮霍，造成無力償還。這種行動足以證明他根本無意履行合同，完全是出于騙取財物的目的。因此，應當以合同詐騙罪論處。 4、看行為人在違約以后是否愿意承擔違約責任。 在實踐中，一般情況下，行為人若有履行合同的誠意，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對方提出違約時，盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種辯解，以減輕責任，但是一般會采用誠實的態(tài)度，當無可辯駁自已違約時，會承擔違約責任。然而有些人在明知自已違約，不可能履行合同時，往往采取潛逃等方式進行逃避，使對方無法追回自己的經(jīng)濟損失，說明其主觀上具有騙取財物的故意。對于這種人，一般就以合同詐騙罪論處。但是，應當指出，對于那些不得已外出躲債，或者在雙方談判中百般辯解，否認自己違約的，一般不能認定為合同詐騙罪，而應當按合同糾紛處理。 5、考察行為人未履行合同的原因。 影響合同未履行的原因不外乎主客觀兩種情況。查明合同末履行的原因，對于認定行為人主觀上是否具有騙取財物的目的有很大作用。根據(jù)我國民法通則之規(guī)定，合同當事人均享有合同的權(quán)利和承擔相應的義務。一旦取得權(quán)利，就必須相對地承擔相應的義務，享受權(quán)利和承擔義務是對等的，如果合同當事人一方面享受了權(quán)利，而不愿意、不主動去承擔義務，那么合同未履行是由于行為人主觀上造成的，從而說明行為人具有非法占有他人財物的目的，應當以合同詐騙罪論處。但是，如果合同當事人享受了權(quán)利后，自己盡了最大努力去承擔義務，然而，由于發(fā)生了使行為人無法預料的事實，致使合同無法履行。對此，應當以合同糾紛處理，不能定合同詐騙罪，因為這種情況行為人不具有騙取財物的目的。 三、合同詐騙罪的處罰 根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 單位犯合同詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員按照處罰自然人犯合同詐騙罪的規(guī)定處罰。 |
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